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播恩集团有限责任公司2025年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：001366 股票简称：播恩集团 公示序号：2025-015
播恩集团有限责任公司2025年第一次临时股东大会决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提议的现象；
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
1、召开的日期、时长
（1）现场会议日期及时长：2025年2月13日（星期四）15：30
（2）网上投票日期和时间：根据深圳交易所系统实现网上投票时间为2025年2月13日早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2025年2月13日9：15-15:00的任意时间。
2、证券登记日：2025年2月10日（星期一）
3、现场会议举办地址：广州白云区广陈路136号播恩集团写字楼9楼
4、会议召集人：股东会
5、召开方法：本次股东大会采用现场和网上投票紧密结合方法
6、现场会议节目主持人：老总邹富华老先生
7、公司股东列席会议状况
参与本次股东大会现场会议和互联网投票选举股东及股东委托代理人总共93人，意味着股权113,963,300股，占公司总有投票权股权总量的70.9256%。在其中参加现场会议股东及股东委托代理人7人，意味着股权113,540,900股，占公司总有投票权股权总量的70.6627 %；参与网上投票股东及股东委托代理人86人，意味着股权422,400股，占公司总有投票权股权总量的0.2629%。
参与本次股东大会的中小投资者87人，意味着股权423,400股，占公司总有投票权股权总量的0.2635%。在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权1000股，占公司总有投票权股权总量的0.0006%；利用网上投票的中小投资者86人，意味着股权422,400股，占公司总有投票权股权总量的0.2629%。
企业全体董事、公司监事、高管人员及其印证侓师出席了此次会议。
8、此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、提议决议表决状况
本次股东大会以现场决议和网络投票选举的形式表决通过如下所示提案：
1、表决通过《关于2025年度担保额度预计的议案》
表决结果：允许113,732,400股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.7974%；抵制213,800股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1876%；放弃17,100股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0150%。
在其中，中小投资者决议如下：
允许192,500股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的45.4653%％；抵制213,800股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的50.4960%％；放弃17,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的4.0387%。
本议案已经获得参加本次股东大会合理投票权股权总量的三分之二以上根据。2、表决通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
表决结果：允许113,790,400股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.8483％；抵制153,300股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1345%；放弃19,600股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0172%。
在其中，中小投资者决议如下：
允许250,500股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的59.1639％；抵制153,300股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的36.2069%；放弃19,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的4.6292%。
本议案已经获得参加本次股东大会合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
3、表决通过《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：允许113,837,600股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.8897％；抵制85,700股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0752%；放弃40,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0351%。
在其中，中小投资者决议如下：
允许297,700.00股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的70.3118%；抵制85,700.00股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的20.2409%；放弃40,000.00股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的9.4473%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京君合（广州市）法律事务所
2、侓师名字：叶坚鑫、何晓平
3、结果建议：企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、本次股东大会的表决程序符合法律法规、行政规章及企业章程、股东大会议事规则的相关规定，表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、2025年第一次临时股东大会决定；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
播恩集团有限责任公司股东会
2025年2月14日
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