深圳市海王生物工程有限公司2022年股东大会决议公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-034

深圳海王生物工程有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

会议期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议:2023年5月29日(星期一)下午14日:50

(2)网上投票:2023年5月29日(星期一)。2023年5月29日(星期一)上午9日，深圳证券交易所交易系统通过网上投票:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；2023年5月29日(星期一)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:15-15:在任何时间。

(二)现场会议召开地点

海王银河科技大厦24楼会议室，深圳南山区科技园科技中三路1号

(三)会议召集人

深圳海王生物工程有限公司董事会

(四)投票方式

会议以现场投票与网上投票相结合的方式召开。

股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，为公众股东提供在线投票平台。

(五)会议主持人

公司董事会主席张思民先生、董事会副主席张峰先生因公务原因不能出席股东大会。股东大会由一半以上董事共同推荐公司董事、执行副总裁张一飞先生主持。

（6）本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

三、会议出席情况

(一)股东出席会议

股东出席的总体情况：

17名股东通过现场和网上投票，代表1、234、291、500股，占上市公司总股份的44.8697％。其中，7名股东通过现场投票代表1、219、513、928股，占上市公司总股份的44.3325％。10名股东通过网上投票，代表14、777、572股，占上市公司总股份的0.5372％。

中小股东出席的总体情况：

15名中小股东通过现场和网上投票，代表16、346、372股，占上市公司总股份的0.5942％。其中，现场投票的中小股东5人，代表股份1.568、800股，占上市公司总股份的0.0570％。10名中小股东通过网上投票，代表14、777、572股，占上市公司总股份的0.5372股％。

(二)公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议。

(三)见证律师出席会议。

四、法案审议表决

本次会议以现场投票与网上投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、《2022年董事会工作报告》审议通过

总表决：

同意1、233、933、500股，占出席会议所有股东持股份的99.9710％；反对62、250股，占出席会议所有股东持有的0.050股份％；弃权295750股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东)的总表决:

出席会议的中小股东同意持有15、988、372股97.809股％；0.3808反对62、250股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权295750股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.8093％。

2、《2022年监事会工作报告》审议通过

总表决：

同意1、233、933、500股，占出席会议所有股东持股份的99.9710％；反对62、250股，占出席会议所有股东持有的0.050股份％；弃权295750股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东)的总表决:

出席会议的中小股东同意持有15、988、372股97.809股％；0.3808反对62、250股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权295750股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.8093％。

3、《2022年财务决算报告》审议通过

总表决：

同意1、233、933、500股，占出席会议所有股东持股份的99.9710％；反对62、250股，占出席会议所有股东持有的0.050股份％；弃权295750股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东)的总表决:

出席会议的中小股东同意持有15、988、372股97.809股％；0.3808反对62、250股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权295750股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.8093％。

4、《2022年利润分配计划》审议通过

总表决：

同意1、234、229、250股，占出席会议所有股东持有的99.950股％；反对62、250股，占出席会议所有股东持有的0.050股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东)的总表决:

出席会议的中小股东同意持有16、284、122股99.6192股％；0.3808反对62、250股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

5、《2022年年度报告全文及摘要》审议通过

总表决：

同意1、233、933、500股，占出席会议所有股东持股份的99.9710％；反对62、250股，占出席会议所有股东持有的0.050股份％；弃权295750股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东)的总表决:

出席会议的中小股东同意持有15、988、372股97.809股％；0.3808反对62、250股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权295750股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.8093％。

6、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》

总表决：

同意1、233、933、500股，占出席会议所有股东持股份的99.9710％；反对62、250股，占出席会议所有股东持有的0.050股份％；弃权295750股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东)的总表决:

出席会议的中小股东同意持有15、988、372股97.809股％；0.3808反对62、250股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权295750股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.8093％。

7、审议通过了《关于2023年日常关联交易预期的议案》

在审议本议案的过程中，关联股东深圳海王集团有限公司持有的1、216、445、128股回避投票，本议案实际有效投票数为17、846、372股。

总表决：

同意17、784、122股，占出席会议所有股东持有的99.6512股份％；反对62、250股，占出席会议所有股东所持股份的0.3488％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东)的总表决:

出席会议的中小股东同意持有16、284、122股99.6192股％；0.3808反对62、250股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

8、审议通过了《关于担保控股子公司的议案》

总表决：

同意1、232、277、711股，占出席会议所有股东持股份的99.8368％；反对2、013、788股，占出席会议所有股东持有的0.1632股份％；弃权1股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东)的总表决:

出席会议的中小股东同意持有87.6805股14股、332股、583股％；反对2、013、788股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3195％；弃权1股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

9、审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》

总表决：

同意1、219、697、528股，占出席会议所有股东所持股份的98.8176％；反对14、593、972股，占出席会议所有股东持有的1.1824股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东)的总表决:

同意1,752,400股，占出席会议的中小股东持有的10.7204股份％；89.2796股份反对14股、593股和972股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:曹中海、符欣欣

（3）结论意见：综上所述，律师认为会议召开、程序、会议召集人、会议提案、投票程序、投票结果符合公司法、证券法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。律师同意本法律意见作为本次会议决议的法律文件，并与其他信息披露材料一起公布。

六、备查文件

(一)深圳市海王生物工程有限公司2022年年度股东大会决议；

（2）北京德恒（深圳）律师事务所发布的《关于深圳海王生物工程有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳海王生物工程有限公司

董 事 局

二〇二三年五月二十九日