证券代码:603225 证券简称:新凤鸣 公告编号:2023-076
新凤鸣集团有限公司
关于召开2022年度业绩及现金分红说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
会议时间:2023年6月21日(星期三) 下午 14:00-15:00
会议地点:上海证券交易所路演中心(网站:http://roadshow.sseinfo.com/)
会议方式:上证路演中心网络互动
2023年6月14日(星期三) 至06月20日(星期二)16日:00前登录上海路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,或通过公司邮箱xfmboard@xfmgroup.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
新凤鸣集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日发布了公司2022年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况,公司计划于2023年6月21日 下午 14:00-15:00召开2022年度业绩及现金分红简报会,就投资者关注的问题进行交流。
一、 说明会类型
投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通,并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会的时间、地点
(一) 会议时间:2023年6月21日 下午 14:00-15:00
(二) 会议地点:上证路演中心
(三) 会议方式:上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总裁:庄耀中
副总裁兼董事会秘书杨剑飞
财务总监:沈孙强
独立董事:程青英
四、 投资者参与方式
2023年6月21日,投资者可以 下午 14:00-15:通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的问题。
(二)2023年6月14日(星期三) 至06月20日(星期二)16日:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选择本次活动或通过公司邮箱xfmboardard@xfmgroup.com向公司提问,公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人:吴耿敏
电话:0573-88519631
邮箱:xfmboard@xfmgroup.com
六、其他事项
投资者说明会召开后,投资者可以通过上海路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新凤鸣集团有限公司董事会
2023年5月31日
股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2023-080
转债代码:113623 转债简称:凤21转债:
新凤鸣集团有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
2023年5月30日,新凤鸣集团有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十次会议在公司五楼一号会议室举行。监事会会议通知于2023年5月25日通过电话发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召开并主持,会议应出席3名监事,实际出席3名监事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了下列议案,并形成了决议:
1、审议通过了《关于2023年新增公司与关联方日常关联交易预期金额的议案》
同意2023年新增公司与关联方日常关联交易预期金额的议案。
具体内容见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司2023-078号公告及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》披露。
投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团有限公司监事会
2023年5月31日
证券代码:603225 证券简称:新凤鸣 公告编号:2023-077
新凤鸣集团有限公司部分高管
5%以上股东集中竞价减持股份进展公告
公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 大股东、高级管理人员持股的基本情况:
减持计划实施前,新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)大股东上海盛邦私募股权基金管理有限公司-共青城盛邦凯米投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城盛邦”)持有117、201、127股流通股,占公司总股本的7.629%。
公司副总裁朱根新先生持有公司股份224000股,占公司总股本0.0146%;副总裁赵春财先生持有公司股份201600股,占公司总股本的0.0132%;总裁助理郑永伟先生持有公司股份1.4万股,占公司总股本的0.0092%。
● 集中竞价减持计划进展情况:
2023年2月8日,公司披露了《新凤鸣集团股份有限公司部分高管、持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告号2023-018)。共青城盛邦计划于2023年3月2日至2023年8月28日通过上海证券交易所系统集中竞价减持,减持不超过30、589、395股,即不超过公司总股本的2%。减持价格根据市场价格确定。截至本公告披露之日,减持计划已超过一半。共青城盛邦于2023年4月3日至2023年4月10日通过集中竞价交易减持公司股份3.686、300股,占公司总股本的0.2410%。减持计划尚未实施。
公司副总裁朱根新先生、赵春才先生、总裁助理郑永伟先生计划从2023年3月2日至2023年8月28日通过上海证券交易所系统通过集中竞价交易减持部分公司股份,其中朱根新先生计划减持不超过5.6万股,即不超过公司总股本的0.0037%;赵春财先生计划减持不超过50,400股,即不超过公司总股本的0.0033%;郑永伟先生计划减持不超过35000股,即不超过公司总股本的0.0023%,减持价格根据市场价格确定。截至本公告披露日,减持计划已超过一半,朱根新先生、赵春财先生、郑永伟先生均未开始减持,减持计划尚未实施。
一、集中竞价减持主体减持前的基本情况
■
注:表中的“其他方式取得”均为公司第一期限制性股票激励计划。
上述减持主体没有一致行动人。
二是集中竞价减持计划的实施进展
(一)大股东和高级管理人员因下列原因披露集中竞价减持计划的实施进展:
减持时间超过一半
■
(二)减持事项是否与大股东或董监高之前披露的计划和承诺一致
√是 □否
(三)上市公司在减持期间是否披露高转让或计划并购重组等重大事项
□是 √否
(四)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)实施减持计划的不确定性风险
减持计划尚未实施。上述减持主体将根据自身资金安排、股票市场价格、相关政策变化等因素决定是否继续实施,以及如何实施减持计划。实际减持时间、减持数量和减持价格不确定。
