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深水海纳供水公司集团有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：300961 股票简称：深水海纳 公示序号：2025-011
深水海纳供水公司集团有限公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长
（1）现场会议起始时间：2025年2月13日（星期四）在下午14:00
（2）网上投票时长：2025年2月13日
在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2025年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2025年2月13日9:15-15:00阶段的任意时间。
2、会议地点：广东深圳市南山区西丽街道社区西丽小区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司会议室。
3、召开方法：采用现场投票选举与网上投票相结合的举办
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：老总李海波老先生
6、本次股东大会的集结和举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）参加状况
1、出席会议的整体情况
参与本次股东大会现场会议和网上投票股东及股东委托代表共143名，代表有表决权的股权数72,178,907股，占公司总有投票权股权总量的40.7146％；在其中，进行现场和互联网参与本次股东大会的中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东，相同）共138名，代表有表决权的股权数707,100股，占公司股份总数的0.3989％。
2、当场参加状况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股权数71,471,807 股，占公司股份总数的40.3158%。
在其中：进行现场出席参加本次股东大会的中小投资者共0名，代表有表决权的股权数0股，占公司股份总数的0.0000%。
3、网上投票状况
根据网上投票参与本次股东大会股东共138名，代表有表决权的股权数707,100股，占公司股份总数的0.3989％。
在其中：根据网上投票参与本次股东大会的中小投资者共138名，代表有表决权的股权数707,100股，占公司股份总数的0.3989％。
4、企业全体董事、公司监事、高管人员出席了本次会议，北京君泽君（深圳市）律师事务所的印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
本次股东大会提案采用现场投票和网上投票结合的表决方式表决通过如
下提案，每一项提案的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
决议状况：允许71,981,307股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.7262％；抵制153,700股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2129％；放弃43,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0608％。
在其中，中小投资者决议状况：允许509,500股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的72.0549％；抵制153,700股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的21.7367％；放弃43,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的6.2085％。
表决结果：本议案归属于一般决议提案，已获得出席本次会议合理投票权股权总量的1/2之上根据。
三、侓师开具的法律意见
北京君泽君（深圳市）律师事务所律师到场印证本次股东大会，并提交了法律意见，觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、深水海纳供水公司集团有限公司2025年第一次股东大会决议决定；
2、北京君泽君（深圳市）法律事务所有关深水海纳供水公司集团有限公司2025年第一次股东大会决议的法律意见；
3、深交所要求的其他资料。
特此公告。
深水海纳供水公司集团有限公司股东会
2025年2月13日
证券代码：300961 股票简称：深水海纳 公示序号：2025-012
深水海纳供水公司集团有限公司
有关进行改选第三届董事会单独
执行董事的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深水海纳供水公司集团有限公司（下称“企业”）原独董皇冠女性个人原因，申请辞去企业第三届董事会独董及董事会候选人委员会主任委员、战略委员会委员职务，离职后将不再担任公司及子公司的任何职务。具体内容详见公司在2024年12月9日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公示序号：2024-062）。公司在2025年1月21日举办第三届董事会第十六次大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，候选人朱久余先生为公司第三届董事会独董侯选人，并且在入选后出任第三届董事会候选人委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过日起至第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司在2025年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上公布的《关于补选第三届董事会独立董事候选人的公告》（公示序号：2025-005）。
公司在2025年2月13日举办2025年第一次股东大会决议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，宣布竞选朱久余先生为公司第三届董事会独董，并任第三届董事会候选人委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过日起至第三届董事会任期届满时止。
朱久余先生的岗位职责和自觉性在相关股东会举办前已深圳交易所备案审核情况属实。
企业以上股东会投票选举新一任独董后，原独董皇冠小姐的离职正式生效，离职后没有在公司担任任何职务，也并未直接和间接持有公司股份，不会有应当履行而不履行的承诺事项。
皇冠女士在出任公司独立董事和各专门委员会职位期内，尽职履责、恪尽职守，为公司规范运作发挥了重要作用，对于此事企业及董事会再度表示衷心的感谢！
特此公告。
深水海纳供水公司集团有限公司股东会
2025年2月13日
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