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南京熊猫电子有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
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证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-015
南京熊猫电子有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月27日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:南京熊猫电子有限公司(“公司”董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月27日 14点30分
召开地点:南京经天路7号公司会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月27日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月27日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(六)股权登记日:2023年6月14日
（7）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(八)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
本公司于2023年3月31日、4月18日、4月25日、5月18日发表在《中国证券报》上、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：议案10：审议《南京熊猫电子科技发展有限公司吸收合并议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5：审议《公司2022年利润分配方案》；议案6：审议《关于聘任2023年审计机构的议案》；议案9：审议《关于购买2023年董责险的议案》；11-16：为相关子公司融资提供担保金额；17：审议《关于调整2023年日常关联交易预期限额的议案》。
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：不适用
5、参与优先股股东表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。
（3）如果股东投票超过其所拥有的选举票数，或者在差额选举中投票超过相应的选举人数，则该提案投票的选举票视为无效投票。
（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
授权委托书见附件1。外资股东另行通知。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师和会计师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、个人股东或其代理人（如有）必须持有身份证、股东账户卡和代理人出席年度股东大会授权委托书（如有）登记手续，法定股东必须持有股东账户卡、法定代表人签署授权委托书（经公证）和代理人身份证登记手续，外国股东可以通过信函或传真登记。
2、授权委托书必须由委托人正式书面授权的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章，并经公证部门公证。授权委托书和公证文件必须在年度股东大会指定的24小时前送达公司。
六、其他事项
1、预计本次年度股东大会将持续半天，出席本次年度股东大会的股东和代理人将负责其差额费和住宿费。
2、在网上投票期间，如果网上投票系统受到重大突发事件的影响，本次年度股东大会的进程将另行进行。
3、联系方式
联系地址：南京经天路7号董事会秘书办公室
邮政编码：210033
电话：025一84801144
传真：025-84820729
特此公告。
南京熊猫电子有限公司董事会
2023年5月24日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京熊猫电子有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托股东账户：______________________________
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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