江苏省宝馨科技有限责任公司 有关境外投资事项进展情况公示

证券代码：002514证券简称：宝馨科技公示序号：2023-058

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新项目投资情况简述

江苏省宝馨科技有限责任公司（下称“企业”或“宝馨科技”）分别在2023年1月18日举办第五届股东会第二十八次会议和第五届职工监事第二十七次大会、2023年2月3日举办2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》。为落实新能源发展战略，进一步加快新能源项目发展趋势，特别是新能源技术高端智能制造行业，根据发展战略发展的需求，经沟通协商，公司决定与安徽蚌埠市怀远县市人民政府就打造出6GW高效率异质结电池以及相关商品高端制造业新项目签定《宝馨科技6GW高效异质结电池及相关产品高端制造项目投资合同》（下称“新项目投资协议书”），共同推进公司及下属子公司大力推广新能源技术及高端智能制造产业链。工程投资额约55亿人民币，在其中，固定投资约40亿人民币。项目建设内容为6GW高效率异质结太阳能电池及6GW太阳能组件、新能源技术高端装备制造有关新产品研发、生产与生产制造等。工程分2期执行，第一期2GW高效率异质结太阳能电池及2GW太阳能组件由项目公司在自有产权住房大地上执行，第二期4GW高效率异质结太阳能电池及4GW太阳能组件由项目公司在新增项目用地面上执行。主要内容详细公司在2023年1月19日公布的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》（公示序号：2023-008）。

二、项目进展情况

公司和怀远县市人民政府秉着平等互惠、共发展的基本原则，根据我国相关法律法规和政策要求，经过多次沟通协商，对公司已经公布的《项目投资合同》一些内容进行了调整并已于近日进行签定，调节具体内容主要包括项目用地总面积、项目建设工期、税收优惠政策、基础设施建设（配电站）的建立等条文。

此次签定《项目投资合同》事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

三、调整新项目投资协议书主要内容

招标方：怀远县市人民政府

承包方：江苏省宝馨科技有限责任公司

甲、乙两方秉着平等互惠、共发展的基本原则，根据我国相关法律法规和政策要求，经沟通协商，就承包方在怀远县投建宝馨科技6GW高效率异质结电池以及相关商品高端制造业新项目达到如下所示承诺：

1、项目可行性

1.1项目规划：宝馨科技6GW高效率异质结电池以及相关商品高端制造业新项目（主要名字以发展改革委备案申请为标准）。

1.2项目建设内容：6GW高效率异质结太阳能电池及6GW太阳能组件、新能源技术高端装备制造有关新产品研发、生产与生产制造等。工程分2期执行，在其中，第一期2GW高效率异质结太阳能电池及2GW太阳能组件由项目公司在自有产权住房大地上执行。第二期4GW高效率异质结太阳能电池及4GW太阳能组件由项目公司在新增项目用地面上执行。

1.3新项目投资额：方案总投资约55亿人民币，在其中，固定投资约40亿人民币。

1.4位置和方向总面积：项目位于怀远开发区新河路东侧、BE5路以南、榴花路以西、世纪大道往北，建设面积约420亩（按实际转让为标准）。

1.5土地资源获得方法：承包方根据招标会、竞拍、挂牌上市方法依规转让以上项目用地土地使用权证，签署《国有建设用地使用权出让合同》。

2、工程建设

2.1项目工期：新项目须在合同生效且项目用地交货后3个月开建，动工后12个月完工做到建成投产可使用状态。

开建就是指：独立供地类项目：永久性工程宣布动土打槽逐渐工程施工，在这里以前的准备，如地质勘查、平整场地、临时建筑物、工程施工用临时道路、试压、插电忍不归属于开建；完工建成投产就是指：生产经营性工程和协助公共设施早已依照设计要点完工，关键工艺技术已下载齐备并制造出符合标准的，生产制造准备工作适应于早期的生产需求。

2.2投资强度：固定投资不少于1亩300万人民币。固定资产投资额确认，按《中华人民共和国会计法》规定明确，设备成本、建筑工程以项目具体所取得的增值发票注明额度为标准。

……

3、项目公司

3.1由于双方在2022年5月签署了宝馨科技新能源技术高端智能制造新项目投资协议书，在怀远县投建2GW太阳能电池及2GW太阳能组件、新能源技术高端装备制造有关新产品研发、生产与生产制造新项目（下称“安徽省宝馨太阳能一期项目”）。为了解决以上项目以及本项目执行所需资金，协议约定：

（1）本项目实施主体为安徽省宝馨太阳能科技公司控股子公司（下称项目公司），主要名字以工商登记为标准；

（2）由甲方指定平台企业怀远县新型城镇化建设有限公司和承包方对安徽省宝馨太阳能科技公司开展增资扩股，增资扩股额度不少于12亿人民币，在其中招标方或甲方指定平台企业按30%占股比例开展增资扩股不少于3.6亿人民币；

