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新湖中宝有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月30日
(二)股东会举办地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务中心11层会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总林俊波女性组织，大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均符合规定法律法规、法规及行政规章和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理虞迪锋老先生列席会议；财务经理潘孝娜女性列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《2022年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关对联提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关为大股东公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘用2023本年度公司财务审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关执行董事、公司监事薪资和补贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关改动《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议的议案8涉及到关联方交易，关系公司股东浙江新湖集团有限责任公司、宁波市嘉源实业发展有限公司、浙江省恒兴力控股有限公司、黄伟回避表决，林俊波、黄芳女性未参加网络投票；此次股东大会审议提案6、11为特别决议，早已出席本次大会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的三分之二以上允许并通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：章佳平、姚芳苹
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决议结果显示合理合法、合理。
特此公告。
新湖中宝有限责任公司股东会
2023年5月31日
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