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海南海峡航运有限公司第七届董事会第二十次会议（临时）决议公告
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股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-35
海南海峡航运有限公司
第七届董事会第二十次会议（临时）决议公告
公司及全体董事会成员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2023年5月19日，海南海峡航运有限公司(以下简称“公司”)OA、第七届董事会第二十次会议(临时)通知及相关议案等材料通过电子邮件发送给全体董事。会议于2023年5月30日通过通讯表决举行。董事长王善和先生主持，7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决。会议的召开和召开程序符合《公司法》、根据海峡股份公司章程的有关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，并通过了以下决议：
第一，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了向2022年股票期权计划激励对象授予股票期权的议案。
根据《海南海峡航运股份有限公司2022年股票期权激励计划》(以下简称《股票期权激励计划》)的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，股票期权激励计划规定的授权条件已经实现。详见公司于2023年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上披露的提案的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见2023年5月31日巨潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）第七届董事会第二十次会议(临时)议案的独立意见。
林健、朱火孟、李建春、黎华等与该议案有关的董事回避表决。
特此公告。
海南海峡航运有限公司
董 事 会
2023年5月31日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-36
海南海峡航运有限公司
第七届监事会第十五次会议（临时）决议公告
公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2023年5月19日，海南海峡航运有限公司(以下简称“公司”)OA、第七届监事会第十五次会议(临时)通知及相关议案等材料以电子邮件的形式发送给全体监事。会议于2023年5月30日下午举行。会议由公司监事会召开，由监事会主席李燕女士主持。会议监事5人，实际监事5人。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份公司章程的有关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，并以记名投票的形式通过了以下决议：
第一，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了向2022年股票期权计划激励对象授予股票期权的议案。
监事会发表的审计意见如下：
1.根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会确定激励计划的股票期权授予日为2023年5月30日，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及股票期权激励计划中授予日的相关规定。
2.公司不禁止《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的股权激励计划的实施，公司具有实施股权激励计划的主要资格。
3.本次股票期权激励计划的公司和激励对象均符合授予条件，本次股票期权激励计划规定的授予条件已取得成效。
4、公司确定的股票期权激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合股票期权激励计划规定的激励对象范围，作为本激励计划激励对象的主要资格是合法有效的。
5.授予股票期权的激励对象与公司2023年第二次临时股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象一致。
综上所述，激励计划规定的授予条件已经取得成就。监事会同意，激励计划将于2023年5月30日作为授予日，并以5.32元/股的行权价格向符合条件的98名激励对象授予2321万份股票期权。
特此公告
海南海峡航运有限公司
监 事 会
2023年5月31日
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