光辉房地产业集团股份有限公司第九届股东会第六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

光辉房地产业集团股份有限公司（以下简称“企业”、“我们公司”、“光明地产”）第九届股东会第六次会议报告于2023年5月19日以电子邮箱、提前通知的形式传出，大会于2023年5月26日在下午13:30以通讯表决方法举办，应参与决议执行董事6人，具体参与决议执行董事6人，会议由董事、首席总裁郭强老先生集结组织。此次会议的召集召开及程序流程合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，大会真实有效。

二、董事会会议决议状况

经会议审议探讨，以记名投票方法决议一致已通过下列决定：

（一）表决通过《关于补选公司董事的议案》

主要内容详细2023年5月27日在《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址www.sse.com.cn公布的（临2023-031）。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚须递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

兹定于2023年6月13日（周二）在下午13：30，在上海静安区漕溪北路595号A座五楼国际会议中心多功能会议室，举办企业2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细2023年5月27日在《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址www.sse.com.cn公布的（临2023-032）。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

三、董事会召开说明

（一）股东会下级专门委员会执行决议程序流程

此次会议议案（一），早已股东会提名委员会审查，允许递交此次股东会决议。

（二）独董执行决议程序流程

独董在股东会上已经对此次会议所决议的议案（一）发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细2023年5月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址www.sse.com.cn。

（三）此次会议产生决定起效尚须履行申请办理程序流程

此次会议议案（一），尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

光辉房地产业集团股份有限公司股东会

二○二三年五月二十七日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公示序号：临2023-033

光辉房地产业集团股份有限公司

有关职工监事变化的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2023年5月26日，光辉房地产业集团股份有限公司（以下简称“企业”、“我们公司”）职工监事接到企业职工监事陆吉敏先生申请书。因工作需求，陆吉敏老先生要求辞去企业职工监事的职位，陆吉敏老先生仍出任公司党委书记职位。

依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的相关规定，为确保公司监事会的正常运转，公司在2023年5月26日召开四届十二次职代会，根据无记名投票方法，一致竞选季新峰老先生（个人简历附后）为公司发展第九届职工监事职工监事，任职期限至企业第九届职工监事任期届满止。

企业对陆吉敏老先生在担任职工监事期间为公司监事会所作的奉献表示衷心的感谢。

特此公告。

光辉房地产业集团股份有限公司职工监事

二○二三年五月二十七日

附：季新峰老先生个人简历

季新峰，男，汉族人，1968年6月生，共产党共产党员，大学文凭，政工师。曾担任光明乳业有限责任公司党委书记、纪检书记、党委委员，光辉房地产业集团股份有限公司党委书记、纪检书记、党委委员、职工监事。在职光辉房地产业集团股份有限公司党委书记、纪检书记、党委委员。

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公示序号:临2023-031

光辉房地产业集团股份有限公司

有关改选董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

光辉房地产业集团股份有限公司（以下简称“企业”、“我们公司”、“光明地产”）于2023年5月26日在下午13:30举办第九届股东会第六次大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

经公司控股股东光明食品（集团公司）有限责任公司建议，经董事会提名委员会探讨，董事会一致同意，强烈推荐陆吉敏老先生（个人简历附后）为公司发展第九届董事会董事侯选人，同时提交股东大会审议，任职期限至企业第九届股东会任期届满止。

公司独立董事依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公司章程》等相关规定，仔细研究和审核了企业第九届股东会第六次会议上《关于补选公司董事的议案》后，经谨慎思索，根据公布、公平、客观性标准，发布了单独建议：

1、《关于补选公司董事的议案》里被提名的执行董事侯选人陆吉敏老先生拥有多年的企业经营管理及相关工作经验，合乎有关法律法规有关上市企业董事任职资格条件的相关规定，有着执行董事职责应当掌握的技能，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，没有发现有相关法律法规中不可出任上市公司董事的情况。

2、企业第九届股东会第六次大会有关改选董事的候选人的方式和程序流程，合乎有关法律法规的需求，候选人程序合法合理。

3、允许陆吉敏老先生成为公司第九届董事会董事侯选人，并把该提案递交股东大会审议。

特此公告。

光辉房地产业集团股份有限公司股东会

二○二三年五月二十七日

配件：陆吉敏老先生个人简历

陆吉敏，男，汉族人，1965年7月生，共产党共产党员，大学文凭，法律硕士。曾担任上海市申迪（集团公司）有限责任公司纪委副书记、监察室主任，上海市申迪（集团公司）有限责任公司纪委副书记、监察审计部经理，上海市申迪（集团公司）有限责任公司纪委副书记、纪检监察室负责人，光辉房地产业集团股份有限公司纪委委员、纪检书记、职工代表监事。在职光辉房地产业集团股份有限公司领导班子。

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公示序号：2023-032

光辉房地产业集团股份有限公司

有关举办2023年第一次临时性公司股东

交流会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年6月13日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月13日 13 点30分

举办地址：上海静安区漕溪北路595号A座五楼国际会议中心多功能会议室

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月13日

至2023年6月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

本次大会提议，现已企业第九届股东会第六次会议审议根据，有关提议公布于《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址WWW.SSE.COM.CN（临2023-030）、（临2023-031）。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1

对危害中小股东权益的重大事情提议，理应独立表明中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）对于该提议的决议情况及决议结论

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收市后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、请同时符合标准股东于2023年6月9日（早上9：00－11：00，在下午13：30－16：30）到上海东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司申请办理列席会议资质登记，外地公司股东可以使用发传真（021-52383305）或信件的形式备案，发传真或信件以到达婚姻登记处或公司的为准。

2、公司股东凭法人代表证明材料或法人授权书、营业执照副本复印件、自己身份证扫描件办理相关手续。

3、法人股东凭个股账户和本人身份证扫描件备案。授权委托人凭受托人个股账户、授权委托人身份证扫描件、法人授权书备案（法人授权书款式详见附件）。

4、大会备案不当作公司股东依规参与股东会的必要条件。

六、 其他事宜

1、 通讯地址：上海市静安区西藏北路199号

2、 邮编：200070

3、 联系方式：021-32211128

4、 联络发传真：021-32211128

5、 开会时间大半天，参会公司股东吃住及差旅费自立。

6、 依据证监会相关规定，此次会议没发礼物，都不以各种方法给与出席人员附加权益。

特此公告。

光辉房地产业集团股份有限公司股东会

2023年5月27日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

光辉房地产业集团股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月13日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。