（3）招标方融洽安徽省炎帝实业有限公司于本协议签署后30日内进行其持有的安徽省宝馨太阳能科技公司30%的股份所有出售给怀远县新型城镇化建设有限责任公司；

以上（2）、（3）项事项，由多方再行签定增资协议（多方同比例注资）及股权转让合同，有关实际协议书应当与本协议约定的实质性条款保持一致。在相关（2）、（3）项事项涉及增资协议及股权转让合同签定结束后，增资款和实缴出资款按比例分配及时。

3.2招标方允许由项目公司承续承包方在本合同项下的所有权利与义务，但承包方仍解决项目公司执行该项目法律条文实际权利与义务的举动承担责任。承包方确保项目企业的增资协议、企业章程、股权融资文档和所有与该项目相关合同在大多数实质性条款方面与合同规定保持一致。

3.3承包方确保在项目执行期限内，没经招标方书面确认，项目公司不可减少注册资本、承包方不得转让新项目企业股份或销户项目公司、承包方不可变动项目主要内容或对外开放转租房项目用地及工业厂房。

3.4承包方确保项目投产之后在怀远经营期不得少于15年。

4、招标方权利与义务

4.1招标方及相关部门对承包方执行本协定的具体行为进行监管。

4.2为加快项目建设过程，招标方在协议签订后，为企业发展特定新项目首席服务官，帮助企业申请办理新项目申请注册、项目立项、施工许可、出口报关等多项办理手续。

5、承包方权利与义务

5.1依规享有本合同项下我国、安徽及其招标方所提供的服务内容，依规享有本合同项下我国、安徽及其招标方相关的税收优惠政策。

5.2项目投产后，投资强度、营销额和税收贡献达到本合同约定的规定。

5.3按照相关规定办理相关手续，保证项目开工建设合乎生态环境保护、安全生产工作三同时、消防安全、人防工程、能源消耗、地震灾害、气候、交通等相关要求。

5.4承包方服务承诺就本合同项下各类责任的执行接纳招标方及有关部门的监管。

6、税收优惠政策

6.1招标方为根本项目提供购买机器设备总金额5%的重大产业项目机器设备补贴。机器设备额度以机器设备购买合同书及税票为基础，由项目公司向甲方提出申请，在资料完整（即税票、合同书齐备）的情形下于10个工作日后兑付，分2年补贴进行，每一年补贴限额不得超过1亿人民币，总补贴限额不得超过2亿人民币。

6.2产业扶持资金：项目开工建设后10个工作日后，招标方给与项目公司4500万产业扶持资金，用于支持新项目基础建设。

6.3项目投资：在安徽宝馨太阳能一期项目及该项目建设运营期内且招标方服务平台公司持股期限内，招标方受权政府平台公司怀远县新型城镇化建设有限责任公司或银行等金融机构认同的核心帮助承包方开展企业融资，正常情况下彼此可以按照占股比例开展贷款担保。在承包方已公司担保情况下，如果因金融机构及银行等金融机构规定必须招标方平台企业也全额的公司担保的，承包方还需提供经招标方承认的全额财产做为确保。

6.4自2024年至2028年，招标方给与项目公司生产制造运营过程中立即所形成的增值率和企业所得达到的区域经济发展奉献前三年100%、后两年50%对等奖赏，按本年度兑付，招标方在今年初接到项目公司申请书后一个月内向型项目公司兑付上一年度社会经济发展奉献特惠。

6.5招标方融洽电力供电公司给与项目公司最优惠电价适用。

6.6招标方根据生产建设必须，融洽国网供电公司基本建设110KV配电站或相对应供电系统设备以适应该项目用电量必须。建设成本由甲方或招标方有关部门担负。

6.7在协议书第3.1条规算的招标方增资扩股资产按时全额及时前提下，自2024年起，若承包方及项目公司9年之内总计达到的区域经济发展奉献总金额低于招标方给与承包方和项目公司的制度奖赏资产及资金占用费（按同时期市场报价利率计算）总金额时，承包方及项目公司需在1个月将不够一部分支付现金方式补充给招标方。

6.8若我国、省、市税收政策发生重要调节，危害合同规定中税收优惠政策的推行，双方及项目公司均愿意消除该税收优惠政策项下权利义务执行，双方可再次商谈相关税收优惠政策。

6.9承包方确保招标方赋予的各类税收优惠政策奖赏资产财政性资金于本合同约定的新项目建设和运营，和接受招标方监管。

……

8、合同违约责任

8.1发生下列情形之一的，甲方有权消除合同规定，并追究其乙方的合同违约责任。

（1）新项目公司签订中的所有与该项目相关合同在实质性条款方面与合同规定不一致的，而没经招标方书面确认的；

（2）没经招标方书面确认，项目公司减少注册资本、出让新项目企业股份或企业注销的。

8.2在协议书第3.1条规算的增资扩股资产按时全额及时前提下，承包方及项目公司发生以下毁约情形之一的，经招标方催告函后，承包方及项目公司并未按合同的履行的，甲方有权依据乙方的毁约水平，对承包方及项目公司采用责令整改、一部分取消或取消给与乙方的税收优惠政策、单方消除合同规定、取回项目用地、讨回已赋予的税收优惠政策项下的奖补资金等形式追责承包方和项目公司责任。

