下载APP
兴业银行银行股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：601166证券简称：兴业公示序号：2023-027
认股权证编码：360005、360012、360032认股权证通称：兴业银行优1、兴业银行优2、兴业银行优3
可转换债券编码：113052可转换债券通称：兴业银行可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月26日
(二)股东会举办地点：泉州市鲤城区江滨中大路398号兴业商务大厦五层506会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总吕家进老先生组织。大会选用当场与网上投票相结合的，对提案开展逐一投票选举，表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加9人，当中5人当场参加，4以小视频方法参加。独董苏锡嘉老先生因国家公务分配未列席会议；
2、企业在位公司监事6人，参加6人；当中4人当场参加，2以小视频方法参加；
3、企业董事长助理华兵老先生列席会议；企业别的高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算报告及2023年度财务计划计划方案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘用2023年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关发售资本债券的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关中后期资产组织规划（2023-2025年）的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、有关竞选第十届股东会一部分执行董事的议案
9.01提案名字：竞选乔利刃女性为第十届董事会董事
决议结论：根据
决议状况：
9.02提案名字：竞选朱坤先生为第十届董事会董事
决议结论：根据
决议状况：
9.03提案名字：竞选陈躬仙先生为第十届董事会董事
决议结论：根据
决议状况：
9.04提案名字：竞选张学文先生为第十届股东会独董
决议结论：根据
决议状况：
10、有关竞选第八届职工监事一部分公司监事的议案
10.01提案名字：竞选余祖盛先生为第八届职工监事股东监事
决议结论：根据
决议状况：
10.02提案名字：竞选孙铮先生为第八届职工监事外部监事
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
提案7为特别决议议案，得到列席会议的普通股票公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上允许，一致通过。别的提案为普通决议议案，均获得列席会议的普通股票公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的二分之一之上允许，一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：孙立、敖菁萍
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；集结和出席本次股东会工作的人员资质均真实有效；此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、兴业银行银行股份有限公司2022年年度股东大会决定；
2、国浩律师（上海市）公司有关兴业银行银行股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
兴业银行银行股份有限公司股东会
2023年5月27日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号