青岛三柏硕健康科技有限公司关于变更公司投资者联系方式的公告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-026

青岛三柏硕健康科技有限公司

关于变更公司投资者联系方式的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

为了更好地与投资者沟通，青岛三博硕健康科技有限公司（以下简称“公司”）调整了投资者的联系电话号码。具体变更公告如下：

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上述变更自本公告发布之日起正式启用。除投资者联系电话变更外，公司其他联系方式保持不变。请注意。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技有限公司

董事会

2023年5月29日

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-027

青岛三柏硕健康科技有限公司

关于召开2022年股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

提示：

◆会议的日期和时间：

1、2023年6月6日(星期二)下午14日，现场会议召开时间:00；

2、网上投票时间为:2023年6月6日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2023年6月6日上午9日:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月6日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-下午15:任何时间在00期间。

◆股权登记日:2023年6月1日

◆会议地点:青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室，山东省青岛市胶州市李哥庄镇魏家屯村海硕路8号。

◆联系方式：

联系人：李振明

联系电话：0532-55678918

传真号码：0532-55678900

2023年5月30日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《巨潮信息网》上（www.cninfo.com.cn）披露《关于变更公司投资者联系方式的公告》(公告号2023-026)，变更电话信息，其余联系方式保持不变。

电子信箱：sportsoul@sportsoul.com

联系地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

2023年4月28日，青岛三柏硕健康科技有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《经济参考日报》和《潮流信息网》上（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号为2023-023)，2023年6月6日，公司决定14日：公司2022年召开年度股东大会，会议将现场投票与网上投票相结合。为保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会的表决权，本次会议的具体情况再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会次数:2022年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

（3）会议的合法性和合规性：股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规文件和公司章程的规定。

(4)会议的日期和时间:

1、2023年6月6日(星期二)下午14日，现场会议召开时间:00；

2、网上投票时间为:2023年6月6日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2023年6月6日上午9日:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月6日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-下午15:任何时间在00期间。

（5）召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

1、现场投票：现场出席，并通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网上投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供在线投票平台，公司股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。公司股东只能在现场投票和在线投票中选择一种投票方式，投票结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年6月1日

(7)出席对象:

1、截至2023年6月1日(股权登记日)下午3日:00收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东有权以本通知公布的形式出席股东大会并表决；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并表决。股东代理人不必是公司的股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律、法规的规定。

(8)现场会议地点:青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室，山东省青岛市胶州市李哥庄镇魏家屯村海硕路8号。

二、会议审议的事项

(一)提案名称及编码表

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(二)披露情况

上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议和公司第一届监事会第十五次会议审议通过。详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、《巨潮信息网》2023年4月28日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）《第一届董事会第十六次会议决议公告》和《第一届监事会第十五次会议决议公告》。

(三)特别强调事项

公司独立董事李雷鸣先生、罗杰先生、鲍在山先生、2022年离任独立董事张家新先生向董事会提交了《2022年独立董事报告》，并将在股东大会上提交。

本次会议审议的所有提案将单独计票并披露中小投资者的表决。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

三、会议登记事项

(一)登记方式:现场、电子邮件、信函或传真登记。

股东应填写《青岛三柏硕健康科技有限公司股东大会股东登记表》（详见附件） 1)并附身份证明和股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。

(2)2023年6月6日上午，现场登记时间为8:00:00-11:30，下午13:00-13:30；2023年6月5日下午16日进行电子邮件、信函或传真登记:30前送达或传真至公司，并通过电话与公司确认，但不接受电话登记。

(三)出席股东大会现场会议的股东或者股东代理人应当提交的文件:

1、自然人股东：有效身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人除委托人身份证复印件、股票账户卡外，还应提供受托人的有效身份证和股东大会授权委托书（详见附件） 2）。

2、法定股东：法定代表人应当提供有效身份证、加盖公章的法定股东营业执照复印件、法定代表人身份证、股票账户卡；非法定代表人的代理人应当提供有效身份证、加盖公章的法定股东营业执照复印件、签字加盖公章的委托书（见附件 2）、股票账户卡。

(4)注意事项:本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时出席；出席会议的股东或股东代理人应承担住宿和交通费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站为 http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见本通知附件3。

五、联系方式

联系人：李振明

联系电话：0532-55678918

传真号码：0532-55678900

电子信箱：sportsoul@sportsoul.com

联系地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

六、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议；

2、公司第一届监事会第十五次会议决议。

七、附件

（一）附件1：《青岛三柏硕健康科技有限公司股东大会股东登记表》

（二）附件2：《青岛三柏硕健康科技有限公司2022年股东大会授权委托书》

（三）附件3：网上投票的具体操作流程

特此公告。

青岛三柏硕健康科技有限公司

董事会

2023年5月29日

附件1：

青岛三柏硕健康科技有限公司股东大会股东登记表

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注：上述收据的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

附件2：

青岛三柏硕健康科技有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

青岛三柏硕健康科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席青岛三博硕健康科技有限公司2022年年度股东大会，代表本人行使表决权，并按下列指示在本次股东大会上投票。如果没有指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

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注：

1、委托人可以“同意”上述表决事项、“反对”、“弃权”等选项下打“弃权”√表示选择。每一项都是单选，多选无效。

2、委托人未作出任何投票指示的，视为受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书复印件或以上格式自制有效。委托人应在本委托书上签字（委托人为单位加盖单位公章）。如果授权委托书超过两页，请在每页上签字盖章。

委托人名称(签名或盖章)：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人的持股性质：

受托人签名(或盖章)：

受托人身份证号：

受托日期：

委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

附件3：

网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“361300”，投票简称“三硕投票”。

2、填写表决意见或选举票数。对非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。股东重复投票总议案和具体议案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案表决，再对总议案表决的，以已表决的具体议案表决意见为准，其他未表决的议案以总议案表决意见为准；先对总议案表决，再对具体议案表决的，以总议案表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。投票时间:2023年6月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、2023年6月6日9日，互联网投票系统投票时间：:15-15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南(2016年修订)》进行网上投票规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。