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青岛市威奥路轨有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605001证券简称：威奥股份公示序号：2023-035
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月26日
(二)股东会举办地点：青岛市城阳区兴海环路3号，公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，会议由董事长孙汉本老先生组织,采用当场网络投票及网上投票相结合的举办并决议。在其中：出席本次股东会现场会议股东或股东代表以无记名决议的形式对此次股东大会通知中列明的事项展开了投票选举，并进行监票、记票，现场公布了决议结论。待网上投票结论出示后，监票人、计票人、记录侓师对公开投票进行统计后，现场公布了决议结论。此次股东会的表决方式、决议程序流程及决议结论合乎《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了此次会议；一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定2022年度执行董事和高管人员薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关确定2022年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业及分公司2023年度负债融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业及分公司2023年度对外开放公司担保及接纳担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关首次公开发行股票一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
经此次股东会公司股东决议，以上提案均获得根据。
提案11、13为特别决议提案，已经获得列席会议公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
其他提案均是普通决议提案，已经获得列席会议公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的过半数一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：王圆、常宝宝
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、参加现场会议工作人员资质、决议程序流程及决议结论合乎法律法规、法规及企业章程的相关规定。公司本次股东会议决议真实有效。
特此公告。
青岛市威奥路轨有限责任公司
股东会
2023年5月26日
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