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广东省嘉元科技发展有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688388 股票简称：嘉元科技 公示序号：2025-015
可转债编码：118000 可转债通称：嘉元可转债
广东省嘉元科技发展有限公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2025年3月5日
（二）股东会举办地点：广东梅州市梅县区雁洋镇文社村广东省嘉元科技发展有限公司写字楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
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注：截止到除权日，公司总股本为426,238,662股，在其中公司回购专用型证劵账户中的股权数量达到3,684,100股，依据《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购的股权不享有股东会投票权，企业具有表决权的股权总数为422,554,562股。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的举办，董事长廖平元老先生因工没法当场列席会议，经过半数执行董事一同举荐董事、首席总裁（经理）杨剑文先生组织此次会议，此次会议的集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，以现场融合通信方式参加8人；
2、企业在位公司监事3人，以现场融合通信方式参加3人；
3、 董事长助理李恒宏老先生出席了本次会议；除出任执行董事的高级管理人员外，一部分别的高管人员以现场融合通信方式出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
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（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议中的所有提案均是普通决议提案，全部提案都已得到出席本次会议公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权数量二分之一之上根据。
2、提案1对此中小股东独立记票，以上提案已一致通过。
3、无涉及到关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：赵涯、李佳韵
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人和列席会议工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决定真实有效。
特此公告。
广东省嘉元科技发展有限公司股东会
2025年3月6日
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