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法狮龙家装建材有限责任公司第三届董事会第四次会议决定公示
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证券代码：605318 股票简称：法狮龙 公示序号：2025-004
法狮龙家装建材有限责任公司
第三届董事会第四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
法狮龙家装建材有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第四次会议于2025年2月10日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道社区武原大路5888号以现场融合通信的形式举办。会议报告已经在2025年1月28日通过邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人（在其中：通信方式参加执行董事2人）。
会议由老总沈正华组织，公司监事、管理层出席。召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于全资子公司浙江丽尚建材科技有限公司存续分立的议案》
具体内容详见企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于全资子公司存续分立的公告》。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
1、第三届董事会第四次会议决定。
特此公告。
法狮龙家装建材有限责任公司股东会
2025年2月11日
证券代码：605318 股票简称：法狮龙 序号：2025-005
法狮龙家装建材有限责任公司
有关控股子公司存续分立的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
法狮龙家装建材有限责任公司（下称“企业”）于2025年2月10日举办第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江丽尚建材科技有限公司存续分立的议案》，允许控股子公司浙江省丽尚建材科技有限公司（下称“丽尚装饰建材”）执行存续分立。现就有关情况公告如下:
一、公司分立状况简述
丽尚装饰建材为公司全资子公司，企业直接持有其100%股份。为网络优化公司管理结构，合理配置资源，提升公司的管理，提高运营效率，促进公司业务联动发展趋势。企业将对丽尚装饰建材开展公司分立，公司分立结束后，丽尚装饰建材再次存续期，另衍生创立1家控股子公司。
此次存续分立事宜不构成关联交易，亦不组成资产重组；依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次公司分立事宜在企业董事会审议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。
董事会受权企业经营管理层全权负责申请办理此次存续分立的相关手续。
二、公司分立前基本概况
1、公司名字：浙江省丽尚建材科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330424079720149Y
3、种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）
4、公司注册地址：浙江省海盐县武原街道社区武原工业园区天王星区一星路3号
5、法人代表：沈正华
6、注册资金：3000.00万人民币
7、成立日期：2013年9月25日
8、业务范围：一般项目：金属材料销售；金属结构制造；工程用金属件市场销售；工程用金属件生产制造；金属制造生活用品生产制造；建筑装饰设计、水暖管道零件及其它工程用金属制造生产制造；电器附件生产制造；智能家居交易设备生产；仪表设备生产制造；文化艺术、办公设备生产；轻质建筑材料生产制造；发电机组及发电机组销售；纸包装制品市场销售；安防监控设备市场销售；家具销售；通信设备市场销售；轻质建筑材料市场销售；计算机软件及附属设备批发价；厨房用品浴具及日杂百货批发价；技术进出口；进出口业务；程序开发；工业设计服务；企业管理服务；企业经营管理；文学创作(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)。
9、丽尚装饰建材为公司全资子公司，企业直接持有其100%股份。
10、丽尚装饰建材最近一年未经审计的关键财务报表：
企业:元
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三、公司分立计划方案
1、公司分立方法
此次公司分立选用存续分立的方式，公司分立结束后，丽尚装饰建材再次存续期，另衍生创立1家控股子公司嘉兴市丽扬建材科技有限公司（公司名字为暂定名，最后以市场监管部门批准的名字为标准）。
2、公司分立前后注册资金、公司股权结构
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3、业务流程切分状况
存续分立之后的丽尚装饰建材主营不会改变，主要业务为金属材料销售；金属结构制造；工程用金属件市场销售；工程用金属件生产制造；金属制造生活用品生产制造；建筑装饰设计、水暖管道零件及其它工程用金属制造生产制造；电器附件生产制造；智能家居交易设备生产；仪表设备生产制造；文化艺术、办公设备生产；轻质建筑材料生产制造；发电机组及发电机组销售；纸包装制品市场销售；安防监控设备市场销售；家具销售；通信设备市场销售；轻质建筑材料市场销售；计算机软件及附属设备批发价；厨房用品浴具及日杂百货批发价；技术进出口；进出口业务；程序开发；工业设计服务；企业管理服务；企业经营管理；文学创作，公司分立后新开设的子公司承揽如下所示业务流程：化工新材料产品研发；五金产品产品研发；工程及关键技术研究和试验发展；金属材料销售；金属结构制造；工程用金属件生产制造(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)。
以上新设公司的名字、注册资金及具体业务范围等最后以市场监管部门批准的为标准。
4、离婚财产分割状况
此次公司分立拟以2024年12月31日为基准日，签定公司分立协议书，与此同时明确公司分立后存续公司与新设公司具体资产负债率。
5、债务切分状况
原公司债务（含税收、海关部门税金）都由公司分立后存续期的企业（即浙江省丽尚建材科技有限公司）承续。
原债权债务由公司分立之后的企业承担责任。
6、人员安置及公司分立后企业规范运作
员工均由公司分立后存续期的企业（即浙江省丽尚建材科技有限公司）安装。
四、此次公司分立对公司的影响
此次分公司公司分立根据公司将来发展战略目标，将有利于内部结构资源整合和改进，提高运营效率。此次公司分立结束后，存续公司与新设公司均是公司全资子公司，不会对公司合并财务报表造成实质性影响，也不会对公司的经营情况造成不利影响，亦不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、风险防范
此次公司分立事宜有待获得市场监管部门许可的，最后信息以有关部门核准登记为标准。敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
法狮龙家装建材有限责任公司
股东会
2025年2月11日
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