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无锡太极拳实业股份有限公司关于企业2024本年度日常关联交易实施情况及2025本年度日常关联交易预估的通知
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证券代码：600667 股票简称：太极实业 公示序号：临2025-008
无锡太极拳实业股份有限公司
关于企业2024本年度日常关联交易实施情况及2025本年度日常关联交易预估的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 关于企业2024本年度日常关联交易实施情况及2025本年度日常关联交易预估事项在董事会审议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。
● 此次预计的日常关联交易都属于企业正常生产经营需要，市场交易标价公允价值，不存在损害公司及中小投资者合法权益情况，不会造成企业对关联人产生很大依靠，对公司独立性没影响。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易履行审议程序
2025年3月5日公司召开第十届股东会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄睿、陈宇颐回避了该项提案的表决，整体非关联董事一致一致通过该项提案。此次日常关联交易预估额度没有达到企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上，该项提案不用提交公司股东大会审议。
此次会议前，企业第十届股东会第六次独董专业大会对此次关联交易事项展开了事先审批，全体人员独董一致同意该议案并把它递交董事会审议。公司独立董事觉得：公司及子公司2024本年度与关联方所发生的日常关联交易及其预估2025本年度日常关联交易为正常生产经营需要，也不会影响企业的自觉性，关联方交易遵照规模化的标准，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。打算把《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（二）2024本年度日常关联交易预估和执行确定（价税合计）
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注1：2024年日常关联交易预估额度调节均早已总经理办公室会议审议通过。
注2：2024年实际发生总金额财务部基本计算数据信息，没经财务审计，具体金额以企业聘请的审计公司财务审计确定的数据信息为标准。
（三）2025本年度日常关联交易预估金额类型（价税合计）
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注：2024年实际发生总金额财务部基本计算数据信息，没经财务审计，具体金额以企业聘请的审计公司财务审计确定的数据信息为标准。
二、关联方讲解和关联性
（1）无锡市产业发展规划投资有限公司（通称“产业集团”）：
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（2）江苏省太极实业新材料有限公司（通称“江苏省太极拳”）：
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（3）江苏南大环保科技有限公司（通称“南大环保”）：
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（4）无锡苏北院校蔬菜配送有限责任公司（通称“苏北食物”）：
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（5）江苏省日托光伏科技发展有限公司（通称“日托光伏”）：
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（6）无锡南大绿色绿色环保制造技术研究院有限公司（通称“南京大学友善”）：
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（7）SKsk海力士系统软件集成电路芯片（无锡市）有限责任公司（通称“SKsk海力士系统软件”）：
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（8）海辰半导体材料（无锡市）有限责任公司（通称“海辰半导体材料”）：
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三、日常关联交易具体内容和定价政策
（一）关联方交易具体内容
（1）企业本部的关联方交易系公司总部为江苏太极拳给予运营管理、质量管理、营销管理等业务，是正常的运营往来账户。
（2）公司子公司无锡市太极拳国际贸易有限公司（下称“太极拳国贸中心”）的关联方交易系太极拳国贸中心购置江苏省太极拳的帘子布等商品推广销售，以及根据南京大学绿色环保工程项目建设要求向市场销售环保机械，归属于太极拳国贸中心的日常运营业务流程个人行为。
（3）公司子公司信息技术产业电子器件第十一设计研究院科技工程有限责任公司（下称“十一科技”）的关联方交易系十一科技进行工程技术服务业务流程（往南大环保、南京大学友善、日托光伏开展工程分包，为苏北食物、海辰半导体材料、南京大学友善给予工程总包），及其十一科技向江苏省太极拳售电等，归属于十一科技的日常运营业务流程个人行为。
（4）公司子公司海太半导体（无锡市）有限责任公司（下称“海太半导体”）的关联方交易系海太半导体将闲置不用宿舍出租给SKsk海力士系统软件、海辰半导体材料应用，有助于提高财产利用率，根据公司权益。
（二）关联交易定价政策及定价原则
公司及子公司与产业集团操纵的相关企业所进行的劳务、商品采购销售及工程总包、工程分包等关联方交易，与苏北食物所进行的工程总包关联方交易，与SKsk海力士系统实现的宿舍出租关联方交易，与海辰半导体材料所进行的工程总包、宿舍出租关联方交易，都属于正常生产经营需要，买卖定价政策和依据要以社会化为准则，根据评标方法或者在参照市场公允价格的情形下明确协议价格，并依据公平公正、公正的原则签署合同，支付计划和交易方式参考领域认可标准或合同规定实行。公司及子公司将根据实际情况在相关预估交易额范围之内与关联方签定有关关联方交易协议书。
以上关联交易定价公允价值，不存在损害公司及中小投资者合法权益情况。
四、买卖的效果及对公司的影响
公司本次预计的2025本年度日常关联交易，遵照自行、公平、公允价值的基本原则，成交价根据评标方法或参考关系人和不同于关联方的第三方产生非关联交易的市场询价或比较价钱明确或参照约定书，买卖产生不会损害公司与股东的利益。
五、备查簿文档
1、第十届股东会第二十四次会议决议
2、第十届股东会第六次独董专业会议决议
3、独董有关第十届股东会第二十四次会议相关事宜的独立意见
特此公告。
无锡太极拳实业股份有限公司
股东会
2025年3月6日
证券代码：600667 股票简称：太极实业 公示序号：临2025-007
无锡太极拳实业股份有限公司
第十届股东会第二十四次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
无锡太极拳实业股份有限公司（下称“企业”或“太极实业”）第十届股东会第二十四次会议，于2025年2月26日以邮件方法下达通知，于2025年3月5日以通讯表决形式举办。本次会议由企业董事长孙鸿伟老先生组织，需到执行董事9名，实到9名。大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经全体董事决议和表决，大会已通过如下所示决定：
1、《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
提案具体内容：详细信息参照公司在2025年3月6日上海证券交易所网站发布的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：临2025-008）。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃
关联董事黄睿、陈宇颐回避了该项提案的表决。
该项提议早已公司独立董事专业会议审议通过，独董对该项提案发布了同意意见。
2、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
提案具体内容：依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同时结合公司的经营特征和管理规范，企业将对《财务管理制度》进行修订。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃
三、备查簿文档
1、太极实业第十届股东会第二十四次会议决议
2、太极实业第十届股东会第六次独董专业会议决议
特此公告。
无锡太极拳实业股份有限公司
股东会
2025年3月6日
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