盛新锂能集团股份有限公司第七届股东会第四十五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（下称“企业”）第七届股东会第四十五次会议报告于2023年5月26日以电子邮箱等形式送到整体执行董事。大会于2023年5月30日在深圳市福田区华富路1018号中航核心32楼公司会议室以当场与通讯表决紧密结合方法举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议由董事长周祎老先生组织，企业一部分公司监事、高管人员出席了大会。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

此次会议以记名投票表决方式决议并通过了如下所示提案：

一、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》；

企业第七届董事会任期将要期满，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，董事会会进行换届。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并依据董事会及公司控股股东深圳市盛屯集团有限责任公司（下称“盛屯集团”）、持有公司股份5%之上股东比亚迪股份有限责任公司（下称“比亚迪汽车”）开具的候选人函，董事会候选人李凯先生为公司发展第八届股东会非独立董事侯选人；盛屯集团候选人周祎老先生、邓伟军老先生、方轶老先生、姚婧女性为公司发展第八届股东会非独立董事侯选人；比亚迪汽车候选人李黔先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人。（非独立董事候选人简历附后）

公司拟竞选的第八届董事会董事中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计将不会超出董事总量的二分之一。企业第八届董事会董事任职期三年，自企业股东大会审议根据日起至第八届股东会届满时止。非独立董事薪酬参考企业《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》实行。为保证董事会的正常运转，在新一届执行董事上任前，企业第七届董事会董事依然会根据法律、行政规章及其他规范性文件要求和《公司章程》的相关规定，切实履行执行董事职位。

本提案尚要递交企业股东大会审议，采用累积投票制开展决议。

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

二、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》；

企业第七届董事会任期将要期满，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，董事会会进行换届。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并依据公司控股股东盛屯集团开具的候选人函，盛屯集团候选人周毅女性、马涛老先生、黄礼登先生为企业第八届股东会独董侯选人。（独董候选人简历附后）

截止到本公告公布日，周毅女性、马涛老先生、黄礼登老先生都已获得独立董事资格资格证书。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所审批情况属实后，即可递交股东大会审议。

企业第八届董事会董事任职期三年，自企业股东大会审议根据日起至第八届股东会届满时止。独立董事薪酬参考企业《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》实行。为保证董事会的正常运转，在新一届独董上任前，企业第七届股东会独董依然会根据法律、行政规章及其他规范性文件要求和《公司章程》的相关规定，切实履行独董职位。

本提案尚要递交企业股东大会审议，采用累积投票制开展决议。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就得提案发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

三、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

本提案尚要递交企业股东大会审议。

新修订《董事会议事规则》同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本提案尚要递交企业股东大会审议。

公司独立董事就得提案发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

新修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

结合公司市场拓展的实际需求，融合市场监管部门相关要求，公司拟变更经营范围、调节目前业务范围的规范性描述，并且对《公司章程》相对应条文开展修定。与此同时，由股东会报请股东会受权公司管理人员申请办理对应的规章修定、公司变更相关手续。《公司章程》修定后具体内容最后以工商行政管理机关审批为标准。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

《盛新锂能集团股份有限公司章程修正案（2023年5月修订）》及新修订《公司章程》同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于召开公司2023年第一次（临时）股东大会的议案》。

允许公司在2023年6月15日（星期四）在下午14:30以当场决议与网上投票相结合的举办2023年第一次（临时性）股东大会审议有关提案。

《关于召开2023年第一次（临时）股东大会的通知》同一天发表于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

股东会

二〇二三年五月三十日

附：

非独立董事候选人简历：

周祎老先生，1972年生，中国籍，无永久性境外居留权，湖南大学工学学士，西南财大工商管理学，硕士学历。曾担任四川夹层玻璃有限责任公司设备处技术工程师；深圳雄震集团有限公司投资部工程项目经理；深圳鹏科兴建材有限公司执行董事；厦门市雄震集团有限责任公司经理助理；深圳瑞通集团有限公司高级副总裁；深圳沃联智通科技有限公司总经理；深圳盛屯股权投资基金有限公司总经理。2016年4月-2017年1月任公司副总经理。2018年2月-2020年6月任公司经理。在职董事长，担任四川盛研锂业有限责任公司监事会主席、宜宾盛新锂业有限责任公司执行董事、浙江省盛印锂业有限公司董事长、四川盛印锂业有限公司董事长、四川盛印轩瑞锂业有限责任公司监事会主席、四川盛泽鑫辰锂业有限责任公司监事会主席、盛印锂业国际有限公司执行董事、藏区旭升煤业开发有限公司执行董事。

