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海越能源集团有限公司关于股票交易实施其他风险预警相关事项的进展公告
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股票代码：600387 股票简称:ST海越 公告号：2023-040
海越能源集团有限公司
关于股票交易实施其他风险预警相关事项的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8，海越能源集团有限公司(以下简称“公司”)《2022年内控审计报告》发布否定意见.第一条规定，公司股票自2023年5月5日起受到其他风险警告。
●《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.第四条规定，公司将每月披露其他风险预警相关事项的进展情况，并提示相关风险。
一、实施其他风险警示的基本情况和进展
《2022年内部控制审计报告》由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具否定意见。报告期内，供应商将资金转移给关联方。虽然资金在期限后已收回，但表明报告期内公司内部控制存在重大缺陷。2022年12月31日，由于上述重大缺陷及其对控制目标实现的影响，海越能源未能按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.第一条规定，公司股票自2023年5月5日起受到其他风险警告。详见2023年4月29日公司披露的《海越能源关于股票交易实施其他风险警示及公司股票停牌的提示公告》(公告号:临2023-020)。
为保证公司资金使用的合规性，公司将进一步加强内部审计和控制，密切关注和跟踪公司的大额资金交易，动态跟踪大额资金的使用，并及时向董事会审计委员会报告涉嫌关联方的资金交易。同时，拟聘请具有证券业务资格的会计机构对公司2023年半年和第三季度的大额资金收支进行专项审计，并及时通过公司董事会办公室提交审计委员会、监事会和全体独立董事。
公司将认真按照监管规则和公司制度进行运行，结合《企业内部控制基本规范》和支持指导的相关要求，全面梳理内部控制制度，检查泄漏，填补空白。同时，组织控股股东、董事、监事、高级管理人员学习培训相关法律、法规和规范经营规则，加强控股股东、董事、监事和高级管理人员的风险责任意识，提高公司的整体标准化经营水平。
二、其他说明及相关风险提示
截至本公告披露日，公司生产经营正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将每月发布提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的所有信息均以上述指定媒体发布的信息为准。请注意相关公告、决策和投资风险。
特此公告。
海越能源集团有限公司董事会
二〇二三年五月三十一日
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