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江苏亚邦染剂有限责任公司第七届董事会第十三次会议决议公示
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证券代码：603188 股票简称：亚邦股份 公示序号：2025-003
江苏亚邦染剂有限责任公司
第七届董事会第十三次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
江苏亚邦染剂有限责任公司（下称“企业”或“亚邦股份”）第七届董事会第十三次大会于2025年2月11日以现场融合通信方式在会议室召开。会议报告已经在2025年2月8日以书面方法传出。此次会议需到执行董事7人，实到7人。会议由徐亚娟女性组织，企业监事长和高级管理人员列席。大会参加总数、决议人数及集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次会议所产生的相关决定真实有效。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》
依据总经理卢育民先生候选人，经股东会提名委员会审批，允许聘用单波老师为公司副总经理，承担公司营销采购工作，任期自此次董事会审议通过日起至第七届董事会届满时止。
表决结果：7 票赞同，0 票反对，0 票放弃。
2、表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
结合公司董事长徐亚娟小姐的候选人，经股东会提名委员会审批，允许聘用钱岗先生为公司董事长助理，任期自此次董事会审议通过日起至第七届董事会届满时止。
表决结果：7 票赞同，0 票反对，0 票放弃。
特此公告。
江苏亚邦染剂有限责任公司股东会
2025年2月12日
附
个人简历：
1、单波，男，1983年7月生，毕业院校浙江工商大学外语专业。曾担任浙江省吉华集团有限责任公司销售总监、监事长；杭州市森锐新材料有限公司经理。
2、钱岗，男，1976年1月生，管理学硕士，初级会计职称、高级会计师，法律法规职业资格考试。钱岗老先生具有IPO成功案例、很多年律师执业、及其很多年行政部门、人事部门、证劵、法务管理工作经验。曾担任常柴有限责任公司行政部门及财务负责人；江苏亚邦染剂有限责任公司行政部门人事部部长、证券事务代表；宝顿机械制造股份有限公司副总经理、董事长助理；江苏省仁德星法律事务所专职律师。
证券代码：603188 股票简称：亚邦股份 公示序号：2025-004
江苏亚邦染剂有限责任公司
有关于聘用企业董事长助理的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
江苏亚邦染剂有限责任公司（下称“亚邦股份”或“企业”）于近日收到董事长助理洪兵老先生递交的书面辞职报告，洪兵老先生因为工作调整，申请辞去企业董事长助理及副总经理职务，职业出任公司财务总监。依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，洪兵先生离职报告自送到董事会之日起生效。洪兵老师在任职期尽职履责，尽职尽责，为公司规范运作和持续发展起着至关重要的作用，企业及董事会并对任职期为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
为确保董事会的日常运营以及公司信息公开等工作的实施，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在2025年2月11日举行了第七届董事会第十三次大会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提出，股东会提名委员会核查，企业董事会同意聘用钱岗先生为公司董事长助理，任期自此次董事会审议通过日起至第七届董事会任期届满时止。
钱岗老先生勤恳承担、技术专业能力出众，具有良好的职业道德和个人素质；具有做好本职工作所必须的会计、管理方法、法律法规等专业知识，其任职要求合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不会有不适宜出任董事长助理的情况。
企业董事长助理联系电话如下所示：
手机：0519-88316008
发传真：0519-88231528
电子邮件：603188@yabangdyes.com
详细地址：江苏常州市武进区牛塘镇漕溪路9号11幢
特此公告。
江苏亚邦染剂有限责任公司股东会
2025年2月12日
附：
钱岗老先生个人简历
钱岗，男，1976年1月生，管理学硕士，初级会计职称、高级会计师，法律法规职业资格考试。钱岗老先生具有IPO成功案例、很多年律师执业、及其很多年行政部门、人事部门、证劵、法务管理工作经验。曾担任常柴有限责任公司行政部门及财务负责人；江苏亚邦染剂有限责任公司行政部门人事部部长、证券事务代表；宝顿机械制造股份有限公司副总经理、董事长助理；江苏省仁德星法律事务所专职律师。
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