下载APP
宁波兴瑞电子科技有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-043
宁波兴瑞电子科技有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年5月22日，宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知公司全体董事电子邮件，会议于2023年5月26日上午通过电子邮件表决召开。会议应有11名董事和11名实际董事。本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决后，一致通过以下议案：
1、审议通过了《关于解锁公司2021年员工持股计划第二次解锁条件成果的议案》
公司《2021年员工持股计划》(以下简称《员工持股计划》)第二锁定期已于2023年5月25日届满。根据《2021年员工持股计划》的相关规定，董事会认为员工持股计划第二解锁期的解锁条件已经满足。
投票结果：有效投票7票，同意7票，反对 0 票，弃权 0 回避4票。相关董事陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、陆军女士回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容见公司与本公告同日发布的《证券时报》。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年员工持股计划第二次锁定期届满及解锁条件成果的公告》等相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
2、独立董事对公司第四届董事会第七次会议审议的独立意见
特此公告。
宁波兴瑞电子科技有限公司董事会
2023年5月26日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-044
宁波兴瑞电子科技有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年5月22日，宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知公司全体监事，会议于2023年5月26日上午通过电子邮件表决召开。本次会议应有3名监事和3名实际监事。本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决后，一致通过以下议案：
1、审议通过了《关于解锁公司2021年员工持股计划第二次解锁条件成果的议案》
经核实，公司2021年员工持股计划第二次解锁期设定的2022年公司级绩效考核指标和2022年持有人个人绩效考核指标均已达到，符合《2021年员工持股计划》和《2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法有效。
投票结果:有效投票2票，同意投票2票，反对投票0票，弃权投票0票。相关监事范百先生回避投票。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技有限公司监事会
2023年5月26日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-045
宁波兴瑞电子科技有限公司
2021年员工持股计划第二次锁定期届满
解锁条件成果公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于解锁公司2021年员工持股计划第二次解锁条件成果的议案》。2021年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)第二次锁定期已于2023年5月25日届满。根据2022年员工持股计划和2022年持有人个人绩效考核的完成情况，第二个解锁期的解锁条件已经实现。现将有关情况公告如下：
1.员工持股计划的批准和实施
1、公司于2021年3月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过〈2021年宁波兴瑞电子科技有限公司员工持股计划(草案)〉以及摘要的提案，公司2021年员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份，计10000020股。公司独立董事也对上述相关事项发表了独立董事意见。
2、公司于2021年3月23日召开第三届监事会第九次会议，审议通过〈2021年宁波兴瑞电子科技有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要议案等议案，并对员工持股计划出具监事会意见。
3、公司于2021年4月15日召开2020年年度股东大会，审议通过〈2021年宁波兴瑞电子科技有限公司员工持股计划(草案)〉及其总结的议案等议案。
4、2021年5月26日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券转让登记确认书》。2021年5月25日，公司开立的“宁波兴瑞电子科技有限公司回购专用证券账户”中持有的回购股全部非交易转让至“宁波兴瑞电子科技有限公司-2021年员工持股计划”专用账户。000股，020股，约占公司现有股本总额的0.34%。
5、公司于2021年8月27日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于修订公司2021年员工持股计划的议案》，同意对公司2021年员工持股计划的部分内容进行变更。
6、2022年5月28日，公司披露了《关于2021年员工持股计划首次锁定期届满的提示性公告》。
7、公司于2022年6月2日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于解锁公司2021年员工持股计划第一次解锁条件成果的议案》，同意了2021年员工持股计划第一次解锁条件成果。
二、员工持股计划第二个解锁期解锁条件的成就
1、第二个锁定期届满
2023年5月25日，员工持股计划第二次解锁期届满。
2、第二个解锁期绩效考核指标的完成
根据公司《2021年员工持股计划》和《2021年员工持股计划管理办法》
(1)公司层面的绩效考核
根据公司《2021年员工持股计划》和《2021年员工持股计划管理办法》
■
注：“净利润”指标以上市公司股东在审计有效期内摊销全部股权激励成本后的净利润为计算依据。
天健审计是根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〔2023〕4698号《审计报告》，公司2022年经审计营业收入为17.67亿元，比2020年增长69.90%，2022年经审计净利润为2.19亿元，比2020年增长72.44%，符合2022年第二次解锁期的业绩考核指标。员工持股计划第二个锁定期实现公司级绩效考核指标。
(2)个人层面的绩效考核
持有人的个人绩效考核按照公司制定的个人绩效考核的有关规定组织实施。经审核，2022年员工持股计划持有人的个人绩效考核结果为“良好”（A）员工持股计划第二个解锁期实现个人层面的绩效考核指标。
综上所述，董事会认为，2022年员工持股计划第二个解锁期设定的公司级绩效考核指标和2022年持有人个人绩效考核指标已经达成。根据员工持股计划的相关规定，员工持股计划持有的公司股份将解锁3006股，解锁比例为30%，解锁股份数量占公司总股本的0.1007%。
三、员工持股计划第二个解锁期解锁条件的相关意见
1、独立董事的意见
根据2022年公司业绩完成情况和持有人个人业绩考核情况，公司2021年员工持股计划设定的第二个解锁期已满足解锁条件，符合公司《2021年员工持股计划》的有关规定。审议表决程序合法合规，相关董事避免表决，不损害公司及全体股东利益。因此，我们一致同意本议案。
2、监事会意见
经核实，公司2021年员工持股计划第二次解锁期设定的2022年公司级绩效考核指标和2022年持有人个人绩效考核指标均已达到，符合《2021年员工持股计划》和《2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法有效。
第二个锁定期解锁后的后续安排
1、解锁第二个锁定期后，员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。
2、员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会和深圳证券交易所关于股票交易的有关规定。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对公司第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技有限公司董事会
2023年5月26日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号