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广东紫晶信息存储技术有限公司关于公司选举监事和选举监事会主席的公告
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证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶： 公告编号：2023-054
广东紫晶信息存储技术有限公司
关于公司选举监事和选举监事会
主席的公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东紫晶信息存储技术有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月24日召开第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《广东紫晶信息存储技术有限公司章程》等相关规定，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
鉴于公司近日召开了公司第三届员工大会2023年第一次会议，选举了李四娴女士公司第三届监事会员工监事。张宝军先生、陈郑先生、李四贤女士共同组成了公司第三届监事会，并于2023年5月24日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
广东紫晶信息存储技术有限公司监事会
2023年5月24日
证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶： 公告编号：2023-053
广东紫晶信息存储技术有限公司
公司董事长辞职选举董事长，
董事会专门委员会委员，任命高级委员会
管理人员、董事会秘书的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东紫晶信息存储技术有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长贾俊峰辞职报告。由于个人工作原因，贾俊峰先生申请辞去公司第三届董事长、提名委员会成员、薪酬考核委员会成员、战略委员会主席职务。贾俊峰先生辞去董事长、提名委员会成员、薪酬考核委员会成员、战略委员会主席职务后，继续担任公司第三届董事会董事。
1.关于公司董事长辞职和董事长选举
2023年5月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。选举张平先生为公司第三届董事会董事长。董事会共6人，6票同意，0票反对。董事长任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、选举第三届董事会专门委员会委员
鉴于公司董事会人员调整，贾俊峰辞去董事长、提名委员会、薪酬考核委员会、战略委员会主席职务，根据公司法、公司章程和董事会专门委员会工作规则，第三届董事会第十五次会议审议通过第三届董事会专门委员会议案，调整后，公司第三届董事会专门委员会委员如下：
1、第三届董事会审计委员会委员、主席（召集人）
王召平女士是第三届董事会审计委员会委员，王召平是会计专业人士。经全体成员一致同意，王召平是第三届董事会审计委员会主席（召集人）。
第三届董事会审计委员会委员王召平(主席)、王再权，王建良。
2、第三届董事会提名委员会委员、主席（召集人）
王召平女士是第三届董事会提名委员会委员，张平先生是第三届董事会提名委员会委员。
补选后，第三届董事会提名委员会成员为王再权（主席）、汪召平、张平。
3、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、主席（召集人）
王召平女士是第三届董事会薪酬考核委员会委员，张平先生是第三届董事会薪酬考核委员会委员。
补选后，第三届董事会薪酬与考核委员会成员为：王建良（主席）、张平、王召平。
4、第三届董事会战略委员会委员、主席（召集人）
张平先生是第三届董事会战略委员会委员（主席），杨海涛先生是第三届董事会战略委员会委员。
补选后，第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：张平（主席）、王再权，杨海涛。
各专门委员会任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、公司聘请高级管理人员和董事会秘书
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请张平先生为公司总经理的议案》和《关于聘请杨海涛先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》，决定聘请张平先生为公司总经理，聘请杨海涛先生为公司财务总监兼董事会秘书。
特此公告。
广东紫晶信息存储技术有限公司董事会
2023年5月24日
证券代码：688086 证券简称：紫晶储存 公告编号：2023-052
广东紫晶信息存储技术有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月24日
(二)股东大会地点:广州(梅州)产业转移工业园区五华路紫晶储存地点:广东省梅州市梅县区畲江镇
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长贾俊峰先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。股东大会的召开、召开程序和投票程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司章程和股东大会议事规则的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席4人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书(代)贾俊峰先生出席会议；公司其他高管谢志坚、焦仕志、武卓出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于减少董事会成员并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、选举董事的议案
■
董事选举为差额选举，董事候选人4人，董事3人。张平先生、杨海涛先生、王召平女士根据董事候选人票数占出席会议有效表决权的比例，当选为公司董事。
2、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(四)关于议案表决的相关说明
1、议案 一是通过特别决议的议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人三分之二以上的表决权。
2、议案2-3 除议案2.02候选人未当选外，其他子议案候选人均当选为普通决议和累积投票议案。
3、议案2-3 对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：官招阳、黄乾元
2、律师见证结论：
经见证律师审查并现场见证，见证律师认为公司 2023 第二次临时股东大会召集、召开、出席股东大会人员资格、召集人资格和会议投票程序符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、行政法规、规范性文件和公司章程，股东大会决议真实、合法、有效。
特此公告。
广东紫晶信息存储技术有限公司董事会
2023年5月25日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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