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海立股份2025年股东大会决议公告
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证券代码：600619 900910
证券简称：海立股份 海立B股
公告编号：临2025-009
上海海立（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议要点：
• 本次会议无否决事项
一、会议基本情况
(一) 会议时间：2025年4月11日
(二) 会议地点：上海市浦东新区金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅
(三) 出席情况：
■
(四) 会议的召集与主持：
本次股东大会由公司董事会组织召开，董事长董鑑华先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 出席人员情况： 1. 在任董事9人中，5位董事出席了会议，独立董事谷峰先生及董事童丽萍女士、李春荠女士、缪骏先生因公务未能参会； 2. 在任监事3人中，2位监事出席了会议，监事孙珺女士因公务未能参会； 3. 董事会秘书罗敏女士出席会议，高级管理人员崔荣生先生、阎元女士也列席了本次会议。
二、议案审议结果
(一) 普通决议事项：
1. 选举第十届董事会董事： - 钱益群先生当选为公司第十届董事会董事 - 王君炜先生当选为公司第十届董事会董事 以上两项议案均获通过，具体表决情况如下： ■
2. 变更部分募集资金投资项目事宜已获得股东大会批准，表决结果为： ■
(二) 特别提示： • 本会议涉及的重大事项中，5%以下股东的表决结果为： ■
(三) 议案通过情况说明： 本次股东大会审议的所有议案均为普通决议事项，均已获出席大会且拥有表决权的股东所持总股份过半数同意。
三、法律见证情况
1. 本次股东大会由上海市方达律师事务所全程见证，见证律师为刘一苇、李青蓝。 2. 律师见证意见： - 会议召集和召开程序符合中国相关法律法规及《公司章程》的规定； - 出席会议人员资格合法有效； - 会议召集人具备合法资格； - 表决过程和结果均符合法律规定。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2025年4月12日
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