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方大特钢科技发展有限公司2025年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公示序号：临2025-011
方大特钢科技发展有限公司2025年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年2月26日
(二)股东会举办地点：企业四楼会议室（江西省南昌青山湖区冶金工业大路475号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
注：依据《上市公司股份回购规则》第十三条，“上市公司回购的股权自产权过户至上市公司回购专户的时候起即失去其支配权，不享有股东会投票权、股东分红、公积金转增总股本、认购新股和可转债等权利，不可质押贷款和外借。上市公司在测算相关指标时，应该从总市值中扣除已购买的股权总数”，故测算以上“出席会议的公司股东所持有投票权股权数占公司总有投票权股权总量的占比”时已经去除公司回购专用账户中所持有的股票数。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长梁建国组织。交流会集结、举办及表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事15人，参加15人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理吴爱萍出席本次会议；别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关控股子公司为全资孙公司做担保暨接纳关联企业免费担保提案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（南昌市）公司
侓师：张璐、谭冬梅
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，出席会议的人员和本次股东大会的召集人具有合法、高效的资质，决议流程和结论真正、合理合法、合理。
特此公告。
方大特钢科技发展有限公司股东会
2025年2月27日
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