麦趣尔集团有限责任公司第四届董事会第十八次会议决议公示

证券代码：002719 股票简称：麦趣尔 公示编号：2025-004

麦趣尔集团有限责任公司

第四届董事会第十八次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

麦趣尔集团有限责任公司（下称"企业"）以书面送到或是电子邮箱方式对企业全体董事传出举办第四届第十八次股东会（"此次会议"）工作的通知。此次会议于2025年2月12日以现场决议融合通讯表决的形式举办。具体参与现场会议2人；根据通讯表决方法参与4人，企业全体董事王志、陈军、王燕、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加此次股东会，董事长助理姚雪去现场列席。此次会议的召开符合有关法律政策法规、法规和公司章程的规定。

二、股东会会议审议状况

与会董事经过认真决议，已通过下列提案：

1、表决通过有关《增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

具体内容和本决定于同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此提案尚要递交企业2025年第一次临时股东大会决议。

表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票

2、表决通过有关《召开2025年第一次临时股东大会》的议案

此次股东会后，董事会拟作为召集人，举办公司股东大会，决议相关事宜。股东会时间和实际提案以股东大会通知为标准。详细2025年2月13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票

三、备查簿文档

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团有限责任公司股东会

2025年2月13日

证券代码：002719 股票简称：麦趣尔 公示：2025-006

麦趣尔集团有限责任公司有关增加公司

业务范围并修定《公司章程》的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团有限责任公司（下称企业）于2025年2月12日举办第四届董事会第十八次大会，以6票赞同、0票反对、0票放弃审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、经营范围增加状况

结合公司将来业务发展必须，拟营业执照变更，发生变更业务范围以市场监督管理部门最后核准登记的内容为准，企业章程相对应进行修订。

1.原业务范围：奶制品[液体乳（灭菌乳、发酵乳）]、饮品（果汁饮料类）、冷冻饮品（冰激凌、冰淇淋、冰棍儿）、纯净水、冷冻豆面食品生产制造、市场销售。农副食品（除粮食作物、棉絮）经销商；畜牧业、农作物种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.增加后企业经营范围：许可经营项目：奶制品生产制造；饮料生产；食品加工；食品经营；粮油加工食品加工；食品类网络销售；家畜喂养；生鲜乳回收；生鲜乳交通运输；幼儿配方奶粉食品加工；食用添加剂生产制造；特殊医学用途配方食品生产制造；餐饮经营；动物饲养；饲料生产；食品用包装纸盒、器皿产品生产制造；在线数据处理与交易处理业务（经营方式电商）；道路货运（没有危险货物）；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

一般项目：初级农产品回收；婴幼儿配方乳粉及其它幼儿配方奶粉食品经营；特殊医学用途配方食品市场销售；食用添加剂市场销售；食品进出口；进出口业务；服用农产品初加工；农产品销售；畜禽养殖回收；家畜市场销售；通用机械维修；机械设备销售；包装制品及制品市场销售；中国货运代理；农业固废利用无害化处理运用项目研发；生物饲料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；农业科学研究和试验发展；智慧农业管理方法；农、林、牧、副、水产业技术专业机械设备销售业务；农林牧副渔废料开发利用；物业管理服务；租赁（没有批准类租赁）；保健品（预包装食品）市场销售；游玩景区经营管理；土地使用权证租用；非定居房产租赁；外卖送餐寄送服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

从而业务范围以市场监督管理部门审批建议为标准。

二、修定《公司章程》状况

基于上述经营范围增加，对《公司章程》协议条款修定如下所示：

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三、审批流程

除了上述修定条文外，《公司章程》别的条文保持一致。此次《公司章程》修定尚要递交企业2025年第一次临时股东大会以特别决议表决通过后方可实施。

董事会提请股东大会授权高管以及特定工作人员办理变动及备案申请等相关事宜，此次变动内容与有关规章条款修定最后以市场监管局审批机关核准为标准。新修订《公司章程》全篇详细巨潮资讯网。

特此公告。

麦趣尔集团有限责任公司股东会

2025年2月13日

证券代码：002719 股票简称：麦趣尔 公示编号：2025-005

麦趣尔集团有限责任公司关于召开2025年

第一次临时性股东大会通知的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，取决于2025年2月28日在下午16:00在企业二楼会议室举办企业2025年第一次临时股东大会，决议股东会递交的有关提案，现就此次会议的有关事项通知如下：

一、召开基本概况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：2025年2月28日（星期五）16：00

