湖南省弘德科技发展有限公司2025年第二次股东大会决议工作的通知

证券代码：301548 股票简称：弘德高新科技 公示序号：2025-007

湖南省弘德科技发展有限公司

2025年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省弘德科技发展有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，取决于2025年2月28日（星期五）举办企业2025年第二次股东大会决议，现就此次会议有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2025年第二次股东大会决议

（二）股东会的召集人：董事会

（三）召开的合法性、合规：本次股东大会举办合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）召开日期、时长：

1、现场会议：2025年2月28日（星期五）14:30

2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2025年2月28日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2025年2月28日 9:15-15:00 阶段的任意时间。

（五）会议的召开方法：当场决议与网上投票相结合的。

（六）大会的除权日：2025年2月21日（星期五）

（七）参加目标：

1、截止2025年2月21日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东。以上企业公司股东均有权参加本次股东大会，不能亲自参加现场会议股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（被授权人无须是股东）。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、企业聘请的侓师。

（八）会议地点：湖南省湘潭市高新园区茶园路9号公司会议室

二、会议审议事宜

■

以上提案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届职工监事第九次会议审议通过，具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

以上提案对中小股东决议状况独立记票。

三、大会登记事项

（一）备案方法：

1、法人股东备案：

（1）自己出席会议的，应提供本人身份证原件，同时提交：①自己身份证扫描件；②证券账户卡影印件办理相关手续。

（2）法人股东授权委托人出席的，委托代理人应提供本人身份证原件，同时提交：①自己身份证扫描件；②受托人身份证扫描件；③授权书（详见附件2）；④受托人证券账户卡影印件办理相关手续。

2、公司股东备案：

（1）公司股东的法人代表出席会议的，应提供法人代表本人身份证，同时提交：①法人代表身份证扫描件；②公司股东营业执照副本（盖章）；③公司股东证券账户卡影印件（盖章）办理相关手续。

（2）公司股东授权委托人出席会议的，委托代理人应提供本人身份证原件，同时提交：①委托代理人身份证扫描件；②公司股东营业执照副本（盖章）；③公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书；④公司股东证券账户卡影印件（盖章）办理相关手续。

3、外地公司股东可持之上有关证件发送电子邮件或信件的形式进行备案（需在2025年2月27日17:00前送到、发邮件至企业，并安排开展电话确认）。

4、参加会议签到系统时，出席人身份证与授权书必须出示正本。企业董事长助理指定相关工作人员将会对参加现场会议的自然人股东、自然人股东的受委托人、公司股东的法定代表人委托代理人提供和所提供的有效证件、内容进行方式审批。经方式审批，拟与会人员提供和所提供的有效证件、文档同时符合所规定的，可参加现场会议并网络投票；拟与会人员提供和所提供的有效证件、文档一部分不同时符合所规定的，不可参与现场网络投票。

（二）登记时间：2025年2月27日9:30-11:30,14:00-17:00。

（三）备案地址：湖南省湘潭市高新园区茶园路9号企业证券事务部。

（四）大会联系电话：

手机联系人：苏辉杰、何治兴

手机：0731---58550880

发传真：0731---58550809

通讯地址：湖南省湘潭市高新园区茶园路9号

（五）本次股东大会预估大半天，参会股东吃住及交通等全部费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，企业向股东给予网络投票平台，股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、《公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

湖南省弘德科技发展有限公司股东会

二〇二五年二月十二日

配件 1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码“351548”；网络投票称之为“弘德网络投票”。

2、对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、 公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、 网络投票时长：2025年2月28日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2025年2月28日9:15一15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn )标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

湖南省弘德科技发展有限公司

2025年第二次股东大会决议授权书

致：湖南省弘德科技发展有限公司

■

兹委托__________老先生（女性）意味着自己/本公司参加湖南省弘德科技发展有限公司2025年第二次股东大会决议，对以下提案以投票方式委托行使表决权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，

1、网络投票表明：请对其提案网络投票选择的时候打“√”，“赞同”“抵制”“放弃”三个选项下都不说“√”视作放弃，另外在2个选项中打“√”按废票解决。

2、授权书打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。

受托人名字或名称（盖章）：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人持有股份的性质及股票数：

受托人股东账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

授权委托书有效期：自签署日至本次股东大会完毕

证券代码：301548 股票简称：弘德高新科技 公示序号：2025-004

湖南省弘德科技发展有限公司

第二届董事会第十次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

湖南省弘德科技发展有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十次会议通告于2025年2月7日以电子邮箱、微信上的方法送到，大会于2025年2月12日以发传真决议的形式举办，此次会议应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人。大会的参加总数、召集召开程序流程、审议具体内容合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、股东会会议审议状况

