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钢研纳克检验技术股份有限公司有关回购注销部份员工持股计划暨通告债权人公示
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证券代码：300797 股票简称：钢研纳克 公示序号：2025-007
钢研纳克检验技术股份有限公司
有关回购注销部份员工持股计划暨
通告债权人公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检验技术股份有限公司（下称“企业”）于2025年1月21日举行了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于企业《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称“《激励计划》”）首次授予激励对象中，3名激励对象因离休辞职，1名激励对象因个人原因离职，企业拟向其已获授但还没有解除限售的限制性股票总共241,200股（调整）开展回购注销。2025年2月11日以上有关提案已经公司2025年第一次临时股东会表决通过。
此次回购注销结束后，公司总股本会由383,025,000股减少至382,783,800股（最后以此次回购注销事宜结束后我国证券登记结算公司深圳分公司开具的公司股权结构表为标准），注册资金相对应由rmb383,025,000.00元调整为rmb382,783,800.00元。依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，企业特此通知债务人，债务人始行公告之日起 45日内，有权利要求我们公司偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，不会因此影响到债权实效性，有关负债（责任）会由结合公司原债务文档的承诺继续履行合同，此次回购注销将按法定程序继续执行。
债权申报所需资料：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、合同及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。
债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法定代表人身份证明文档原件和复印件；由他人申报，除了以上文档外，还需提交法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。
债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了以上文档外，还须携带授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
债务人可采取信件、邮件的方法申请，具体方式如下所示：
1、债权申报备案地址：北京海淀区气象路9号新型材料大厦10层项目投资证券事务部
2、申报日期：自2025年2月12日至2025年3月28日，工作日之内（9：00-17：00）
3、手机联系人：项目投资证券事务部
4、联系方式：010-62181059
5、电子邮箱：ir@ncschina.com
（注：以送达方式申报，申报日期以寄出去邮戳日为标准，来函请于信封袋标明“申报债权”字眼）
特此公告。
钢研纳克检验技术股份有限公司股东会
2025年2月11日
证券代码：300797 股票简称：钢研纳克 公示序号：2025-006
钢研纳克检验技术股份有限公司
2025年第一次临时股东会决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东大会不属于变动过去股东大会已经通过的决议情况。
一、会议的召开和参加状况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东会。
2、会议召集人：董事会。
3、会议主持：董事长杨植岗。
4、召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2025年2月11日（星期二）在下午15:30逐渐。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2025年2月11日9:15-15:00阶段的任意时间。
5、除权日：2025年2月5日（星期三）
6、会议的召开方法：此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的举办。
（1）当场网络投票：包含自己参加及根据受权由他人参加。
（2）网上投票：企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络方式的微信投票，股东在通告列明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。
股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复投票的，以第一次合理网络投票结果为准。
7.现场会议举办地址：北京海淀区气象路9号新型材料大厦十层第一会议厅
8.出席会议的股东数：
（1）公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东116人，意味着股权258,829,959股，占公司总有投票权股权总量的67.5620％。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权242,422,525股，占公司总有投票权股权总量的63.2792％。
根据网上投票股东114人，意味着股权16,407,434股，占公司总有投票权股权总量的4.2828％。
（2）中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者114人，意味着股权16,407,434股，占公司总有投票权股权总量的4.2828％。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者114人，意味着股权16,407,434股，占公司总有投票权股权总量的4.2828％。
（3）有关人员列席会议状况
董事、公司监事出席了本次会议，高管人员出席了此次会议，北京海润天睿律师事务所律师承载了此次会议。
二、提案决议表决状况
1、提案的表决方式
采取现场记名投票与网上投票相结合的。
2、提案的决议表决状况
本次会议审议通过了如下所示提案：
1、决议《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
（1）整体决议状况
允许258,651,686股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9311％；抵制152,600股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0590％；放弃25,673股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0099％。
（2）中小投资者决议状况
允许16,229,161股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.9135％；抵制152,600股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.9301％；放弃25,673股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1565％。
（3）有关提案决议的有关情况表明
提案1归属于特别决议事宜，早已出席会议的公司股东所持有效表决权的2/3左右根据。
三、侓师开具的法律意见
此次股东大会由北京海润天睿法律事务所王士龙侓师、王羽律师见证并提交了法律服务合同，觉得：公司本次股东大会的集结、举办程序流程，出席本次股东大会人员和会议召集人资质，此次股东大会的决议事宜及其表决方式、决议程序流程、表决结果合乎《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的相关规定，此次股东大会作出的决议真实有效。
四、备查簿文档
1.《钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
钢研纳克检验技术股份有限公司股东会
2025年2月11日
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