中闽能源有限责任公司 有关董事辞职及改选执行董事的通知

证券代码：600163证券简称：中闽能源公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、董事辞职状况

中闽能源有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到执行董事苏杰老先生递交书面离职报告，苏杰老先生因工作调动缘故申请办理辞掉企业第九届董事会董事及股东会专门委员会有关职位，离职后将辞去企业一切职位。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，苏杰先生离职不会造成企业董事会人数小于法律规定最少总数，也不会影响董事会的正常运行，其辞职申请自送到董事会生效日起效。

苏杰老先生在担任董事期内，尽职尽责、尽职履责，为推动企业的规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及股东会并对在任职期为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢！

二、执行董事改选状况

依据《公司章程》要求，董事会由9名执行董事构成，现阶段在位执行董事8名。为完善公司治理构造，确保董事会的规范运作，公司在2023年5月26日以通信方式举办第九届股东会第二次临时会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》，允许补充吴明先生为企业第九届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件），任职期自企业股东大会审议根据日起至第九届股东会期满之日起计算。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。该事项尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

中闽能源有限责任公司股东会

2023年5月27日

配件：

执行董事候选人简历

吴明，男，1985年8月出世，中国共产党员，经济学硕士，会计、高级会计师。2007年6月出来工作，曾担任福建投资开发集团有限责任公司金融业投资部举办、金融业投资资产运营管理部整体规划综合岗、公司办公室初级文秘人员、高端文秘人员、文秘人员高级主管，2017年8月至2021年5月任福建投资开发集团有限责任公司办公室副主任、集团公司党委秘书，2021年5月至2022年12月任福建产业链股权基金有限责任公司党支部副书记、经理，2022年12月迄今任福建投资开发集团有限责任公司战略发展部经理。

证券代码：600163证券简称：中闽能源公示序号：2023-019

中闽能源有限责任公司

有关监事长离职及改选公司监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事长离职状况

中闽能源有限责任公司（下称“企业”）职工监事于近期接到监事长柳上莺女性递交书面离职报告，柳上莺女性因工作调动缘故申请办理辞掉企业第九届监事会监事、监事长职位。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，柳上莺小姐的离职可能导致公司监事会总数小于法律规定最少总数，其离职申请将于企业股东会改选新一任公司监事后才能起效，在这以前柳上莺女性仍将继续执行公司监事、监事长岗位职责。

柳上莺女士在出任企业监事长期内，尽职尽责、尽职履责，公司及职工监事并对在任职期为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司监事改选状况

为确保公司监事会的正常运行，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司在2023年5月26日以通信方式举办第九届职工监事第二次临时会议，审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》，允许补充游莉女性为公司发展第九届监事会监事侯选人（个人简历详见附件），任职期自企业股东大会审议根据日起至第九届职工监事期满之日起计算。该事项尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

中闽能源有限责任公司职工监事

2023年5月27日

配件：

公司监事候选人简历

游莉，女，1979年3月出世，中国共产党员，本科，高级会计。2002年7月出来工作，曾担任福建税通会计师事务所审核员、我国平安财产保险有限责任公司福建省分公司财务部资产管理人员、福建省宏顺租赁有限公司财务经理兼财务部经理，福建创新发展投资管理有限公司资产财务部门副总、经理，2016年5月至2021年1月任福建创新发展投资管理有限公司经理助理兼资产财务部门经理，2021年1月18日至2023年5月22日任公司财务总监。

证券代码：600163证券简称：中闽能源公示序号：2023-020

中闽能源有限责任公司

第九届职工监事第二次临时会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

中闽能源有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第二次临时性会议报告各种材料于2023年5月23日以邮件方法送到整体公司监事，大会于2023年5月26日以通信方式举办。此次会议由监事长柳上莺女性组织，例会应参与决议公司监事3名，具体参与决议公司监事3名，大会的集结、举办符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定及要求。

二、监事会会议决议状况

经整体参会公司监事用心决议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》。

经公司控股股东福建投资开发集团有限责任公司强烈推荐，会议同意补充游莉女性为公司发展第九届监事会监事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据日起至第九届职工监事期满之日起计算。

主要内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn《中闽能源关于监事会主席辞职及补选监事的公告》(公示序号：2023-019）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

该提议尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

中闽能源有限责任公司职工监事

2023年5月27日

证券代码：600163证券简称：中闽能源公示序号：2023-021

中闽能源有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月12日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月12日14点30分

举办地址：福州五四路210号商务楼22层第一会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月12日

至2023年6月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

此次股东会不属于公开招募公司股东选举权事项。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案早已公司在2023年5月26日举行的第九届董（监）事会第二次临时会议表决通过，主要内容详细公司在2023年5月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、备案方法

（1）公司股东：公司股东由法人代表列席会议的，应提供个人身份证、法人代表股东账户卡和营业执照副本复印件（盖公章）；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表开具的法人授权书（盖公章）、法人代表股东账户卡和营业执照副本复印件（盖公章）。

（2）自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证和股东账户卡；授权委托人列席会议的，应提供个人身份证、受托人身份证扫描件、委托授权书和受托人股东账户卡。

（3）外地公司股东可以使用信件、电子邮件或发传真方法申请办理登记（送到日应不迟于2023年6月9日18:00），在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东帐户号、通讯地址及联系方式，并附身份证件及股东账户卡影印件，文档上请注明“股东会备案”字眼，在列席会议时要给予备案文档正本供核查。

2、备案时长：2023年6月9日8:00-12:00、15:00-18:00。

3、备案地址：公司证券法律事务部。

六、其他事宜

1、股东会现场会议开会时间大半天，出席会议公司股东吃住及交通出行费用自理。

2、大会联系电话

通讯地址：福建省福州市五四路210号华城国际（北楼）23层中闽能源有限责任公司证劵法律事务部

手机联系人：陈海荣、张仅

联系方式：0591—87868796

发传真：0591—87865515

电子邮箱：zmzqb@zmny600163.com

特此公告。

中闽能源有限责任公司股东会

2023年5月27日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

中闽能源有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月12日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600163证券简称：中闽能源公示序号：2023-018

中闽能源有限责任公司

第九届股东会第二次临时会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

中闽能源有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第二次临时性会议报告各种材料于2023年5月23日以邮件方法送到整体执行董事，大会于2023年5月26日以通信方式举办。此次会议由老总周彦老先生组织，例会应参与决议执行董事8名，具体参与决议执行董事8名，企业整体公司监事、一部分高管人员出席了大会，大会的集结、举办符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定及要求。

二、董事会会议决议状况

经整体与会董事用心决议，以记名投票表决方式，逐一决议审议通过了下列提案：

1、审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东福建投资开发集团有限责任公司强烈推荐、企业第九届股东会提名委员会核查，会议同意补充吴明先生为企业第九届股东会非独立董事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据日起至第九届股东会期满之日起计算。

主要内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn《中闽能源关于董事辞职及补选董事的公告》(公示序号：2023-017）。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

该提议尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

2、审议通过了《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会定为2023年6月12日14:30在福州五四路210号商务楼22层第一会议室召开企业2023年第一次股东大会决议，本次大会将采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

主要内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn《中闽能源关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公示序号：2023-021）。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

中闽能源有限责任公司股东会

2023年5月27日