（三）现场会议举办地址：新疆昌吉市麦趣尔大路麦趣尔集团企业二楼会议室

（四）召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的举办。

1、当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或是授权书（详见附件）由他人参加现场会议。

2、网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

3、股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式。同一表决票发生反复决议的，以第一次网络投票结果为准。网上投票包括证券交易系统和网络系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

（五）大会日期和时间：

1、现场会议：2025年2月28日（星期五）16：00逐渐；

2、网上投票时间是在：2025年2月28日

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2025年2月28日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2025年2月28日9:15至15:00阶段的任意时间。

（六）除权日：2025年2月24日

（七）大会参加目标

1、于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

2、董事、监事和高级管理人员；

3、企业聘用的见证侓师及其它工作人员；

4、依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

（八）召开的合法、合规

1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程等要求。

二、会议审议事宜

（一）本次会议审议的议案由企业第四届董事会第十八次会议审议通过后提交股东会，主要内容刊登在2025年2月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，递交程序流程依法依规，材料完善。

（二）提议编号

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三、特别提示

提议1为特别决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。

四、本次股东大会现场会议的登记方式

（一）备案时间及地点：

1、登记时间：2025年2月27日（早上9:00-11:30，在下午 14:00-17:00）

2、备案地址：新疆昌吉市麦趣尔大路麦趣尔集团有限责任公司证劵管理部门

（二）备案方法：

1、公司股东：公司股东的法人代表出席的，需持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书办理登记手续；授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件办理登记手续。

2、法人股东备案：法人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡办理登记手续；

3、外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案，接受不了手机备案，信件或传真方法需要在2025年2月27日17:00前送到我们公司。

选用信件方法注册登记的，信件请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大路麦趣尔集团有限责任公司证券事务部，邮政编码：831100，信件请注明“股东会”字眼。

五、参加网上投票的具体流程

本次股东大会将为公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，《参加网络投票的具体操作流程》详见附件一。

六、 其他事宜

1、大会联系电话

联络单位：麦趣尔集团有限责任公司证劵管理部门

通讯地址：新疆昌吉市麦趣尔大路

邮编：831100

联系方式：0994-6568908

发传真：0994-2516699

手机联系人：姚雪

2、股东及授权委托人出席会议的住宿费、差旅费自立。

3、网上投票期内，如投票软件遇突发性重要事件的影响，则此次会议的过程届时。

七、备查簿文档

1、麦趣尔集团有限责任公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

麦趣尔集团有限责任公司

股东会

2025年2月13日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票编码：362719

2、网络投票通称：麦趣网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数：

（1）填写决议建议或竞选投票数。本次股东大会的议案属于非累积投票提案，对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃；在“授权委托总数”项下填写决议建议，“1”股意味着“允许”，“2”股意味着“抵制”，“3”股意味着“放弃”。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

（3）对同一提案的投票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2025年2月28日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2025年2月28日9:15至15:00阶段的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录网址 http //wltp.cninfo.com.cn 的网络投票软件，在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术 投票软件进行投票。

四、网上投票别的常见问题

1、网络投票系统按股东账户统计分析公开投票，如同一股东账户根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件两种形式反复网络投票，股东会表决结果以第一次合理网络投票结果为准。

2、股东会若有多项提案，某一公司股东只对其中一项或几类提案进行投票的，在计票时，视作该股东出席股东大会，列入出席股东大会公司股东总量的测算；针对该股东未表达意见的许多提案，视作放弃。

配件二：

麦趣尔集团有限责任公司

2025年第一次股东大会决议授权书

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（自己）参加麦趣尔集团有限责任公司于2025年2月28日举行的2025年第一次股东大会决议，受委托人按下列标示就以下提案网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。本公司（自己）对该次会议审议的各种提案的表决建议如下所示：

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注：1、以上提案，受托人对受托人的标示，在“允许”“抵制”“放弃”相匹配栏内打“√”为标准，对同一决议事宜不可有两项或两种之上指示。假如受托人对某一决议事宜的表决建议未做实际标示或是对同一决议事宜有两项或两种之上指示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。

2、授权书的有效期为自授权书签定日起至此次会议结束时止。

3、公司股东由法人代表委托委托代理人出席会议的，授权书应当由法人代表签定加盖公司股东图章。

受托人/企业（签名盖章）： 受委托人（签字）：

受托人身份证号/企业营业执照号码： 受委托人（签字）：

受托人/企业股票账号： 受委托人身份证号码：

受托人/企业股票数： 发证日期：

配件三：

公司股东出席会议申请表

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