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苏州龙杰功能性纤维有限责任公司第五届董事会第十二次会议决议公示
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证券代码：603332 股票简称：苏州龙杰 公示序号：2025-003
苏州龙杰功能性纤维有限责任公司
第五届董事会第十二次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
苏州龙杰功能性纤维有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十二次例会于2025年2月14日10时00分别在公司会议室以现场加通信方式举办，会议报告及相关资料已经在2025年2月11日进行现场送到、电子邮箱、发传真方法传出。此次股东会应出席会议执行董事8人，具体出席会议执行董事8人，会议由席文杰老先生组织，企业监事和高级管理人员列席。大会的集结和举办程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规、行政机关规章制度、行政规章和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
二、股东会会议审议状况
会议审议通过了下列提案，从而形成了决定：
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经提名委员会候选人，董事会同意聘用钱夏魏先生为公司副总经理（个人简历详见附件），任期自此次董事会审议通过日起至这届股东会期满之日起计算。
具体内容详见企业同一天于上交所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于高管变更的公告》（公示序号 2025-004）。
表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
1、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州龙杰功能性纤维有限责任公司股东会
2025年2月15日
配件：钱夏董个人简历
钱夏董，男，1971年12月24日出世，中国籍，无境外永久居留权。1992年至1998年，任中港进化厂市场销售办事员；1998年至2003年，任中港进化厂市场销售部长；2003年至2011年，列任新宇比较有限市场销售部长、科长；2011年迄今，任公司营销总监；2024年迄今，任公司生产基地场长。
证券代码：603332 股票简称：苏州龙杰 公示序号：2025-004
苏州龙杰功能性纤维有限责任公司
有关高管变更的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
苏州龙杰功能性纤维有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日收到公司副总经理潘正良先生书面辞职报告。由于工作调节缘故，潘正良老先生申请辞去公司副总经理职位。离职后，企业对潘正良老先生另有任用，其卸任也不会影响企业正常运营。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，潘正良先生离职申请自辞职申请送到股东会之日起生效。潘正良老师在就职副总期内尽职履责，董事会对潘正良先生为公司发展趋势所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司在2025年2月14日举办第五届董事会第十二次大会，表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经提名委员会候选人，董事会同意聘用钱夏魏先生为公司副总经理，任期自此次董事会审议通过日起至这届股东会期满之日起计算。具体内容详见企业同一天于上交所网址（www.sse.com.cn）公布的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公示序号 2025-003）。
特此公告。
苏州龙杰功能性纤维有限责任公司股东会
2025年2月15日
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