航天宏图信息技术股份有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示

证券代码：688066 股票简称：航天宏图 公示序号：2025-006

债卷编码：118027 债卷通称：鸿图可转债

航天宏图信息技术股份有限公司

2025年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是否存在被否决提案：无

一、召开和参加状况

（一）股东会举行的时长：2025年2月13日

（二）股东会举办地点：北京海淀区杏石口路益园文创产业产业基地A区1号院5层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

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（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办，会议由副董廖通逵老先生组织，此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理王奕翔老先生出席了本次会议；一部分高管人员出席了此次会议。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》

决议结论：根据

决议状况：

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（二）有关提案决议的有关情况表明

1、提案1为特别决议议案，已经获得此次出席股东大会股东或股东委托代理人持有表决权的2/3左右根据。

2、提案1涉及到关系公司股东，除权日拥有“鸿图可转债”股东已回避了本议案的表决。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君泽君法律事务所

侓师：文新祥、吕富易

2、律师见证结果建议：

本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、本次股东大会的表决流程和表决结果相关的事宜符合规定法规及公司章程的规定，参加本次股东大会工作的人员资质和召集人资质真实有效，本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司股东会

2025年2月14日

证券代码：688066 股票简称：航天宏图 公示序号：2025-007

债卷编码：118027 债卷通称：鸿图可转债

航天宏图信息技术股份有限公司

有关往下调整“鸿图可转债”转股价格

暨股权转让股票停牌的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 证劵停复牌状况：可用

因“鸿图可转债”执行转股价格修正条款,公司的有关证劵停复牌如下：

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● 调整前转股价格：62.98元/股

● 调整后转股价格：40.94元/股

● 转股价格调节执行时间：2025年2月17日

● “鸿图可转债”自2025年2月14日终止股权转让，2025年2月17日起修复股权转让。

一、可转债发行发售状况

经中国证监会颁发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准[2022]2755号）允许申请注册，公司在2022年11月28日向不特定对象发售1,008.80万多张可转债，每一张颜值金额为100元，募集资金总额金额为100,880.00万余元，时限为自发售的时候起六年，即自2022年11月28日至2028年11月27日，息票率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

经上海交易所允许，公司本次可转债于2022年12月22日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“鸿图可转债”，债卷编码“118027”。

可转债转股期自可转债发行完毕之时（2022年12月2日）起满六个月后的第一个交易时间起止可转债到期日止，即2023年6月2日到2028年11月27日止。“鸿图可转债”的初始转股价格为88.91元/股。

因2019年限制性股票激励计划第三个所属期归属备案进行使公司股本由184,881,281股调整为185,636,281股，2023年1月13日起转股价格从88.91元/股调整至88.62元/股。详细公司在2023年1月13日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）。

因2020年限制性股票激励计划预埋授于一部分第一个所属期归属备案进行与实施2022年本年度权益分派计划方案调节“鸿图可转债”转股价格，股权激励计划所属备案进行使公司股本由185,636,281股调整为185,676,281股；执行2022年本年度权益分派计划方案，公司股本由185,676,281股调整为259,946,793股，2023年5月30日起转股价格从88.62元/股调整至63.20元/股。详细公司在2023年5月30日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037）。

截止到2023年8月7日，“鸿图可转债”总计股权转让77股，公司股本由259,946,793股调整为259,946,870股。因2020年限制性股票激励计划首次授予一部分第二个所属期及2022年限制性股票激励计划第一个所属期归属备案进行使公司股本由259,946,870股调整为261,192,870股，2023年8月30日起转股价格从63.20元/股调整至62.98元/股。详细公司在2023年8月29日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转债公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）。

二、此次往下调整“鸿图可转债”转股价格的重要依据

依据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）协议条款，在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价。

截止到2025年1月13日，企业股票已经出现了在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即53.53元/股）的情况，已开启“鸿图可转债”转股价格的往下修正条款。

三、此次往下调整“鸿图可转债”转股价格的审议程序

公司在2025年1月13日举办第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》，并提交给2025年第一次股东大会决议决议。

公司在2025年2月13日举办2025年第一次股东大会决议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》，与此同时受权股东会依据《募集说明书》中的相关条款申请办理此次往下调整“鸿图可转债”转股价格的相关手续。

公司在2025年2月13日举行了第三届董事会第三十九次会议，以表决结果允许9票，抵制0票，放弃0票审议通过了《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》，打算把“鸿图可转债”转股价格由62.98元/股往下调整为40.94元/股。

四、此次往下调整“鸿图可转债”转股价格得到的结果

企业2025年第一次股东大会决议举办前二十个交易时间公司股票交易均价为19.00元/股，2025年第一次股东大会决议举办前一个交易日公司股票交易均价为20.59元/股。依据《募集说明书》的相关条款以及公司2025年第一次临时性股东大会授权，企业董事会同意将“鸿图可转债”的转股价格由62.98元/股往下调整为40.94元/股，修正后的“鸿图可转债”转股价格自2025年2月17日起起效，“鸿图可转债”自2025年2月14日终止股权转让，2025年2月17日起修复股权转让。

与此同时在此次“鸿图可转债”转股价格往下调整生效之日起（2025年2月17日起）若再度开启“鸿图可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“鸿图可转债”的转股价格往下调整支配权。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司股东会

2025年2月14日