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四川雅化实业公司集团有限公司2025年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：002497 股票简称：雅化集团 公示序号：2025-07
四川雅化实业公司集团有限公司
2025年第一次临时股东大会决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有看到否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的情况。
3、公司召开2025年第一次临时股东大会工作的通知于2025年1月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2025年2月13日（星期四）在下午14:30；
（2）网上投票时长：2025年2月13日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2025年2月13日早上9:15～9:25，9:30~11:30,在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2025年2月13日9:15~15:00的任意时间；
2、现场会议举办地址：集团公司二十三楼会议室；
3、召开方法：召开采取现场网络投票与网上投票相结合的；
4、会议召集人：董事会；
5、会议主持：董事长郑戎女性；
6、大会的集结、举办合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，大会合理合法、合理。
（二）大会参加状况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共903人，意味着股权211,686,453股，占公司总有投票权股权数量1,133,312,666股（企业除权日总股权扣减公司回购股份19,249,854股）的18.6786%。在其中当场网络投票总人数12人，代表公司有投票权股权数139,086,807股，占公司总有投票权股权数量1,133,312,666股（企业除权日总股权扣减公司回购股份19,249,854股）的12.2726%；参与网上投票总人数891人，代表公司有投票权股权数72,599,646股，占公司总有投票权股权数量1,133,312,666股（企业除权日总股权扣减公司回购股份19,249,854股）的6.4060%，大会合乎《公司法》的需求。
参与投票的中小投资者（即除单独或者合计持有企业5%以上股份的股东及董监高之外的公司股东）状况：本次股东大会参与投票的中小投资者及股东委托意味着总共896人（在其中参加现场投票的5人，参与网上投票的891人），代表有表决权的股权数88,225,013股，占公司总有投票权股权数量1,133,312,666股（企业除权日总股权扣减公司回购股份19,249,854股）的7.7847%。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了会议，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、提议决议表决状况
经现场网络投票和互联网投票选举，审议通过了下列各类提案：
1、有关决议企业《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
表决结果：
允许84,397,181股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的95.6613％；抵制3,634,232股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的4.1193％；放弃193,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,000股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2194％。
在其中，中小投资者总决议状况：
允许84,397,181股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的95.6613％；抵制3,634,232股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的4.1193％；放弃193,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,000股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.2194％。
本议案关系公司股东回避表决，得到的同意股票数做到经出席会议的非关系公司股东持有表决权的半数以上根据。
2、有关决议企业《2025年员工持股计划管理办法》的议案
表决结果：
允许84,407,281股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的95.6727％；抵制3,629,632股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的4.1141％；放弃188,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃2,900股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2132％。
在其中，中小股东决议状况：
允许84,407,281股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的95.6727％；抵制3,629,632股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的4.1141％；放弃188,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃2,900股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.2132％。
本议案关系公司股东回避表决，得到的同意股票数做到经出席会议的非关系公司股东持有表决权的半数以上根据。
3、有关提请股东大会授权股东会办理公司2025年股权激励计划相关的事宜的议案
表决结果：
允许84,409,881股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的95.6757％；抵制3,630,132股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的4.1146％；放弃185,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃7,900股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2097％。
在其中，中小股东决议状况：
允许84,409,881股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的95.6757％；抵制3,630,132股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的4.1146％；放弃185,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃7,900股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.2097％。
本议案关系公司股东回避表决，得到的同意股票数做到经出席会议的非关系公司股东持有表决权的半数以上根据。
三、侓师开具的法律意见
国浩律师（成都市）法律事务所陈杰、杨一荷参加了本次股东大会，觉得：公司本次大会的集结和举办程序流程、参加现场会议工作的人员资质、召集人资格及其决议程序流程均达到相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，大会表决结果及产生的决议真实有效。
四、备查簿文档
1、四川雅化实业公司集团有限公司2025年第一次临时股东大会决定；
2、国浩律师（成都市）公司关于四川雅化实业公司集团有限公司2025年第一次临时股东大会之法律服务合同。
特此公告。
四川雅化实业公司集团有限公司股东会
2025年2月13日
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