翱捷科技有限责任公司 有关股东会、职工监事换届选举进行及聘用 高管人员、证券事务代表的通知

证券代码：688220证券简称：翱捷科技公示序号：2023-037

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

翱捷科技有限责任公司（下称“企业”或“翱捷科技”）于2023年5月8日举办职代会，选举产生了第二届职工监事职工代表监事；于2023年5月19日举办2022年年度股东大会，大会选举产生了第二届董事会董事、第二届职工监事非职工代表监事，实现了股东会、职工监事的换届。2023年5月26日，公司召开了第二届股东会第一次会议、第二届职工监事第一次会议，大会投票选举老总、股东会各专门委员会委员会、监事长，并聘用新一届高管人员、证券事务代表，现将换届实际情况公告如下：??一、第二届董事会换届竞选状况??（一）执行董事竞选状况??2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，此次股东会选用总计网络投票的形式竞选戴护家老先生、周璇老先生、韩旻女性、赵锡凯老先生、蒋江伟老先生、黄晨先生为企业第二届股东会非独立董事，竞选刘浩老先生、张可老先生、王玉廷先生为企业第二届股东会独董。以上六名非独立董事与三名独董所组成的企业第二届股东会，任职期为2022年年度股东大会表决通过的时候起三年。具体事宜及执行董事个人简历详细公司在2023年4月28日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-030）。?（二）老总、股东会各专门委员会竞选状况2023年5月26日，公司召开第二届股东会第一次会议，已通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体人员执行董事一致同意竞选戴护家老先生出任企业第二届股东会老总，任职期为本次股东会表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

企业第二届股东会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，企业第二届股东会专门委员会委员会如下所示：

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会集结平均由独董出任，且独董均占过半数，审计委员会的召集人刘浩先生为会计学专业人员，企业第二届股东会专门委员会委员会任职期为本次股东会表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

??二、第二届职工监事构成及监事长竞选状况

2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，此次股东会选用总计网络投票的形式竞选王张先生为公司发展第二届职工监事非职工代表监事，与2023年5月8日职代会竞选出来的职工代表监事赵忠方、贾建祥老先生所组成的企业第二届职工监事，任职期为自企业2022年年度股东大会表决通过的时候起三年。主要内容及公司监事个人简历详细公司在2023年4月28日、2023年5月10日公布于上海交易所（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-030）、《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公示序号：2023-034）。

2023年5月26日，公司召开第二届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，竞选赵忠方先生为公司发展第二届监事长，任职期自此次职工监事表决通过日起至第二届职工监事任期届满之时才行。

??三、第二届高管人员状况

2023年5月26日，公司召开第二届股东会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，允许聘用周璇先生为总经理，聘用韩旻女性、赵锡凯先生为公司副总经理，聘用韩旻女性为公司发展董事长助理，聘用杨新华先生为公司财务总监，任职期均是此次股东会表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

杨新华老先生的个人简历详见附件。周璇老先生、韩旻女性、赵锡凯老先生的个人简历详细2023年4月28日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-030）。

以上员工均具有与其说行使权力相匹配的任职要求，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、政策法规文件信息要求，董事长助理韩旻女性已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，并且其任职要求早已上海交易所办理备案情况属实。

公司独立董事对股东会聘用以上高管人员发布了赞同的单独建议，觉得企业聘用的各个高管人员合乎《公司法》等有关法律法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求，其从业经验、专业技能和管理水平等多个方面能胜任公司高级管理人员职位，没有被证监会定性为市场禁入且并未消除的现象，也未曾遭受证监会及证交所处罚和惩罚。

??四、证券事务代表聘用状况

2023年5月26日，公司召开第二届股东会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，允许聘用白伟扬老先生出任企业证券事务代表，帮助董事长助理做好工作，任职期与企业第二届董事会任期同样。

白伟扬老先生已经取得上海交易所授予的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的相关规定。白伟扬老先生的个人简历详见附件。

董事长助理及证券事务代表联系电话如下所示：

手机：021-60336588*1188

电子邮箱：ir@asrmicro.com

详细地址：我国（上海市）自贸区科苑路399号10幢8层（为名楼房9层）

特此公告。

翱捷科技有限责任公司股东会

2023年5月27日

配件：

一、财务经理个人简历

杨新华老先生，1972年出世，中国籍，毕业院校上海交大，本科文凭。初级会计职称，注册会计。列任上海浦东发展银行上海分行团队负责人，剑腾液晶显示屏（上海市）有限责任公司财务主管、上海市昊信光电有限公司财务主管、江苏省智多芯式财务经理。2015年7月迄今就职于企业，在职公司财务总监。

截止到本公告公布日，杨新华老先生未立即持有公司股份。杨新华先生与别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性；不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

二、证券事务代表个人简历

白伟扬老先生，1989年出世，中国籍，毕业院校中南财经大学，研究生学历。注册会计、准保荐代表人。列任中西部证券股份有限公司投行部高级经理、北京中银律师事务所侓师，2020年7月迄今就职于企业，在职企业证券事务代表。

截止到本公告公布日，白伟扬老先生未立即持有公司股份。白伟扬先生与别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性；不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：688220证券简称：翱捷科技公示序号：2023-038

翱捷科技有限责任公司

第二届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

翱捷科技有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第一次会议于2023年5月23日以电子邮箱、专人送达等形式联系了整体公司监事，大会于2023年5月26日以当场及通信方式举办。

会议由监事会成员赵忠方组织，例会应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》、有关法律法规及《翱捷科技股份有限公司章程》的相关规定，做出的决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，审议通过了如下所示提案：

表决通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

职工监事一致同意竞选赵忠方先生为公司发展第二届监事长，其任职期为自公司本次监事会会议表决通过本提案的时候起，至企业本职工监事任期届满之日起计算。

特此公告。

翱捷科技有限责任公司职工监事

2023年5月27日