周祎老先生持有公司股份825,000股，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。周祎老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；并不属于最高法院发布的失信执行人。合乎有关法律法规所规定的任职要求。

邓伟军老先生，1983年生，中国籍，无永久性境外居留权，毕业院校北京大学法学院，研究生。曾担任中行深圳分行公司业务部业务经理；西南地区证券股份有限公司投行业务部高级经理；万里长城证券股份有限公司投行业务部业务流程执行董事。在职董事、经理，担任深圳市盛新锂能有限公司实行董事兼总经理、宜宾盛新锂业有限责任公司执行董事、盛熠锂业国际有限公司执行董事、盛威致诚国际有限公司执行董事、胜源企业有限公司执行董事、盛睿锂业国际有限公司执行董事、盛新锂能（马来西亚）集团有限公司执行董事。

邓伟军老先生持有公司股份670,000股，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。邓伟军老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；并不属于最高法院发布的失信执行人。合乎有关法律法规所规定的任职要求。

方轶老先生，1972年生，中国籍，无永久性境外居留权，北京大学国际经济学专业大学毕业，本科文凭，曾担任鑫城地产有限公司员工；北京夏商周文化有限公司总经理；TCL集团公司金要电池有限公司购置科长；德赛集团公司德赛电池有限责任公司国家商务部主管；成都顺络电子有限责任公司生产规划负责人、采购部经理、采购总监。在职董事兼常务副总经理，担任四川致远锂业有限责任公司监事会主席、四川盛威锂业有限责任公司监事会主席、金川奥伊诺矿业有限公司执行董事、浙江省盛印锂业有限责任公司董事兼总经理、四川盛印锂业有限责任公司执行董事、宜宾盛新锂业有限责任公司执行董事、四川盛新金属锂业有限公司监事会主席。

方轶老先生持有公司股份272,200股，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。方轶老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；并不属于最高法院发布的失信执行人。合乎有关法律法规所规定的任职要求。

李凯先生，1982年生，中国籍，无永久性境外居留权，中国共产党员，工学博士。2015年4月出来工作。列任国投创益产业链基金管理有限公司项目投资精英团队市场分析师、高级投资经理、高级副总裁。在职董事，国投创益产业链基金管理有限公司项目投资团队执行经理。

李凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关系关系。李凯先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；并不属于最高法院发布的失信执行人。合乎有关法律法规所规定的任职要求。

李黔老先生，1973年生，中国籍，无境外居留权，研究生文凭。李黔老先生于1997年毕业院校江西财经大学，获政治经济学学士学位证书，2016年7月，获北京大学光华管理学院高端工商管理硕士学位。李黔老先生曾在普华永道会计事务所、安达信会计事务所、中兴通讯股份有限责任公司就职；在职董事，比亚迪股份有限责任公司董事长助理、公司秘书、项目投资处经理，并任比亚迪电子（国际性）有限责任公司之联席会公司秘书、比亚迪汽车半导体材料有限责任公司执行董事、深圳比亚迪汽车投资管理有限公司老总、深圳弗迪创投有限公司董事长、储能电站（湖北省）有限公司董事长、深圳华大北斗系统科技发展有限公司副董、青海盐湖比亚迪汽车网络资源开发有限公司执行董事、四川路桥基本建设集团股份有限公司执行董事、无锡市邑文电子科技有限公司执行董事等职。

李黔老先生未持有公司股份，李黔老师在持有公司5%之上股权股东比亚迪汽车出任董事长助理、公司秘书、项目投资处总经理职务，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。李黔老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；并不属于最高法院发布的失信执行人。合乎有关法律法规所规定的任职要求。

姚婧女性，1992年生，香港永久性居民，毕业院校伦敦城市大学卡斯商学院，研究生。曾担任深圳市盛屯集团有限责任公司董事长助理；盛屯矿业集团股份有限公司国外投资部总监；盛新锂能集团股份有限公司董事长助理。在职董事兼副总，担任宜宾盛新锂业有限责任公司执行董事、盛新锂能国际有限公司执行董事、盛泽锂业国际有限公司执行董事、盛新锂能（马来西亚）集团有限公司执行董事。

姚婧女性未持有公司股份，是公司实际控制人姚雄杰先生的女儿，除此之外与其它持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。姚婧女性不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；并不属于最高法院发布的失信执行人。合乎有关法律法规所规定的任职要求。

独董候选人简历：

周毅女性，1969年生，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，中国注册会计师、税务师。曾担任广州市钢铁公司公司财务部财会人员；深圳博商税务咨询公司营销经理。在职公司独立董事、深圳爱久一建材有限公司实行董事兼总经理、深圳久一管理方法咨询事务所责任人、深圳永明会计事务所有限公司副局长、深圳市久一管理方法咨询事务所财务主管。

