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陕西省北元化工集团有限责任公司第三届董事会第八次会议决议公示
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证券代码：601568 股票简称：北元集团 公示序号：2025-003
陕西省北元化工集团有限责任公司
第三届董事会第八次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
陕西省北元化工集团有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第八次大会于2025年1月27日以通讯表决形式举办。会议报告以文档送到、电子邮件等形式于2025年1月4日发送到全体董事。大会应参加决议执行董事10名，具体参加决议执行董事10名。此次会议的召开程序流程及参与决议的董事人数合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事一致同意，大会产生决定如下所示：
1.审议通过了《关于公司处置部分土地及地上设施的议案》
反对票：10票，否决票：0票，反对票：0票。
允许企业通过挂牌上市方法处理公司产品消防用水站以及相关附属工程和这个区域约26亩土地，转让价钱以最终挂牌价为标准（预计总额不超过3,000万余元）。
愿意受权企业经营管理层实际申请办理公开挂牌的相关手续，包含但是不限于聘用评估机构、公开挂牌、签定转让合同等。
2.审议通过了《关于购置公务车辆的议案》
反对票：10票，否决票：0票，反对票：0票。
允许企业新购置公务车4辆，总计111.20万余元。
3.审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》
反对票：10票，否决票：0票，反对票：0票。
允许举办企业2025年第一次临时股东大会。2025年第一次临时股东大会的召开时长、地点等有关事项详细我们公司再行公布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西省北元化工集团有限责任公司股东会
2025年1月28日
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