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上海市肇民新型材料科技发展有限公司 第二届股东会第九次会议决议公示
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证券代码：301000证券简称：肇民高新科技公示序号：2023-036
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
上海市肇民新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第九次会议报告于2023年5月18日通过微信、电子邮箱等通信方式传出，会议报告注明了大会的举办时长、地址、具体内容和方法。此次会议于2023年5月25日以当场融合线上通信方式举办，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人（在其中执行董事颜为民老先生、李凯老先生、刘益灯老先生、石松佳子女性以通信方式参加）。此次会议由老总邵雄辉老先生集结并组织，公司高级管理人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
二、董事会会议决议状况
1、审议通过了《关于变更拟购买土地使用权相关事项的议案》
2023年4月7日，企业第二届股东会第七次会议审议根据《关于拟购买土地使用权的议案》。随着市场在朱泾工业园区购买土地资源工作中的实施，根据企业后面土地利用具体情况和业务持续发展必须，依据与当地政府部门沟通交流结论，公司拟变动选购土地使用权证相关事项，以适应企业中后期开发设计规定。
经决议，股东会觉得：此次受权公司管理人员变动选购土地使用权证的相关事宜不构成关联方交易，并不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜。
公司独立董事对该项提案发布了赞同的单独建议。
决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。
主要内容详细企业同一天在证监会指定创业板股票信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于变更拟购买土地使用权的公告》。
上海市肇民新型材料科技发展有限公司
股东会
2023年5月25日
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