周毅女性未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。周毅女性不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；并不属于最高法院发布的失信执行人。合乎有关法律法规所规定的任职要求。周毅女性已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

马涛老先生，1972年生，中国籍，无永久性境外居留权，研究生文凭。曾担任海南省赛格金融控股公司营销经理；君安证券项目投资银行总部高级经理；国泰君安证券公司融资部业务流程执行董事、收购兼并部监事会主席；国海证券收购兼并总公司副总、上海市分公司总经理。在职公司独立董事、上海市朴远投资管理有限公司实行董事兼总经理、上海市衡益特陶新材料有限公司执行董事、河南省唯爱康医疗投资有限公司执行董事。

马涛老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。马涛老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；并不属于最高法院发布的失信执行人。合乎有关法律法规所规定的任职要求。马涛老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

黄礼登老先生，1975年生，中国籍，无永久性境外居留权，博士学历。曾就职于北京市人民检察院院区（2000年体制改革后安排到第二院区）民行处、公诉案件一处。在职公司独立董事、西南财大法学系副教授职称、四川凡高法律事务所兼职律师。

黄礼登老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。黄礼登老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；并不属于最高法院发布的失信执行人。合乎有关法律法规所规定的任职要求。黄礼登老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公示序号：2023-042

盛新锂能集团股份有限公司

第七届职工监事第三十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第三十一次会议报告于2023年5月26日以电子邮箱等形式送到整体公司监事。此次会议于2023年5月30日在深圳市福田区华富路1018号中航核心32楼公司会议室以当场与通信紧密结合方法举办。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

此次会议以记名投票表决方式决议并通过了如下所示提案：

以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论决议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

经决议，职工监事觉得：由于企业第七届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司监事会会进行换届。为成功造成新一届职工监事，企业职代会拟竞选一名职工监事为公司发展第八届职工监事职工代表监事，企业股东会拟竞选两位非职工代表监事，所组成的企业第八届职工监事。

由公司监事会提名的侯选人张江峰老先生、由公司控股股东深圳市盛屯集团有限责任公司提名的侯选人赵郁岚女性均具有《公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关公司监事任职要求条件的相关规定，有着执行监事职责应当掌握的技能，能胜任有关责任的规定，不会有《公司法》要求严禁就职的条件和被证监会惩处证券市场禁入处罚状况，允许候选人之上两人为因素企业第八届职工监事非职工代表监事侯选人。（非职工代表监事候选人简历附后）

之上公司监事侯选人如获股东会以累积投票方法表决通过，将和企业职代会投票选举的职工代表监事所组成的企业第八届职工监事，第八届监事会监事任职期三年，自企业股东大会审议根据日起至第八届职工监事届满时止。公司监事薪资参考企业《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》实行。为保证职工监事的正常运转，在新一届公司监事上任前，企业第七届监事会监事依然会根据法律、行政规章以及其它行政规章要求和《公司章程》的相关规定，切实履行公司监事职位。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据，采用累积投票制开展决议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司职工监事

二〇二三年五月三十日

附：

非职工代表监事候选人简历：

张江峰老先生，1962年生，中国籍，无永久性境外居留权，毕业院校厦大广告学专业，研究生。曾担任武汉钢铁公司技术人员；湖北省广播电视台厅编写、副总编；广州市珠江啤酒股份有限公司广告业务经理；聚友网络有限责任公司高级副总裁；青岛海信文化传媒有限公司副总经理；盛屯集团矿山开采事业部总经理高级副总裁；盛新锂能集团股份有限公司执行董事、常务副总经理。在职深圳市盛屯集团有限责任公司高级副总裁。

张江峰老先生未持有公司股份，除在公司控股股东企业就职外，与其它持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。张江峰老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；并不属于最高法院发布的失信执行人。合乎有关法律法规所规定的任职要求。

赵郁岚女性，1972年生，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，北京工商大学会计学专业大学毕业。曾担任深圳市亨得电子器件建材有限公司会计；深圳市诚福安物业管理有限公司会计。在职监事、深圳市盛屯集团有限责任公司主管会计、公司监事，担任深圳盛屯稀有物品高新科技有限公司监事、深圳盛屯实业发展有限公司公司监事、深圳市盛屯聚源锂能有限公司监事、福建盛屯商贸有限公司监事、深圳盛屯益兴高新科技有限公司监事、深圳盛屯汇泽商贸有限公司监事、盛屯矿业集团股份有限公司监事长、广东省格睿绿能技术性有限公司监事、台山市格睿绿能技术性有限公司监事。

