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钱江水利开发设计有限责任公司第八届董事会第十二次临时性会议决议公示
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证券代码：600283 股票简称：钱江水利 公示序号：临2025-005
钱江水利开发设计有限责任公司
第八届董事会第十二次临时性会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
钱江水利开发设计有限责任公司股东会于2025年1月26日以专人送达跟微信方法传出举办第八届董事会第十二次临时性会议报告，大会于2025年2月10日以通信方式举办。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经执行董事用心表决通过如下所示提案：
一、表决通过《关于永康市南山水厂水质提升投资项目的议案》。（详细当日公示临2025-006）
表决结果：允许：10人；抵制：0人；放弃：0人。
特此公告。
钱江水利开发设计有限责任公司股东会
2025年2月11日
证券代码：600283 股票简称：钱江水利 公示序号：临2025-006
钱江水利开发设计股份有限公司公司控股子公司
永康市钱江水务有限公司项目投资
深圳南山自来水厂水质提升新项目的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●项目投资标的名称：永康市深圳南山自来水厂水质提升新项目
●投资额：14,250万人民币
●本次投资未构成关联交易，也并未组成资产重组
一、项目投资简述
1、2025年2月10日，钱江水利开发设计有限责任公司（下称“企业”）第八届第十二次股东会临时会议,以10票允许、0票放弃、0票反对，表决通过《关于永康市南山水厂水质提升投资项目的议案》。
2、此项项目投资，根据法律法规和公司章程的相关规定，属董事会受权范围，不用经公司股东大会审议。
3、本次投资并不属于关联方交易，也不构成资产重组。
二、投资方向基本概况
1、依据永康市发展和改革局批复《关于永康市南山水厂提升工程项目初步设计的批复》（永发改审核[2024]171号），永康市深圳南山自来水厂改造提升为：
（1）项目建设内容：
深圳南山自来水厂（20万吨级/日）目前基本工艺模块前提下新增加深层工艺模块。
（2）工艺：
预备处理 基本解决 活性氧活性碳深度处理。
2、永康市钱江水务有限公司（下称“金华企业”）创立于2006年8月25日，注册资金：22,000万余元，法人代表：陈辉，主营业务范围：卫生设施市场销售；国家新政策允许范围内的投资[没经金融等行业监管部门准许不得参与吸收公众存款、融资担保公司、代客理财、向公众集（融）资等信贷业务]；自来水管组装、检修；之下新项目限分公司运营：给水排水管道用下水井盖、水表箱生产制造、市场销售；城镇污水处理；生物碳生产制造、市场销售；工业污水处理；集中式供水生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有其股权51%。截止到2024年9月30日，2024年9月金华公司资产总额81,006万余元，资产总额32,693万余元，主营业务收入21,457万余元，归母净利4,863万余元（没经财务审计）。
三、此次投资的目的及资金分配、存在的风险
1、本次投资背景和重要性
现阶段深圳南山自来水厂关键供电水资源为杨溪水利枢纽，并且通过永康市北边连接网络工程项目将太平水库、黄坟水利枢纽及洪塘坑水库等做为自来水厂补充水资源。永康市深圳南山自来水厂目前工艺仍然是传统式基本工艺，不能满足老百性对高质量水规定。执行深圳南山自来水厂水质提升工程项目，提高供水质量，达到老百性对高质量水规定。
2、建设工程施工资金分配
本工程总投资14,250万余元，由金华企业自筹资金处理。
3、存在的风险
（1）基本建设成本风险
若设计方案、在施工过程中未能有效控制项目投资，将会造成新项目超过施工预算，进而降低新项目预期效益。
（2）提标改造服务费用下降风险性
依据提标改造服务费用待定协议书，永康市水利局或政府主管部门每3年机构1次深圳南山自来水厂供电成本监审，预测性调节可变成本、有效盈利及税金，存有提标改造服务费用下降风险。
（3）施工期风险性
施工期风险性指工程项目不可以及时完成，造成不能及时的投入生产。
四、本次投资对公司的影响
深圳南山自来水厂水质提升建筑项目根据公司做深做透目前供水公司新项目的发展理念。项目资本金内部报酬率6.82%。
五、备查簿文件名称
1、企业第八届第十二次股东会临时性会议决议；
2、永康市发展和改革局文档《关于永康市南山水厂提升工程项目初步设计的批复》（永发改审核[2024]171号）；
3、金华企业营业执照副本复印件及财务报告。
特此公告。
钱江水利开发设计有限责任公司股东会
2025年2月11日
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