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广西新未来股份有限公司2024年度股东大会通知
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重要提示：以下内容由公司董事会负责发布，并确保其真实性、准确性和完整性。
广西新未来信息产业股份有限公司股东大会通知
一、会议召集人：
广西新未来信息产业股份有限公司董事会
二、会议时间：
2025年4月17日上午8:00
三、会议地点：
广西北海市银海区高沙龙6号 北海银滩明珠大酒店四楼会议室
四、召开方式：
现场会议
五、会议表决方式：
现场投票方式
六、会议审议事项：
1. 审议《公司2024年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2024年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2024年度财务决算报告》；
4. 审议《公司2024年度利润分配及弥补亏损方案》；
5. 审议《公司2024年度报告》；
6. 审议《续聘2025年度财务审计机构的议案》；
7. 审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
8. 审议《关于申请2025年银行借款额度的议案》；
9. 审议《公司2025年度财务预算报告》；
10. 审议《公司章程修订案》；
11. 审议《股东大会议事规则修订案》；
12. 审议《董事会议事规则修订案》；
13. 审议《监事会议事规则修订案》。
七、出席会议人员：
1. 公司全体股东；
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
八、参会所需文件：
1. 自然人股东需携带本人身份证或其他有效身份证明文件；
2. 代理人出席的，应提供委托人的身份证件、授权委托书及代理人的身份证件；
3. 法人股东代表出席的，应出示法定代表人身份证明、单位营业执照复印件；如非法定代表人，则需提供法定代表人授权文件。
九、注意事项：
1. 请计划参加会议的股东或代表于2025年4月16日14:00前将参会回执传真至公司董事会办公室。
2. 参会期间，请遵守会议规则，共同维护现场秩序。
十、联系方式：
联系人：公司董事会秘书
联系电话：XXX-XXXXXXX
传真号码：XXX-XXXXXXXX
地址：广西北海市银海区高沙龙6号
注：本通知最终解释权归广西新未来信息产业股份有限公司所有。
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