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中远海运控股有限公司2022年年度股东大会及2023年第一次A股股东大会及2023年第一次H股股东大会决议公告
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证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-026
中远海运控股有限公司
2022年年度股东大会及2023年第一次A股股东大会及2023年第一次H股股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
(2)股东大会地点:上海远洋酒店5楼远洋厅，香港皇后大道183号中远大厦，上海市东大名路1171号 47楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
1、2022年年度股东大会
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2、2023年第一次a股类股东大会
■
3、2023年第一次H股类股东大会
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会召集，由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。2022年年度股东大会和2023年第一次a股股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式，2023年第一次h股股东大会采用现场投票方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了股东大会，部分高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)2022年年度股东大会
1、议案名称:审议2022年中远海控董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议《2022年中远海控监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：根据企业会计准则和香港财务报告准则分别编制的中远海控2022年度财务报告和审计报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称:审议2022年底中远海控利润分配方案议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议2023年中远海控及其所属公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议2023年聘请公司境内外审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：审议董事会一般授权回购公司a股的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：审议董事会回购公司H股一般授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：审议修订《中远海控公司章程》、股东大会议事规则和董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议修订《中远海控监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)2023年a股类股东大会第一次
1、议案名称：审议董事会一般授权回购公司a股的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议董事会回购公司H股一般授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(三)2023年第一次H股类股东大会
1、议案名称：审议董事会一般授权回购公司a股的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议董事会回购公司H股一般授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(4)2022年年度股东大会和2023年第一次a股股东大会涉及重大事项的议案，5%以下a股股东的表决
■
注：在上表中，公司2022年股东大会涉及重大事项的议案序号为4、5、6、7、8；2023年a股股东大会第一次涉及重大事项的议案序号为1、2。
(五)关于议案表决的有关说明
1、2022年年度股东大会第一至第六项议案均为普通决议案，出席后 2022年年度股东大会股东（包括股东代理人）持有有效表决权股份总数的1/2以上同意获得批准；
2、2022年年度股东大会第7次、8、9、2023年a股类股东大会第一次10项议案、2项议案，以及2023年第一次H股股东大会 1、2 所有的项目都是特别决议案，分别经出席 2022年年度股东大会，2023年第一次a股股东大会 股东(包括股东代理人)在2023年第一次H股类股东大会上持有有效表决权的股份总数 2/3 上述同意，获得批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京通商律师事务所
律师：郭旭、黄文豪
2、律师见证结论：
2022年中远海运控股有限公司年度股东大会暨2023年首次A 2023年第一次H股股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定。
特此公告。
中远海运控股有限公司董事会
2023年5月25日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所负责人签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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