宏达高科控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月25日在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事推举，由公司副董事长沈珺先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共26人，代表的股份总数为61,575,850股，占公司有表决权股份总数的34.84%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计21人，代表的股份总数为9,793,811股，占公司有表决权股份总数的5.54%。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对第5-9项议案都采用中小投资者单独计票，并将结果在2022年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　本次股东大会审议的九项议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议召开时间为：2022年5月25日14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年5月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意60,469,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.20%；反对1,106,500股，占出席本次股东大会表决股份总数的1.80%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意60,469,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.20%；反对1,106,500股，占出席本次股东大会表决股份总数的1.80%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

　　3、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意60,469,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.20%；反对1,106,500股，占出席本次股东大会表决股份总数的1.80%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

　　4、审议通过了《2022年财务决算报告》

　　表决结果：同意60,469,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.20%；反对1,106,500股，占出席本次股东大会表决股份总数的1.80%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

　　5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　经本次股东大会审议通过，公司2022年度利润分配方案为：以2022年12月31日的公司总股本176,762,528股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发人民币17,676,252.80元，母公司剩余未分配利润760,484,653.12元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意60,407,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.10%；反对1,168,000股，占出席本次股东大会表决股份总数的1.90%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意8,625,811股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.07%；反对1,168,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.93%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

　　6、审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

　　本次股东大会通过的公司董事2023年度税前薪酬额度如下：

　　单位:元

　　独立董事周伟良先生、平衡先生、高琪先生的津贴税前为8万元。

　　董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

　　表决结果：同意60,435,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.15%；反对1,140,100股，占出席本次股东大会表决股份总数的1.85%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意8,653,711股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.36%；反对1,140,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.64%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

　　7、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

　　本次股东大会通过的公司监事2023年度税前薪酬额度如下：

　　单位：元

　　表决结果：同意60,435,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.15%；反对1,140,100股，占出席本次股东大会表决股份总数的1.85%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意8,653,711股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.36%；反对1,140,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.64%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

　　8、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　本次股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　表决结果：同意60,435,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.15%；反对1,140,100股，占出席本次股东大会表决股份总数的1.85%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意8,653,711股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.36%；反对1,140,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.64%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

　　9、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　本次股东大会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过50,000万元的自有资金通过商业银行、证券公司、信托机构、资产管理公司等金融机构进行现金管理。股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司及其控股子公司、孙公司的董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司、孙公司的财务部具体操作。授权期限为自股东大会通过之日起至2023年年度股东大会之日止，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。

　　表决结果：同意60,500,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.25%；反对1,075,400股，占出席本次股东大会表决股份总数的1.75%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意8,718,411股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的89.02%；反对1,075,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.98%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所委派马恺律师和张钦律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年年度股东大会决议；

　　2、《北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　宏达高科控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月二十五日