赵郁岚女性未持有公司股份，除在公司控股股东以及有关单位就职外，与其它持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。赵郁岚女性不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；并不属于最高法院发布的失信执行人。合乎有关法律法规所规定的任职要求。

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公示序号：2023-043

盛新锂能集团股份有限公司有关举办

2023年第一次（临时性）股东会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（下称“企业”）第七届股东会第四十五次会议取决于2023年6月15日（周四）在下午14:30以当场与网上投票相结合的举办企业2023年第一次（临时性）股东会。现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）会议召集人：企业第七届股东会

（二）会议召开合理合法、合规：此次股东会大会合乎相关法律法规、行政规章、行政法规，行政规章和企业章程的相关规定。

（三）会议召开时长：

1、现场会议时长：2023年6月15日（周四）在下午14:30逐渐

2、网上投票时长：2023年6月15日（周四）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月15日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月15日早上9:15至2023年6月15日在下午15:00阶段的随意时长。

（四）现场会议举办地址：四川省成都武侯区天府三街199号太平洋保险公司国际金融中心B区15楼会议厅。

（五）会议召开方法：当场决议与网络投票紧密结合方法

1、当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件2）由他人参加现场会议。

2、网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予网络投票平台，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一股权只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

（六）除权日：2023年6月12日（周一）

（七）大会参加目标：

1、截止到2023年6月12日（周一）买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册股东均有权利出席本次股东会，并且可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东；

2、本董事、公司监事及高管人员；

3、我们公司聘用的记录侓师；

4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议事宜如下所示：

提议1-3将采取累积投票方法决议，即每一股权有着与应取执行董事或监事人数同样的投票权，公司股东拥有的投票权能够集中化应用，也能够分离应用，但所分派投票数之和不得超过公司股东拥有的投票数，不然该提案网络投票失效，视作放弃。独董考生的任职要求和自觉性有待深圳交易所备案审核情况属实后，股东会即可进行决议。

提议6归属于股东会特别决议事宜，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据；除了上述提案以外的其他提案都属于股东会普通决议事宜，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。

依据《上市公司股东大会规则》等规矩的规定，此次会议审议的以上提案需要对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东指除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

以上提案早已企业第七届股东会第四十五次会议和第七届职工监事第三十一次会议审议根据，主要内容详细2023年5月31日发表于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的企业有关公示。

三、现场会议备案方式

（一）备案方法

1、个人股公司股东由法人代表参加的，凭营业执照副本复印件、持仓证实、法人代表身份证件及其法人代表证明文件；受权授权委托人参加的，凭营业执照副本复印件、持仓证实、法人代表法人授权书、法人代表证明文件、法人代表身份证扫描件和个人身份证办理相关手续。

2、自然人股东凭个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、股权账户和持仓证实备案；受权授权委托人携带本人有效身份证、法人授权书和委托人的身份证扫描件、个股账户复印件及持仓证实办理相关手续。

3、外地公司股东可采取书面形式信件、发传真、电子邮件方法备案。

（二）备案时长：2023年6月13日（早上9:00-12:00；在下午14:00-17:00）

（三）备案地址：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区华富路1018号中航核心32楼3206-3207），信件上请注明“股东会”字眼

手机联系人：王姗姗

手机：0755-82557707

发传真：0755-82725977

电子邮件：002240@cxlithium.com

邮政编码：518031

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、别的

（一）联系电话

大会手机联系人：王姗姗

联络单位：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室

手机：0755-82557707

发传真：0755-82725977

通讯地址：深圳市福田区华富路1018号中航核心32楼3206-3207

邮政编码：518031

（二）开会时间大半天，参会公司股东吃住交通出行自立；

（三）列席会议股东须持登记中列明明的文档。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司股东会

二○二三年五月三十日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362240”，网络投票称之为“盛新网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数，公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如提议1.00，选用等额选举，应取总人数6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董（如提议2.00，选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选公司监事（如提议3.00，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、此次股东会不设总提案。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月15日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、网络投票时长：2023年6月15日早上9:15至2023年6月15日在下午15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我单位（本人），参加盛新锂能集团股份有限公司2023年第一次（临时性）股东会，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的议案开展投票选举，并委托签定该次大会必须签订的有关文件。

表明：

1、如欲网络投票允许提议，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提议，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提议，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。对累积投票提案则填好竞选投票数。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

授权委托书有效期：自签署日至此次股东会完毕 受托人名字或名称（盖章）：

受托人身份证号（营业执照号码）： 受托人股票数：

受托人股东账户： 受委托人签字：

受委托人身份证号码： 授权委托时间： 年 月 日