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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告
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股票代码：002083 股票简称:富日股份 公告号：临2023-027
债券代码：128087 债券简称：富日转债
富日集团有限公司
2023年第一次临时股东大会的提示性公告
公司及董监高全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月17日，富日集团有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》上、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网站 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:临2023-025)。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会的表决权，公司关于2023年第一次临时股东大会的提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次:2023年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
2023年5月16日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开股东大会。
3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议时间:2023年6月2日(星期五)下午2:30；
网上投票时间：2023年6月2日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2023年6月2日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15一下午15:在任何时间。
5、会议召开方式：
会议以现场投票与网上投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议股权登记日:2023年5月29日(星期一)
7、出席对象
(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；
在股权登记日下午收盘时，在结算公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）。
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街1号福日集团有限公司4楼多功能厅
二、会议审议事项
1、股东大会表决的提案名称
■
2、请参阅《中国证券报》2023年5月16日披露的相关提案。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网站（www.cninfo.com.cn）第八届董事会第二次会议决议公告(公告号:临2023-023)。
3、特别提示：
提案一需逐项表决，必须经出席会议的股东持有的表决权三分之二以上批准。
公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或共持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票，并在股东大会决议公告时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
(一)法定代表人出席会议的，应当持有身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡登记手续；委托代理人出席的，应当持身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当持身份证、授权委托书、股票账户卡、身份证办理登记手续。
(3)异地股东可以通过信函或传真登记(信函或传真于2023年6月1日):30前送达或传真至证券部)。
2、登记时间:2023年6月1日上午9日:00-11:30，下午13:00-16:30。
3、登记地点:山东省高密市富日街1号富日集团有限公司证券部(邮编261500)
4、联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址:证券部(邮编261500)山东省高密市富日街1号富日集团有限公司
5、会议费：与会人员自行承担住宿、交通等费用。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议
特此公告。
富日集团有限公司董事会
2023年5月30日
附件一：
一、网上投票程序
1.投票代码:362083
2.投票简称:F日投票:
3.填写表决意见或选举票数。
填写表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年6月2日上午9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.2023年6月2日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年6月2日下午15日结束:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席2023年福日集团股份有限公司第一次临时股东大会，并按下列指示在股东大会上投票。如果没有指示，代理人有权按照自己的意愿投票。
股东大会提案表决意见示例表
■
委托股东姓名及签名： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有的股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 委托有效期：
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