兴银基金管理方法有限公司有关以通信方式举办兴银聚丰债券型证券投资基金基金份额持有人大会的通知

一、召开工作会议基本概况

依据《中华人民共和国证券投资基金法》（下称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）的相关规定，兴银聚丰债券型证券投资基金（下称“本基金”）的基金托管人兴银基金管理方法有限公司（下称“基金托管人”）通过和基金管理人交通出行银行股份有限公司协商一致，决定以通信方式举办本基金的基金份额持有人大会，决议本基金不断运行事项，大会的具体安排如下：

1、召开方法：通信方式

2、大会投票选举起始时间：自2025年3月4日起止2025年3月31日17：00止（以基金托管人接到表决票的时间为准）。

3、大会记票日：2025年4月1日

4、大会纸版表决票的寄达地址：

收货人：兴银基金管理方法有限公司

详细地址：我国上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江核心N1幢三层、五层

邮编：200120

手机联系人：林娱庭

联系方式：40000-96326

根据专职人员提交、邮寄送达的，请于信封袋反面标明系用以本基金基金份额持有人大会决议的用处（如“兴银聚丰债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议专用型”）。

二、会议审议事宜

本次会议审议事宜为《关于持续运作兴银聚丰债券型证券投资基金有关事项的议案》（详见附件一）。

三、权益登记日

此次会议的权益登记日为2025年3月3日，即该号在本基金登记机构登记在册的兴银聚丰债券型证券投资基金整体基金份额持有人或者其授权委托代理人均有权参加此次基金份额持有人大会。

四、投票方式

1、此次持有者会议的表决方式仅限书面形式纸版决议，表决票详见附件二。基金份额持有人可以通过贴报、打印或登录基金托管人网址（https://www.hffunds.cn）、证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）免费下载直接打印等形式填写表决票。

2、基金份额持有人理应按照表决票的要求填写相关知识，在其中：

（1）投资者自主投票的，需要在表决票上签名，同时提供自己身份证证件正反面复印件；

（2）投资者自主投票的，需要在表决票上注明本公司公章或者经授权业务章（下列统称“公司章”），同时提供加盖公章营业执照副本复印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章机关事业单位法人登记证书、有权部门的批件或备案证书复印件等）；达标境外机构自主投票的，需要在表决票上注明本公司公章（若有）或者由法定代理人在表决票上签名（如果没有公司章），同时提供该法定代理人的身份证证件正反两面复印件或护照或别的身份证明材料复印件，该达标境外机构所签订的授权书或是证明该法定代理人有权利意味着该达标境外机构签定表决票的许多证明材料，以及该达标境外机构的营业执照、商业登记证或者其它合理工商登记注册证明复印件，及其获得达标境外机构资质的证明材料复印件；

（3）基金份额持有人可以根据本公告第五章节的要求受权其他组织或组织代其在此次基金份额持有人大会上网络投票。受委托人接纳基金份额持有人纸张方法授权代理投票的，应当由受委托人在表决票上签字盖章，同时提供授权委托书原件及其本公告第五章节第（三）条授权方式中中规定的基金份额持有人及其受托人的身份证明材料或组织主体资格证明文档；

（4）之上各类里的公司章、批件、开户证明及机动车登记证，以基金管理人的认同为标准。

3、基金份额持有人或其代理人需要将填妥的表决票和需要的相关文件自2025年3月4日起止2025年3月31日17：00之前（以表决票收货人接到表决票为准）根据专职人员提交、邮寄送达至下述详细地址：

收货人：兴银基金管理方法有限公司

详细地址：我国上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江核心N1幢三层、五层

邮编：200120

手机联系人：林娱庭

联系方式：40000-96326

根据专职人员提交、邮寄送达的，请于信封袋反面标明系用以本基金基金份额持有人大会决议的用处（如“兴银聚丰债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议专用型”）。

五、受权

为了便于基金份额持有人有尽可能多地机遇参加此次大会，使基金份额持有人在本次会议上充分表达其信念，基金份额持有人除能直接网络投票外，还能够受权别人代其在基金份额持有人大会上网络投票。依据法律法规的规定及《基金合同》的承诺，基金份额持有人受权他人在基金份额持有人大会上决议需符合以下标准：

