成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司（下称：企业）第八届股东会2023本年度第四次临时性会议报告于2023年5月23日以专人送达、电子邮箱或发传真等形式传出，2023年5月29日大会以通讯表决方法如期召开。大会需到执行董事9名，实到股东9名。会议召开程序流程合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经与会董事用心深入讨论，产生下列决定：

一、表决通过《关于为北京华素沧州分公司向沧州银行申请6,000万元贷款授信提供担保的议案》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

经第七届股东会2020年度第六次临时会议、2020年第四次股东大会决议表决通过，公司全资子公司中关村四环医药开发设计有限公司之子公司北京市华素制药有限责任公司（下称：北京市华素）之子公司北京市华素制药有限责任公司沧州市子公司（下称：北京市华素沧州市子公司）向沧州市银行股份有限公司渤海新区分行（下称：沧州银行）申请借款不得超过10,000万元项目投资，时限不得超过3年，企业和北京华素一同为他们提供连带责任担保贷款担保。

以上项目投资将在前不久期满，通过和沧州银行商议，北京市华素沧州市子公司拟将这家银行申请办理不得超过6,000万余元贷款授信，期为3年，仍由企业和北京华素一同为他们提供连带责任担保贷款担保。北京市华素沧州市子公司以其持有的坐落于沧州市临港经济经开区城东区的房屋建（构）建筑物及土地使用权证做为此笔贷款授信的质押担保。

经深圳佳正华资产报告评估房地产评估有限责任公司对于该房屋建（构）建筑物及土地使用权证进行评价并提交序号为宜正华评报字[2023]第1038号《资产评估报告》：以上房屋建（构）建筑物及土地使用权证于价值时点2023年4月30日的评估值为15,286.89万人民币。

北京市华素和北京华素沧州市子公司已出示书面形式《反担保书》。

依据《公司章程》的相关规定：“对外担保等其它事宜应当经参加董事会会议的三分之二以上执行董事允许”。本提案需整体执行董事三分之二以上允许即可根据。

因为公司及子公司已审批的对外担保总金额超出最近一期经审计公司净资产的50%，并被担保方负债率超出70%，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该项贷款担保经股东会表决通过后，尚须提交公司股东大会审议。

相关协议书并未签定。

四、别的

1、该项业务流程主要用途为北京华素沧州市子公司补充流动资金，第一还款来源为北京华素营业收入；

2、北京市华素信贷资产质量不错，负债率比较低，生产运营正常的，具有充足的偿还能力，不容易给他们带来损害。

3、股权关系：我们公司拥有四环医药100%股份；四环医药拥有北京市华素94.214%股份。

4、北京市华素及北京华素沧州市子公司对于该贷款担保出具了《反担保书》，以这个企业所有财产给予质押担保。

五、总计对外担保金额及贷款逾期担保总数

这次贷款担保后，企业以及子公司担保额度总额为81,500万余元，占公司最近一期经审计资产总额和总资产比例分别是54.99%和23.01%；此次贷款担保给予后公司及子公司对外担保总额度为42,750万余元，占公司最近一期经审计资产总额比例为28.84%。公司及子公司不会有对合并财务报表外企业公司担保的现象，均是对合并财务报表内企业所提供的贷款担保。

目前为止，公司及子公司未出现贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

六、备查簿文档

1、第八届股东会2023本年度第四次临时会议决定；

2、北京市华素及北京华素沧州市子公司《营业执照》影印件；

3、北京市华素沧州市子公司2022年度财务报表及截止到2023年3月31日财务报告；

4、北京市华素2022年度财务审计报告及截止到2023年3月31日财务报告；

5、北京市华素及北京华素沧州市子公司《反担保书》；

6、佳正华评报字[2023]第1038号《资产评估报告》。

特此公告

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司

股东会

二O二三年五月二十九日

证券代码：000931证券简称：北京中关村公示序号：2023-058

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司

有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议

2、股东会召集人：董事会

企业第八届股东会2023本年度第四次临时会议表决通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：董事会觉得此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。

4、此次股东会举办日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年6月14日在下午14:50；

（2）网上投票时长：2023年6月14日。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年6月14日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端时间是在2023年6月14日早上9:15，截止时间为2023年6月14日在下午15:00。

5、会议召开的形式：

此次股东会选用当场决议与网上投票结合的表决方式。

（1）当场表决方式：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议开展决议。

（2）网上投票方法：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场决议和网上投票中的一种履行投票权，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理公开投票为标准。

6、大会的除权日：此次股东会的除权日为2023年6月9日。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。

即2023年6月9日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议厅。

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议编码表

之上提案具体内容详细与本公告同一天公布公示：《第八届董事会2023年度第四次临时会议决议公告》、《关于为北京华素沧州分公司向沧州银行申请6,000万元贷款授信提供担保的公告》（公示序号：2023-056、057）。

企业信息公开特定报刊为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；企业信息公开特定网址为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、大会备案等事宜

（一）此次股东会大会备案方式

1、备案方法

公司股东的法人代表凭股东账户卡、法人代表证明书、盖上公司印章的营业执照副本复印件与本人身份证登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权委托书及出席人身份证登记。

自然人股东凭股东账户卡、股东账户卡和本人身份证登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权书及出席人身份证登记。

2、备案时长：2023年6月12日、6月13日，早上9:30-11:30、在下午14:00-16:00；

3、备案地址：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层股东会学术部。

4、由他人参加股东会股东，应参考附件格式填好《授权委托书》。

5、外地公司股东可以通过信件或发传真方法备案出席会议。

（二）其他事宜

1、联系方式：（010）57768018；发传真：（010）57768100；

2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；

3、手机联系人：相皓冉、胡素芳；

4、大会花费：列席会议股东吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1、第八届股东会2023本年度第四次临时会议决定。

特此公告

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司

股东会

二O二三年五月二十九日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360931”，网络投票称之为“优货多网络投票”。

2、认股权证的网络投票编码与网络投票通称：无

3、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月14日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月14日早上9:15，截止时间为2023年6月14日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

兹授权授权委托老先生（女性）意味着本公司（人）参加北京市中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司2023年第三次股东大会决议，并委托履行对该会提案的投票权。

受托人签字或盖公章：证件名称：

身份证号码：受托人股票数：

受托人股东账号：受托人拥有股权特性：

受委托人签字或盖公章：证件名称：

身份证号码：委托时间：

受托人决议标示：

如受托人未做决议标示，受委托人能否按照自己的确定决议：是□否□

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑√）：

此次股东会提议决议意见表

时间：自签定日起至股东会完毕

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

责任编辑：肖晓晨

THE END

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成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司 第八届股东会2023本年度第四次临时会议 决定公示

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司第八届股东会2023本年度第四次临时会议决定公示