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江苏省澄星磷化工股份有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600078 股票简称：澄星股份 公示序号：2025-008
江苏省澄星磷化工股份有限公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年2月14日
(二)股东会举办地点：江苏省江阴市梅园街道618号企业201会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由企业第十一届股东会第十六次会议决定集结并发布消息通告，会议由董事、首席总裁江国张先生组织。大会采用现场网络投票与网上投票相结合的决议，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人，老总李星星老先生授权委托非独立董事江国张先生出席了本次会议；非独立董事张贵圣老先生、薛健老先生、金亚洪先生及独董丁剑老先生、詹应斌先生、陈华妹女性以通信方式出席了本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，公司监事刘凤洁女性及职工代表监事杜中元先生以通信方式出席了本次会议；
3、公司副总裁、董事长助理杜青林老先生出席了本次会议；财务主管徐西瑞老先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关公司全资子公司与江苏省江阴市临港经济开发区管委会签定《投资合作协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：有关提请股东大会授权股东会全权负责申请办理投建企业江阴市电子器件新材料项目所有事宜的提案
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：有关改选董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案早已参加本次股东大会的股东表决根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京海问法律事务所
侓师：孙奕、沈钦
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，此次会议集结和举办程序、召集人资格、出席本次会议现场会议股东或公司股东委托代理人资质及其决议程序流程均符合有关法律及企业章程的相关规定，此次会议的表决结果合理。
特此公告。
江苏省澄星磷化工股份有限公司股东会
2025年2月15日
● 手机上网公示文档
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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