经与会董事认真讨论并决议，决议并且通过如下所示提案：

1、会议以9票允许，0票反对，0票放弃审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

主要内容请详细刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

承销商出具了无异议的核查意见。

2、会议以9票允许，0票反对，0票放弃审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

主要内容请详细刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《湖南崇德科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文件名称

1、《公司第二届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

湖南省弘德科技发展有限公司股东会

二〇二五年二月十二日

证券代码：301548 股票简称：弘德高新科技 公示序号：2025-005

湖南省弘德科技发展有限公司

第二届职工监事第九次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

湖南省弘德科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第九次会议通告于2025年2月7日以电子邮箱、微信上的方法送到，大会于2025年2月12日以发传真决议的形式举办，此次会议应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。大会的参加总数、召集召开程序流程、审议具体内容合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事认真讨论并决议，决议并且通过如下所示提案：

1、会议以3票允许，0票反对，0票放弃审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施措施相抵触，不受影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，允许企业使用5,800万余元超募资金永久性补充流动资金。

主要内容请详细刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查簿文件名称

1、《公司第二届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

湖南省弘德科技发展有限公司职工监事

二〇二五年二月十二日

证券代码：301548 股票简称：弘德高新科技 公示序号：2025-006

湖南省弘德科技发展有限公司关于使用一部分

超募资金永久性补充流动资金的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省弘德科技发展有限公司（下称“企业”或“弘德高新科技”）于2025年2月12日举办第二届董事会第十次会议、第二届职工监事第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用5,800万余元超募资金永久性补充流动资金。该事项有待提交公司股东大会审议，现就详细情况公告如下：

一、募资状况简述

经中国证监会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1250号）允许申请注册，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股1,500亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为66.80元，募集资金总额为100,200.00万余元，扣减各类未税发行费后具体募集资金净额为89,389.31万余元。

本次募集资金于2023年9月13日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此公司本次公开发行新股募资及时情况进行检审并且于2023年9月13日出示天健验〔2023〕2-28号《验资报告》。

企业已经将募资存放在为本次发行开立的募资重点帐户，对募集资金的储放与使用开展专用账户管理方法。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》有关规定，公司已经各自和各开户行、承销商签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用方案

依据《湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（下称“《招股说明书》”）公布的募集资金用途，企业首次公开发行的募资用以下列新项目：

企业：万余元

■

扣减上述情况募集资金投资项目要求后，企业超募资金金额为36,425.63万余元。

三、超募资金应用情况

公司在2023年10月 24日举行了第二届董事会第三次会议、第二届职工监事第三次会议及于2023年11月15日举行了2023年第四次股东大会决议，表决通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，允许企业使用不得超过70,000万元临时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

公司在2024年4月 18日举行了第二届董事会第四次会议、第二届职工监事第四次会议及于2024年5月16日举行了2023年度股东大会，表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用不得超过5,000万余元超募资金永久性补充流动资金。

公司在2024年10月 28日举行了第二届董事会第八次大会、第二届职工监事第七次会议及于2024年11月15日举行了2024年第一次股东大会决议，表决通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，允许企业使用不得超过70,000万元临时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

截至2025年1月31日，企业闲置募集资金（含超募资金）投资理财余额为49,600万余元。

四、此次应用超募资金永久性补充流动资金计划

依据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司最近12个月内总计应用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额30%。为提升超募资金利用效率，融合企业发展需求以及财务状况，企业拟使用一部分超募资金5,800万余元永久性补充流动资金，占超募资金总额15.92%，该事项未违背中国证监会、深圳交易所有关上市公司募集资金应用的相关规定，该事项有待提交公司股东大会审议根据后方可实施。

五、公司关于此次超募资金应用规划的相关说明和承诺

此次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目执行

方案相抵触，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况。

郑重承诺：（一）用以永久性补充流动资金金额，每十二个月内总计不能超过超募资金总额30%；（二）企业在补充流动资金后十二个月内不得使用股票投资、衍生品合约等高风险高收益及为子公司之外的目标给予财务资助。

六、履行审议程序以及相关建议

（一）董事会审议状况

公司在2025年2月12日举办第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业拟使用一部分超募资金5,800万余元永久性补充流动资金。此次事宜有助于提高超募资金利用效率，维持企业日常经营流畅，不会与募集资金投资项目实施措施相抵触，不受影响募投项目的顺利进行，不存在变向更改募资资金投向，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项有待提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

（二）职工监事决议状况

公司在 2025年2月12日举办第二届职工监事第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经决议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施措施相抵触，不受影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，允许企业使用5,800万余元超募资金永久性补充流动资金。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程，有待提交公司股东大会审议；本事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。

综上所述，承销商对公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事宜情况属实。

七、备查簿文件名称

1、《公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《公司第二届监事会第九次会议决议》；

3、海通证券股份有限责任公司开具的《海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

湖南省弘德科技发展有限公司股东会

二〇二五年二月十二日