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哈尔滨市威帝电子股份有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603023 股票简称：*ST威帝 公示序号：2025-009
哈尔滨市威帝电子股份有限公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年2月11日
(二)股东会举办地点：哈尔滨经济开发区哈平路聚集区哈平西路11号，哈尔滨市威帝电子股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，现场会议由企业董事长张何欢老先生组织，大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式，交流会工作的通知、举办、表决方式合乎《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理周宝田先生列席会议，公司高级管理人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更公司注册资金并修定企业章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会一共有1项提案，为特别决议提案，此项提案已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：姚佳隆、翁连诚
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师觉得，企业2025年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资格及决议程序等，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
哈尔滨市威帝电子股份有限公司股东会
2025年2月12日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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