（一）受托人

本基金的基金份额持有人可由他人代理商履行此次基金份额持有人大会的投票权。

基金份额持有人受权别人行使表决权的投票数按该基金份额持有人在权益登记日持有的基金认购数测算，每一份基金认购意味着一票投票权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，受权失效。

基金份额持有人在权益登记日是不是拥有基金认购及其持有的基金份额的金额以登记机构的登记为标准。

（二）受委托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金托管人以及其它符合规定的机构和个人，委托履行此次基金份额持有人大会里的投票权。

（三）授权方式

本基金的基金份额持有人仅可根据纸张的授权方式受权受委托人委托行使表决权。授权书的样本请见本公告配件三。基金份额持有人可以通过贴报、打印或登录基金托管人网址（https://www.hffunds.cn）、证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）免费下载直接打印等方式获取受权委托书样本。

1、基金份额持有人开展纸张受权所还需提供文件

（1）本人基金份额持有人由他人投票的，受委托人需提供由受托人填妥并签订的授权委托书原件（受权委托书的格式可参照配件三的样本），同时提供基金份额持有人本人的身份证明材料影印件。如受委托人为，还须提供受托人的身份证明材料影印件；如受委托人为机构，还须提供该受委托人加盖公章营业执照副本复印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章机关事业单位法人登记证书、有权部门的批件或备案证书复印件等）。

（2）组织基金份额持有人由他人投票的，受委托人需提供由受托人填妥的授权委托书原件（受权委托书的格式可参照配件三的样本）并且在授权书上注明这家机构公司章，同时提供这家机构持有者加盖公章营业执照副本复印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章机关事业单位法人登记证书、有权部门的批件或备案证书复印件等）。如受委托人为，还须提供受托人的身份证明材料影印件；如受委托人为机构，还须提供该受委托人加盖公章营业执照副本复印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章机关事业单位法人登记证书、有权部门的批件或备案证书复印件等）。达标境外机构由他人投票的，受委托人需提供由受托人填妥的授权委托书原件（受权委托书的格式可参照配件三的样本）并且在授权书上注明这家机构公司章（若有）或者由法定代理人在表决票上签名（如果没有公司章），同时提供该法定代理人的身份证证件正反两面复印件或护照或别的身份证明材料复印件，该达标境外机构所签订的授权书或是证明该法定代理人有权利意味着该达标境外机构签定表决票的许多证明材料，同时提供该达标境外机构的营业执照、商业登记证或者其它合理工商登记注册证明复印件，及其获得达标境外机构资质的证明材料复印件。如受委托人为，还须提供受托人的身份证明材料影印件；如受委托人为机构，还须提供该受委托人加盖公章营业执照副本复印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章机关事业单位法人登记证书、有权部门的批件或备案证书复印件等）。

（3）之上各类里的公司章、批件、开户证明及机动车登记证，以基金管理人的认同为标准。

2、受权法律效力明确标准

（1）假如同一基金认购存有多次以合理纸张方法授权，以时间最后一次送到基金管理人的纸张受权为标准。与此同时多次以合理纸张方法授权，若受权表明一致，以一致的受权表明为标准；若受权是不一致，视为无效受权；

（2）如受托人未能委托表明中明确其决议观点的，视作受托人受权受委托人依照受托人的信念行使表决权；如受托人在委托表明中表述多种多样决议观点的，视为无效受权；

（3）如受托人既开展委托授权，本身又送达了合理表决票，则是以本身合理表决票为标准。

六、记票

1、此次通讯会议的记票形式为：由本基金管理人受权的两位监察员在基金管理人（交通出行银行股份有限公司）法定代理人的监督下在决议截止期之后的2个工作日后开展记票，然后由公证处并对记票全过程给予公正。

