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上海电影有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：601595证券简称：上海电影公示序号：2023-030
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办日期：2023年6月20日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次：2022年年度股东大会
(二)股东会召集人：上海电影有限责任公司（下称企业）股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2023年6月20日14点00分
举办地址：上海市徐汇区漕溪北路595号A座5楼会议厅
(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月20日
至2023年6月20日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
不适合
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
大会也将征求《2022年度独立董事述职报告》
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第四届董事会第十四次大会及第四届职工监事第九次会议审议根据，主要内容请详细公司在2023年4月27日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）所公布的相关介绍。此次股东会资料公司将再行公布。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：4、5、6
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：5
应回避表决的相关性股东名称：上海电影（集团公司）有限责任公司
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。
(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
1、自然人股东亲身列席会议的，应提供本人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人应提供本人有效身份证、公司股东法人授权书；
2、公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供本人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供本人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书；
3、外地公司股东可以用信件或发传真的形式备案，还须提供与其他第1、2条的规定的有效身份证件复印件（备案时长同下,信件以当地接收到的邮戳为标准）；
4、备案时长：2023年6月16日(星期五)9:00-16:00；
5、备案详细地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦)；
6、交通出行方式：地铁站2地铁线、11地铁线,公交车01、20、44、
62、825路至江苏路站。邮政编码：200050，联系方式：
021-52383315，发传真：021-52383305。
7、现场备案的时间内，已有帐户持仓股东也可以扫描仪右边二维码开展自助式备案。
六、其他事宜
1、列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本、影印件各一份。参加当场决议的参会公司股东住宿费及差旅费自立；
2、希望各位公司股东帮助相关工作人员搞好大会登记工作，并到时候按时出席会议；
3、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程遵循当日通告；
4、公司联系方式
手机联系人：梁爽手机：021-33391188发传真：021-33391188
电子邮箱：ir@sh-sfc.com
特此公告。
上海电影有限责任公司
股东会
2023年5月26日
配件1：法人授权书
配件1：法人授权书
法人授权书
上海电影有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月20日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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