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湖南省金博炭素有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月30日
（二）股东会举办地点：湖南长沙岳麓区近湖八路32号长沙市万豪行政公寓2楼卓越浅水湾厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总廖寄乔先生组织，采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办程序流程均达到《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理兼董事长助理童宇女性参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册地址、办公地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于湖南金博碳素股份有限公司预计2023年度日常关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会认真听取《公司独立董事2022年度述职报告》。
2、提案7为特别决议议案，由出席本次股东会股东持有的投票权数量三分之二以上一致通过；别的提案均是普通决议提案，由出席本次股东会股东持有的投票权数量二分之一之上一致通过。
3、提案5、提案6、提案8、提案9对中小股东展开了独立记票，以上提案已一致通过。
4、提案8、提案9关系公司股东回避表决。提案8应回避表决的相关性股东名称：廖寄乔先生、厦门市京桥自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）；提案9应回避表决的相关性股东名称：廖寄乔先生。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：胡峰、成宓雯
2、律师见证结果建议：
本所觉得，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结此次股东会资格；参加及列席工作的人员均拥有正规资质；此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
湖南省金博炭素有限责任公司股东会
2023年5月31日
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