2、表决票效力评定如下所示：

（1）纸张表决票根据专职人员提交或邮寄送达本公告所规定的收货人的，决议时间按基金托管人接到为准。2025年3月31日17：00之后送到基金管理人的，为无效决议。

（2）纸张表决票法律效力评定：

1）纸张表决票填写完整清楚，提供的文档合乎本公告要求，并且在截至时间之前送到基金管理人的，为全面表决票；合理表决票按决议建议记入对应的表决结果，其所代表基金认购记入参加此次基金份额持有人大会决议的基金份额总数。

2）如表决票里的决议建议未填、多填、错填、笔迹无法辨认或决议意向无法断定，但是其他各类合乎本公告所规定的，视作放弃决议，记入合理表决票并按照“放弃”记入相对应的表决结果，其所代表基金认购记入参加此次基金份额持有人大会决议的基金份额总数。

3）如表决票上签字盖章一部分填好不全面、不清楚的，或未能提供有效证明基金份额持有人真实身份或委托代理人经有效授权的证明材料的，或没能在截至时间之前送到基金管理人的，均是失效表决票；失效表决票不纳入参加此次基金份额持有人大会决议的基金份额总数。

4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票决议建议同样，则视为同一表决票；如各表决票决议建议各不相同，则按照如下所示标准解决：

A.配送时间并不是同一天的，以最终送达填好高效的表决票为标准，先送达表决票视作被撤销；

B.配送时间为同一天的，视作在同一表决票上做出了不一样决议建议，记入放弃表决票；

C.配送时间按如下所示原则确定：专人送达以具体提交为准，邮寄的以基金托管人接到的时间为准。

七、决定生效标准

此次召开的前提条件为：自己立即出示决议建议或授权别人意味着出示决议观点的，基金份额持有人持有的基金认购不低于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

本会议表决的投票数要求是：基金份额持有人拥有的每一基金认购有着相同的投票权。《关于持续运作兴银聚丰债券型证券投资基金有关事项的议案》需经参加大会的基金份额持有人或其代理人持有投票权的二分之一之上（含二分之一）根据即为合理。

基金份额持有人大会确定的事宜自一致通过之日起生效，基金托管人应当在根据的时候起5日内报证监会办理备案。基金托管人、基金管理人和基金份额持有人理应实行生效基金份额持有人大会的决议。生效基金份额持有人大会决定对全体基金份额持有人、基金托管人、基金管理人都有约束。

八、二次集结基金份额持有人大会及二次受权

依据《基金法》及《基金合同》的相关规定，此次基金份额持有人大会必须自己立即出示决议建议或授权别人意味着出示决议观点的基金份额持有人持有的基金认购不低于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一），即可举办。假如此次基金份额持有人大会不符上述情况规定而不可以成功召开，依据《基金法》的规定及《基金合同》的承诺，基金托管人可以从此次公示的基金份额持有人大会举办时间三个月以后、六个月以内就同一提案重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应该具有意味着本基金在利益备案日基金总份额三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有者立即出示决议建议或授权别人意味着出示决议建议。

再次举办基金份额持有人大会时，除非是授权文件还有另外注明，此次基金份额持有人大会受权期内基金份额持有人所作出的各种受权依然有效，那如果授权方式产生变化或是基金份额持有人再次做出受权，则是以全新方式或最新受权为标准，详细描述见到时候公布的重新召集基金份额持有人大会工作的通知（若有）。

九、此次持有者交流会有关机构

1、召集人：兴银基金管理方法有限公司

通讯地址：我国上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江核心N1幢三层、五层

手机联系人：林娱庭

客户服务热线：40000-96326

发传真：021-68630069

网站地址：https://www.hffunds.cn

2、基金管理人、监督人：交通出行银行股份有限公司

通讯地址：上海浦东新区银城中路188号

客户服务热线：95559

网站地址：www.bankcomm.com

3、公证处：上海东方公证处

通讯地址：上海市静安区凤阳路660号

手机联系人：林奇

联系方式：021-62154848

邮编：200041

4、印证法律事务所：上海通力电梯法律事务所

联系方式：021-31358666

十、重要提醒

1、请基金份额持有人在提交表决票时，综合考虑邮递在途时间，提早寄出去表决票。

2、此次基金份额持有人大会相关公示可以通过本基金管理人网址（https://www.hffunds.cn）、证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查看，投资人如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务热线40000-96326资询。

