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上海华谊集团有限责任公司 第十届股东会第二十四次会议决议公示
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证券代码：600623900909股票简称：华谊集团嘉行B股序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
上海华谊集团有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第二十四次会议，于2023年5月29日以通讯表决方法举办，需到执行董事5人，实到执行董事5人，合乎《公司法》、企业《章程》的相关规定，大会真实有效。
经决议、逐一决议，大会根据如下所示提案：
一、竞选顾立立先生为企业第十届股东会老总。
具体内容详细企业有关竞选老总及高层管理人员变化的通知（临时性公示序号：2023-020）
该提案允许投票数为5票，否决票值为0票，反对票值为0票。
二、经老总顾立立老先生候选人，聘用钱李杰先生为公司老总。
具体内容详细企业有关竞选老总及高层管理人员变化的通知（临时性公示序号：2023-020）
该提案允许投票数为5票，否决票值为0票，反对票值为0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
具体内容详细企业有关竞选老总及高层管理人员变化的通知（临时性公示序号：2023-020）
该提案允许投票数为5票，否决票值为0票，反对票值为0票。
四、审议通过了《关于陈耀先生不再担任公司副总裁的议案》。
具体内容详细企业有关竞选老总及高层管理人员变化的通知（临时性公示序号：2023-020）
该提案允许投票数为5票，否决票值为0票，反对票值为0票。
特此公告
上海华谊集团有限责任公司股东会
二○二三年五月三十日
证券代码：600623900909股票简称：华谊集团嘉行B股序号：2023-020
上海华谊集团有限责任公司
有关竞选老总及高层管理人员变化的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
上海华谊集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月29日举办第十届股东会第二十四次会议，竞选顾立立先生为企业第十届股东会老总。
经老总顾立立老先生候选人，聘用钱李杰先生为公司老总。
会议审议根据《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于陈耀先生不再担任公司副总裁的议案》。
经首席总裁钱李杰老先生候选人，聘用刘文杰老先生、顾卫忠先生为企业高级副总裁。
企业高级副总裁陈耀老先生因工作需求辞去企业高级副总裁职位。陈耀老先生在担任企业高级副总裁期内，尽职履责，尽职尽责，企业对陈耀老先生任职期作出的贡献表示衷心的感谢!
公司独立董事对于此事发布单独建议：对于我们来说，企业高级副总裁陈耀老先生辞去高级副总裁职位合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定。推举顾立立先生为老总，聘用钱李杰先生为公司老总，聘用刘文杰老先生、顾卫忠先生为企业高级副总裁程序流程合乎法律法规、政策法规的相关规定。就职工作人员合乎任职要求，情况属实。
特此公告
上海华谊集团有限责任公司
股东会
二○二三年五月三十日
附个人简历：
顾立立，男，1972年05月出世，大学文凭，工商管理学，高级会计师，中国共产党员。曾担任青海省日喀则地区经济贸易委副主任，上海市氯碱化工有限责任公司党委书记、纪检书记、监事长、老总，上海嘉行小额借贷股权有限公司总经理，双钱集团股份有限公司监事长，上海华谊（集团公司）企业纪委副书记、监察审计部经理，上海华谊集团有限责任公司纪委副书记、监察审计部经理、高级副总裁、党委书记、党委委员，上海化学党委委员等职。在职上海华谊集团有限责任公司领导班子、老总。
钱李杰，男，1981年01月出世，硕士学历，工学硕士，工程师，中国共产党员。曾担任上海华谊亚克力有限责任公司副总工程师、经理助理、副总、经理、党委书记，上海华谊新材料有限公司党委书记、经理，上海华谊（集团公司）企业环己醇市场部经理，上海华谊集团有限责任公司科技与信息产业部经理，广西华谊新材料有限公司经理、领导班子、监事会主席，闵行区政府党组成员、区长等职。在职上海华谊集团有限责任公司党委书记、首席总裁。
刘文杰，男，1976年02月出世，硕士学历，工商管理学，高级会计师，中国共产党员。曾担任上海市三爱富新型材料有限责任公司党委书记、纪检书记、副监事长、党委委员，市国资委党委会企业领导人员管理方法处副处长（任职），上海华谊化工有限责任公司党委书记，上海市国际油漆有限公司副总经理，上海市三爱富新型材料有限责任公司党委书记、副总（主持工作）、经理，上海华谊集团有限责任公司党委会组织部副部长（主持工作）等职。在职上海华谊集团有限责任公司纪委委员、高级副总裁，党委组织部科长、人事部经理。
顾卫忠，男，1970年06月出世，大学文凭，研究生，工程师，中国共产党员。曾担任上海市焦化厂有限责任公司副总工程师、常务委员副总工程师、副总，上海华谊煤化工有限公司副总经理、经理、领导班子、老总等职。在职上海华谊集团有限责任公司高级副总裁，广西华谊煤化工有限责任公司领导班子、老总，上海华谊煤化工有限公司董事长。
证券代码：600623900909股票简称：华谊集团嘉行B股序号：2023-019
上海华谊集团有限责任公司
有关老总及执行董事兼首席总裁离职的公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
上海华谊集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月26日接到董事长刘训峰先生和执行董事兼首席总裁李萍女性递交书面离职报告。刘训峰老先生因工作需求辞掉董事会老总、执行董事职位，李萍女性因工作需求辞掉董事及首席总裁职位，离职报告自送到董事会时有效。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘训峰老先生、李萍小姐的离职不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，不受影响董事会的正常使用。
刘训峰先生和李萍女士在集团公司工作的时候，尽职尽责，勤勉工作，坚持不懈“绿色发展理念、改革创新、高档发展趋势、跨地区发展趋势，一体化发展”五大发展发展战略，领着集团以改革创新促调节，以创新谋发展，集团公司经营质量跳跃性提高，转型升级持续实现突破。股东会对刘训峰先生和李萍女士在任职期的尽职履责、辛苦工作给予高度评价，对她为集团发展付出的艰辛努力和杰出贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海华谊集团有限责任公司股东会
二○二三年五月三十日
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