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航空航天时期电子器件技术股份有限公司股东会2023年第四次会议决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、虚假性陈 或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
1、此次董事会会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、公司在2023年5月24日向领导整体执行董事传出书面形式召开董事会大会工作的通知。
3、此次董事会会议于2023年5月25日（星期四）以通讯表决方法举办。
4、此次董事会会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。董事姜罗先生、王亚军老先生、阎俊武老先生、李艳华老先生、杨雨老先生、陈雷先生，独董鲍恩斯老先生、张松岩老先生、朱南军老先生所有亲自参加投票选举。
二、董事会会议决议状况
《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度〈金融服务协议〉之补充协议的议案》
本提案允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避6票。
大会以投票选举方法根据《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度〈金融服务协议〉之补充协议的议案》。此次提案涉及到关联方交易，关联董事姜罗先生、王亚军老先生、阎俊武老先生、李艳华老先生、杨雨老先生、陈雷先生逃避了决议。
独董已对该提案进行了事先认同，并做出了赞同的单独建议。董事会关联方交易操纵联合会审议通过了本提案。
公司和航天会计有限公司（以下简称“代理记账公司”）签署的2023本年度《金融服务协议》早已企业2022年度股东大会审议根据(《金融服务协议》有关情况详细企业2023年3月31日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度〈金融服务协议〉的关联交易公告》)。
为进一步明确公司和代理记账公司签订的2023本年度《金融服务协议》相关事宜，经沟通协商，公司拟与代理记账公司签定2023本年度《金融服务协议》之合同补充协议，关键具体内容如下：
1、《金融服务协议》第四条“储蓄服务项目”第二款里的“代理记账公司将严格遵守国务院令银行保险监督组织、中央人民银行等监管部门对非银行金融机构的相关政策，为公司发展下属公司给予储蓄服务项目”，调整为“代理记账公司将严格遵守国务院令银行保险监督组织、中央人民银行等监管部门对非银行金融机构的相关政策，为公司发展下属公司给予储蓄服务项目，储蓄的每天最高额金额为柒拾亿人民币”。
2、除了上述条文外，《金融服务协议》的其他部分彻底继续有效。
3、《金融服务协议》之合同补充协议自企业股东大会审议根据的时候起起效，至《金融服务协议》有效期满之时才行。
本提案尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东需回避表决。
三、手机上网公示配件
1、公司独立董事事先认同建议；
2、公司独立董事自主的建议。
特此公告。
航空航天时期电子器件技术股份有限公司股东会
2023年5月26日
●上报文档：
1、董事会2023年第四次会议决定
2、董事会关联方交易操纵联合会会议决议
3、《金融服务协议》之合同补充协议
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