3、本公告的相关内容由兴银基金管理方法有限公司负责解释。

附件一：有关不断运行兴银聚丰债券型证券投资基金相关事项的议案

配件二：兴银聚丰债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

配件三：兴银聚丰债券型证券投资基金基金份额持有人大会授权书

兴银基金管理方法有限公司

2025年3月1日

附件一：

有关不断运行兴银聚丰债券型证券投资基金相关事项的议案

兴银聚丰债券型证券投资基金基金份额持有人：

兴银聚丰债券型证券投资基金（下称“本基金”）基金合同于2020年1月10日起效。截止到2024年9月3日，本基金出现连续60个工作日日基金净资产小于5000万余元情况。依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同》相关承诺，兴银基金管理方法有限公司（下称“基金托管人”）通过和基金管理人交通出行银行股份有限公司协商一致，决定以通信方式举办基金份额持有人大会，建议不断运行本基金。

为持续运行本基金，建议受权基金托管人办理有关不断运转的相关事宜，包含但是不限于根据市场情况，决定采取有关股票基金不断运转的对策及其明确股票基金不断运行各项工作准确时间。

之上提议，请予审议。

兴银基金管理方法有限公司

2025年3月1日

配件二：

兴银聚丰债券型证券投资基金

基金份额持有人大会表决票

■

表明：

1、要以打“√”方式为决议事宜后标明决议建议。基金份额持有人应该选择一种且只能选择一种决议建议。决议建议意味着基金份额持有人应填基金开户号所有基金认购(以利益备案日所注册登记的基金认购为标准)的表决建议。

2、决议建议未选、选取、模模糊糊或相互矛盾的，视作放弃决议；签名/盖公章一部分填好不全面、不清楚的，或未能提供有效证明持有者真实身份或委托代理人经有效授权的证明材料的，或没能在截至时间之前送到特定通讯地址的，视为无效决议。

3、本表决票中“基金开户号”，指拥有兴银聚丰债券型证券投资基金基金份额的基金开户号。同一基金份额持有人拥有众多该类基金开户号且应该按照不一样帐户拥有基金认购各自行使表决权的，理应填好基金开户号，其他情形可以不必填好。这里空缺、多填、错填、识别不了等问题的，要被默认意味着此基金份额持有人持有的兴银聚丰债券型证券投资基金全部市场份额。

（本表决票可贴报、打印或登录基金托管人网址（https://www.hffunds.cn）、证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）免费下载直接打印，在填写完整并签名盖章后均是合理。）

配件三：

兴银聚丰债券型证券投资基金

基金份额持有人大会授权书

兹委托________________________________意味着自己（或本机构）参与网络投票截至日为2025年3月31日以通信方式举行的兴银聚丰债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并委托全权负责履行对每一个提案的投票权。授权有效期自签定日起止此次基金份额持有人大会会议结束之日止。除自己（或本机构）再次做出受权外，若兴银聚丰债券型证券投资基金再次举办决议同样提案的持有者会议的，本受权继续执行。

受托人（签名/盖公章）：

受托人身份证号码（身份证证件/企业营业执照）：

受托人基金开户号：

受委托人（委托代理人）（签名/盖公章）：

受委托人身份证号码（身份证证件/企业营业执照）：

授权委托日期： 年 月 日

授权书填好常见问题：

1、本授权书中“受托人基金开户号”，指基金份额持有人拥有兴银聚丰债券型证券投资基金基金份额的基金开户号。同一基金份额持有人拥有众多该类基金开户号且应该按照不一样帐户拥有基金认购各自行使表决权的，理应填好基金开户号，其他情形可以不必填好。这里空缺、多填、错填、识别不了等问题的，要被默认意味着此基金份额持有人持有的兴银聚丰债券型证券投资基金全部市场份额。

2、此授权书可贴报、打印或者按之上文件格式自做，在填写完整并签名盖章后均是合理。