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苏州龙杰特种纤维有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
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证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2023-030
苏州龙杰特种纤维有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
2023年5月29日，苏州龙杰特种纤维有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议：2023年5月26日，会议通知及相关资料于30时在公司会议室进行现场表决，并通过现场送达、电子邮件、传真等方式发布。监事会应参加3名会议监事和3名实际监事。会议由葛海英女士主持，公司董事和高级管理人员出席会议。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于选举第五届监事会主席的议案》审议通过；
根据《公司法》、根据公司章程等相关规定，公司选举葛海英女士为第五届监事会主席，简历见附件。任期三年，与监事会一致。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维有限公司监事会
2023年5月30日
附件：
葛海英女士简历
葛海英，女，1982年6月16日出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。2007年至2008年，任江苏宏宝五金有限公司人事专员。自2009年以来，先后担任苏州龙杰特种纤维有限公司人事助理、办公室副主任、办公室主任。自2020年5月起，他一直是苏州龙杰特种纤维有限公司的监事。
证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2023-029
苏州龙杰特种纤维有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州龙杰特种纤维有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月29日10时在公司会议室举行。会议通知及相关信息于2023年5月26日通过现场交付、电子邮件和传真发布。董事会应有8名董事出席会议，8名董事实际出席会议。会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了下列议案，并形成了决议：
(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》
席文杰先生是公司的董事长，简历见附件。任期三年，与董事会一致。
公司独立董事对上述提案发表了独立意见，无异议。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》
公司第五届董事会成立了四个专门委员会。基于董事的专业背景和管理经验，战略委员会、提名委员会、审计委员会、工资考核委员会成员如下：
1、战略委员会：席文杰（主席）、邹凯东、何小林、关乐、王建新
2、提名委员会：陈达军（主席）、冯晓东，席文杰
3、审计委员会：冯晓东（主席）、梁丽琼，关乐
4、工资与考核委员会：梁丽琼（主席）、陈达俊，邹凯东
简历见附件。
公司独立董事对上述提案发表了独立意见，无异议。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过了《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名邹凯东先生为公司总经理，简历见附件。任期三年，与董事会一致。
公司独立董事对上述提案发表了独立意见，无异议。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名任何小林、王建新、徐志刚、关乐、潘正良为公司副总经理，景丹为公司财务总监，简历见附件。任期三年，与董事会一致。
公司独立董事对上述提案发表了独立意见，无异议。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过了《董事会秘书聘任议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名任何小林先生担任公司董事会秘书，简历见附件。任期三年，与董事会一致。
公司独立董事对上述提案发表了独立意见，无异议。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维有限公司董事会
2023年5月30日
附件：
相关人员简历
1、席文杰，男，中国国籍。1988年至1998年，先后担任中港集团工匠、车间主任、生技科长、总经理助理、副总经理；199年至2003年担任中港特化厂厂长；2003年6月至2011年5月担任龙杰有限公司执行董事、总经理；2011年1月至今担任龙杰投资执行董事；2011年5月至今担任公司董事长、总经理。
2、邹凯东，男，中国国籍。2009年7月至2013年10月担任中国民生银行张家港分行信贷经理；2013年10月至2016年1月担任上海银行张家港分行信贷经理；2016年10月担任公司总经理助理；2017年4月担任公司董事。
3、何小林，男，中国国籍。1990年至1998年担任中港集团设备管理技术员；1999年至2003年担任中港特化厂设备副科长、设备部长、副总经理；2003年6月至2011年5月担任龙杰有限公司副总经理；2011年5月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书。
4、关乐，男，中国国籍。2002年至2003年担任中港特化厂工匠；2003年6月至2011年5月担任龙杰有限公司工匠、开发部长、厂长；2011年5月至2014年6月担任公司厂长；2011年5月至今担任公司董事；2014年6月至今担任公司副总经理。
5、王建新，男，中国国籍。1992年至1998年，先后担任中港集团技术员、车间主任；1999年至2003年担任中港特化厂生产部长；2003年6月至2011年5月担任龙杰有限公司生产部长、分公司厂长；2011年5月至今担任公司副总经理；2020年5月至今担任公司董事。
6、徐志刚，男，中国国籍。1995年至1998年担任中港集团财务科员；1999年至2003年担任中港特化厂销售科员；2003年6月至2011年5月担任龙杰有限公司销售科员、销售科长、销售部长；2011年5月至今担任公司销售总监；2014年6月至2020年5月担任公司副总经理。
7、潘正良，男，中国国籍。1990年至1993年担任张家港振丰纺织集团公司技术员；1993年至1998年担任中港集团生技科长；199年至2003年担任中港特化厂生产技术科长；2003年6月至2011年5月担任龙杰有限公司销售总监；2011年5月至今担任公司副总经理。
8、景丹，女，1990年11月18日出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，中级会计师。2013年11月进入苏州龙杰特种纤维有限公司，在公司财务部工作，2020年5月至2022年担任公司财务部科长，2022年7月至今担任财务总监。
9、冯晓东先生，1966年9月14日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2000年1月至2014年10月，任张家港华景会计师事务所合伙人；自2014年11月起，任苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分公司项目经理。自2020年5月起，担任公司独立董事。现任苏州海陆重工有限公司、深圳汉宏数字印刷集团有限公司、张家港海锅新能源装备有限公司独立董事。
10、梁丽琼女士，1987年11月10日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2010年1月至2017年12月担任上海肖波律师事务所律师；自2018年1月起，担任上海金天城律师事务所律师。自2020年5月起，担任公司独立董事。目前，他还担任苏州星诺奇科技有限公司、苏州天脉导热科技有限公司、苏州味知香食品有限公司、创源科技有限公司的独立董事。
11、陈达俊先生，1965年2月17日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。1989年7月至2004年4月，任江苏纺织工业设计研究院设计研究室技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、副总裁、总工程师、经理代表；2004年4月至2019年3月，江苏纺织工业设计研究院有限公司高级工程师、高级工程师、经理代表、总工程师、董事、副总裁；2019年3月至今，江苏纺织工业设计研究院有限公司高级工程师、经理代表、董事、院长；2011年6月至今，江苏工业纺织行业协会副会长；2019年5月至今江苏纺织工业协会副秘书长兼产业创新部主任。自2020年5月起，担任公司独立董事。
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