（1）伪造材料得到行政许可事项，经相关部门查证属实的；

（2）未按照合同约定时限投入使用的（因招标方没有按照合同规定6.6条执行造成未按期建成投产除外）；

（3）私自改变土地资源工业厂房主要用途，或是没经主管机构准许调产、出让、对外开放租赁、更改布局的；

（4）因承包方或项目公司个人原因持续被叫停（停工）6个月左右、总计被叫停（停工）9个月以上；

（5）没有达到合同规定营销额、投资强度、成立年限的；

（6）违反本合同约定的别的个人行为。

8.3在协议书第3.1条规算的增资扩股资产按时全额及时前提下，如项目公司没有达到本合同规定税收贡献，承包方及项目公司应向甲方赔偿损失，违约金数额为项目公司具体入库税收与协议约定税收贡献的差价部份，按年计算，详细情况彼此再行商议。

8.4合同规定解除或终止后，由双方依据企业负债、产权年限及协议书特性、执行情况等，依法办理因劳动合同关系停止而引起的清除、清算事项。

8.5因一方毁约所形成的各项费用，包含但是不限于律师代理费、担保费、评估费、动迁费等费用由违约方所有担负。

……

10、不可抗拒

任何一方如果因产生不可抗拒且本身无过错责任导致耽误或不能履行本协定相关条文的规定责任时，这种未履行将不会组成毁约，但当事人一方需要采取一切必须的防范措施以防止或者减少带来的损失，并且在产生不可抗拒30日内向型另一方递交协议书不能履行或者部分不能履行，或者需要推迟履行汇报，并提供相关部门出具的不可抗拒证实。

……

16、附录

16.1本协定解释权，由当事人再行商议签署合同补充协议。

16.2合同规定和配件共拾页整，以中文书写为标准。

16.3合同规定自彼此签名、盖公章之日起创立，自承包方与业主特定平台企业签定对安徽省宝馨太阳能科技公司的增资协议起效之日起生效。

16.4合同规定一式陆份，双方各执叁份，具备同等法律效力。

四、投资项目基本概况

1、项目规划：宝馨科技6GW高效率异质结电池以及相关商品高端制造业新项目（主要名字以发展改革委备案申请为标准）。

2、项目公司：安徽省宝馨太阳能科技公司(下称“安徽省宝馨太阳能”)控股子公司。

3、项目建设内容：6GW高效率异质结太阳能电池及6GW太阳能组件、新能源技术高端装备制造有关新产品研发、生产与生产制造等。工程分2期执行，在其中，第一期2GW高效率异质结太阳能电池及2GW太阳能组件由项目公司在自有产权住房大地上执行。第二期4GW高效率异质结太阳能电池及4GW太阳能组件由项目公司在新增项目用地面上执行。

4、新项目投资额：方案总投资约55亿人民币，在其中，固定投资约40亿人民币。

5、位置和方向总面积：项目位于怀远开发区新河路东侧、BE5路以南、榴花路以西、世纪大道往北，建设面积约420亩（按实际转让为标准）。

6、本项目实施主体为安徽省宝馨太阳能全资子公司，为了解决安徽省宝馨太阳能一期项目及本项目执行所需资金，由怀远县市人民政府指定平台企业怀远县新型城镇化建设有限公司和企业对安徽省宝馨太阳能开展增资扩股，怀远县市人民政府融洽安徽省炎帝实业有限公司于《项目投资合同》签定后30日内进行其持有的安徽省宝馨太阳能30%的股份所有出售给怀远县新型城镇化建设有限责任公司，多方再行签定增资协议及股权转让合同。

7、公司本次境外投资的出资为货币出资，资产主要来自已有或自筹经费。

五、别的表明

此次公司和怀远县市人民政府签定变更后的《项目投资合同》，合同条款更有助于确立彼此之间的权利义务，也更加将有利于实施项目投建工作中。企业将持续关注本项目进度，如后面产生明显变化或获得阶段性进展，企业将严格按照有关法律法规、行政规章的需求，立即履行信息披露义务。

有关安徽省宝馨太阳能的股份转让事宜，中后期公司可以根据法律法规，立即履行信息披露义务。

烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查簿文档

1、宝馨科技6GW高效率异质结电池以及相关商品高端制造业新项目投资协议书。

特此公告。

江苏省宝馨科技有限责任公司

股东会

2023年5月30日