(二)减持计划的实施是否会导致上市公司控制权变更的风险 □是 √否
(三)其它风险
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董事、监事减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件。
减持计划尚未实施,公司将继续关注股东减持计划的实施进展,并按照有关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
新凤鸣集团有限公司董事会
2023年5月31日
股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2023-078
转债代码:113623 转债简称:凤21转债:
新凤鸣集团有限公司关于新公司
2023年与关联方日常关联交易预期金额公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响:关联交易价格公平合理,公司与关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,关联交易金额相对较小,不影响公司业务和经营的独立性,不影响公司的财务状况和经营成果。
1.日常关联交易的基本情况
(一)审议日常关联交易的程序
2023年5月30日,新凤鸣集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于2023年新增公司与关联方日常关联交易预期金额的议案》,关联董事庄耀中、庄奎龙、徐纪忠回避表决。关联交易事项事先得到独立董事的认可,独立董事全票通过,并发表以下独立意见:
公司与关联方的日常关联交易是为了保证公司的正常业务需求,符合公开、公平、公正的原则。在董事会对日常关联交易议案进行表决时,关联董事回避,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。公司与关联方的交易定价公平,属于公司及其子公司日常生产经营中的可持续业务,不损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。我们同意在2023年增加与关联方日常关联交易的预期金额。
公司第五届监事会第三十次会议和第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过,认为日常相关交易是公司及其子公司日常生产经营的可持续业务,遵循公平的市场价格、条件和开放、公平、公正的原则,不影响公司的独立性,不损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。2023年新增公司与关联方日常关联交易预期金额同意。
上述日常关联交易不需要提交股东大会审议。
(二)预计2023年与关联方的日常关联交易
2023年3月30日,公司披露了《新凤鸣集团有限公司关于确认公司2022年日常关联交易执行情况并预计2023年日常关联交易的公告》(公告号2023-051),预计今年日常关联交易发生情况。
根据公司的日常生产经验拟增加桐乡思田农业科技有限公司(以下简称“思田农业”)日关联交易预计金额50.00万元,具体如下:
货币:人民币 单位:万元
■
二、关联方介绍及关联关系
桐乡思田农业科技有限公司
1、法定代表人:富寅
2、注册资本:100万元人民币
3、成立日期:2022年11月2日
3、住所:浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇义马村东桥河南18号
4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
5、经营范围:一般项目:农业科研试验开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、蔬菜种植、水果种植、油种植、豆类种植、谷物种植、新鲜蔬菜批发、新鲜水果批发、食用农产品批发、食用农产品零售、新鲜水果零售、饲料原料销售(依法必须批准的项目除外,依法凭营业执照独立开展经营活动)
6、截至2023年3月31日,桐乡思田农业科技有限公司总资产12.13万元,净资产12.12万元,营业收入0万元,净利润-7.88万元(上述财务数据未经审计)。
7、关联关系:思田农业部控股股东新丰明控股集团有限公司全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。
8、履约能力:思田农业是2022年11月新成立的公司,注册资本100万元,未被列为不诚实执行人,具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策依据
按照以下原则确定公司与上述关联方之间的关联交易价格:
1、有国家规定价格的,按照价格执行;
2、没有政府定价的,可以适用行业价格标准的,按照价格执行;
3、不适用的行业价格标准,按市场价格执行;
4、如果没有市场价格参考,则参考产品的实际成本和合理利润。
上述日常关联交易遵循平等互利、等价付费的一般商业原则。交易价格按上述原则确定。上述日常关联交易不损害公司和股东的利益,特别是中小股东。
交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方的关联交易属于公司的正常生产经营需要,不会影响公司的正常生产经营。双方的关联交易按照市场化原则公平、公平地进行,维护了各方的利益。关联交易不构成对公司独立性的影响,也不损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。
特此公告。
新凤鸣集团有限公司董事会
2023年5月31日
股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2023-079
转债代码:113623 转债简称:凤21转债:
新凤鸣集团有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年5月30日,新凤鸣集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议在公司五楼一号会议室举行,结合现场表决和通讯表决。2023年5月25日,董事会会议通知通过电话发出。会议由董事长庄耀中先生召开并主持。会议应出席8名董事,实际出席8名董事。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了下列议案,并形成了决议:
1、审议通过了《关于2023年新增公司与关联方日常关联交易预期金额的议案》
同意2023年新增公司与关联方日常关联交易预期金额的议案。
具体内容见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司2023-078号公告及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》披露。
公司独立董事对上述提案发表了同意的独立意见。
关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠回避表决。
投票结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团有限公司董事会
2023年5月31日
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