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桂林三金药业有限责任公司 有关独立董事辞职的通知
2023-05-26
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证券代码：002275证券简称：桂林三金公示序号：2023-020
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到独董罗付岩老先生书面离职报告。罗付岩老先生因个人身心健康及日程安排等因素申请办理辞掉公司独立董事职位以及在审计委员会具有的职位。离职实施后，罗付岩老先生将辞去企业一切职位。
依据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，因为罗付岩老先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一及其公司独立董事里没有会计学专业人员，罗付岩先生离职将于企业股东会投票选举新一任独董后起效。在新一任独董上任前，罗付岩老先生仍将依照法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行独董以及在审计委员会里的有关岗位职责。企业将根据法定条件及时完成独董改选工作中。
罗付岩老先生在担任公司独立董事期内，尽职尽责、勤勉尽职，为公司规范运作、持续发展发挥了积极作用。公司及股东会对罗付岩老师在任职期为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢。
特此公告。
桂林三金药业有限责任公司
股东会
2023年5月26日
责任编辑：
肖晓晨
THE END
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