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博力威科技2025年限制性股票激励计划核查意见
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证券代码：688345 证券简称：博力威 公告文号：2025-008
广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示说明及审核意见
本公司董事会及其董事成员保证本公告内容不存在任何不实记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等系列文件。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司在内部对2025年限制性股票激励计划拟入选人员名单进行了公示，并由董事会薪酬与考核委员会结合公示情况进行了核查。现将相关情况说明如下：
一、 公示情况
1. 公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《广东博力威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告（公告编号：2025-004），同时披露了《广东博力威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《广东博力威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。
2. 公司于2025年4月3日至2025年4月13日期间，在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职位进行了公示，共计11天。在此期间，公司员工可通过指定渠道向薪酬与考核委员会或人力行政中心提出反馈意见。
经核查，截至公示期结束，未收到任何针对本次激励计划拟入选人员名单的异议。
3. 核查方式
薪酬与考核委员会对本次拟激励对象的名单、身份证明文件、劳动雇佣关系证明以及在公司担任的具体职务等信息进行了详细核查。
二、 薪酬与考核委员会审核意见
基于《上市公司股权激励管理办法》、《广东博力威科技股份有限公司章程》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，薪酬与考核委员会对本次激励计划的入选人员名单进行了严格审核，并提出以下结论：
1. 本次列入激励对象名单的人员均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等相关法律法规所规定的任职资格。
2. 经核查，所有拟入选人员均未出现下列情形：
- 最近一个会计年度内存在财务造假行为；
- 被中国证监会或其派出机构认定为市场禁入者且尚未解禁；
- 因重大违法违规行为被中国证监会或其他国家有权机关采取监管措施或行政处罚；
- 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的情形。
3. 本次激励对象范围限定为公司核心技术和业务骨干，不包括：
- 持有公司5%以上股份的股东及其关联方；
- 实际控制人及其直系亲属；
- 外籍员工等特殊群体。
综上所述，薪酬与考核委员会认为，本次列入激励对象名单的所有人员均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2025年4月15日
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