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去西藏旅游有限责任公司 有关筹备资产重组的推进公示
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证券代码：600749证券简称：去西藏旅游公示序号：2023-043号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、此次重新组合的相关情况
去西藏旅游有限责任公司（下称“去西藏旅游”或“企业”）已经筹备以现金结算方式向新奥控投项目投资有限责任公司（下称“新奥控投”）选购北海市新绎游船有限责任公司（下称“新绎游船”或“标的公司”）不少于51%股份，实际回收占比待进一步论述和商议（下称“本次交易”或“此次重新组合”）。此次交易完成后，新绎游船将成为企业子公司。本次交易的关联方为公司发展间接控股公司股东，因而本次交易组成关联方交易。经初步计算，本次交易预估组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。本次交易不属于企业发行股份，也不会造成公司控制权的变动。
二、此次重新组合的工作进展
公司也此次重新组合事宜于2023年4月28日公布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公示型号：2023-038号）。自此次重新组合事宜公布至今，企业大力开展有关多方推动此次重新组合事宜所涉及到的财务尽职调查、财务审计、评定等方面的工作，有关工作未完成。待有关工作结束后，企业将召开董事会决议此次改制方案等相关事宜，并提交公司股东大会审议。
后面企业将依据此次重新组合的工作进展，严格执行《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规和行政规章的相关规定，立即履行信息披露义务。
三、风险防范
本次交易能不能执行具备可变性，企业将依据相关事宜工作进展，严格执行相关法律法规的相关规定及要求履行信息披露义务，烦请广大投资者关心企业后面公示，并注意投资风险。
特此公告。
去西藏旅游有限责任公司
股东会
2023年5月26日
证券代码：600749证券简称：去西藏旅游公示序号：2023-042号
去西藏旅游有限责任公司
2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月26日
(二)股东会举办地点：西藏拉萨市林廓大道6号去西藏旅游有限责任公司4楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由董事长胡晓菲女性组织。
此次股东会所决议的议案与2022年年度股东大会通知上述具体内容相符合，此次股东会并未对会议报告中没有注明的事项展开决议，也没有出现别的改动原提案的情况。
此次股东会依据《公司章程》的相关规定开展决议、记票和监票，会议主持现场发布决议结论，参加股东会股东及公司股东法定代理人并未对决议结论提出质疑。
此次股东会的招集、举办和表决方式合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，董事长胡晓菲女性，执行董事张丽娜女性、马四民老先生，独董高金波老先生、梅蕴新老先生出席本次股东会，由于工作原因，董事赵金峰老先生、蒋承宏老先生、欧阳旭老先生未出席本次股东会。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、公司财务总监、董事长助理罗练鹰女性出席本次股东会，企业高级副总裁刘德军老先生出席此次股东会，由于工作原因，公司老总胡锋老先生未出席此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2022年年报及年报摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023本年度聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业应用闲置募集资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：公司及子公司2023本年度常规性关联方交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：公司及子公司2023本年度申请办理金融机构综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业未弥补亏损超出实付总股本的三分之一的议案
决议结论：根据
决议状况：
进行之上提案决议的前提下，此次股东会还认真听取2022本年度独董履职情况报告。
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、此次股东会的议案5、提案6、提案7、提案8、提案10，对中小股东独立记票，并表决通过。
2、此次股东会的议案8，关系公司股东藏区国韵文化发展有限公司、藏区纳铭网络技术有限公司、乐清市意诚电气有限公司回避表决。
3、此次股东会不属于优先股参加决议的议案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：张莹侓师、梁静侓师
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
去西藏旅游有限责任公司
股东会
2023年5月26日
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