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烟台瑞创微纳科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：688002 证券简称:瑞创微纳 公告编号：2023-046
烟台瑞创微纳科技有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月26日
（2）股东大会地点：公司三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳街11号）
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议由董事长马红先生主持。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄艳女士出席会议，公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司独立董事2022年报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2023年聘请公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:《公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称:《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称:《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称:《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会表决的议案8、9、10、11是出席股东大会的股东和股东代理人持有表决权的三分之二以上，需要特别决议通过的议案。
2、股东大会议议案6、7、8、9对中小投资者单独计票。
3、股东大会涉及关联股东回避表决的议案为9、11、关联股东马宏、王宏臣已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金城同达律师事务所
律师：黄鹏、秦莹
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决议内容符合有关规定，股东大会合法有效。
特此公告。
烟台瑞创微纳科技有限公司董事会
2023年5月27日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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